Основатель криптобиржи FTX может получить длительный срок по мере начала судебного процесса

В преддверии громкого процесса над Сэмом Бэнкманом-Фриддом, основателем ныне обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, окружной судья США Льюис Капан четко дал понять, что Бэнкман-Фридд может столкнуться с «очень длительным сроком» в случае признания его виновным по обвинениям в мошенничестве и сговоре. Процесс должен начаться на следующей неделе, а комментарии судьи прозвучали сразу после того, как он отклонил просьбу 31-летнего бывшего миллиардера о временном освобождении в ходе разбирательства, сославшись на опасения, что он может попытаться бежать.

Отказ в ходатайстве о залоге

Сэм Бэнкман-Фридд, которому предъявлены семь обвинений в мошенничестве и сговоре, связанных с крахом FTX в ноябре 2022 года, просил о временном освобождении из тюрьмы для помощи своей юридической команде в подготовке защиты. Его адвокат Марк Коэн утверждал, что им требуется больше времени с клиентом после каждого судебного заседания, чтобы эффективно разработать стратегию для предстоящих слушаний.

 Однако судья Каплан выразил обеспокоенность тем, что Бэнкман-Фрид может попытаться скрыться, заявив, что в случае осуждения ему грозит длительный тюремный срок. Он также отметил, что Бэнкман-Фрид добровольно согласился на экстрадицию из Багамских островов, где базировалась FTX, в Соединенные Штаты после его ареста в декабре 2022 года.

Бэнкман-Фрид признал себя невиновным по предъявленным ему обвинениям, которые включают allegations о присвоении миллиардов долларов FTX клиентских депозитов для покрытия убытков, понесенных Alameda Research, хедж-фондом, ориентированным на криптовалюты, находящимся под его контролем. Хотя максимальный срок наказания по этим обвинениям составляет 110 лет тюремного заключения, судья Каплан в конечном итоге определит приговор, учитывая различные факторы, и он, скорее всего, будет меньше максимального наказания.

Несмотря на отказ в просьбе о временном освобождении, судья Каплан выразил сочувствие опасениям защиты относительно подготовки к судебному процессу. Для решения этой проблемы он объявил о планах обеспечить прибытие Бэнкман-Фрида в суд в 7:00 утра в большинство дней судебного заседания, чтобы у него было несколько часов для консультаций с юридической командой до начала показаний.

Прокуроры, которые решительно выступали против просьбы Бэнкман-Фрида о временном освобождении, утверждали, что у него было достаточно времени для подготовки к судебному процессу за 7,5 месяцев, проведенных под залог в доме родителей в Пало-Альто, штат Калифорния. Их позиция основана на убеждении, что Бэнкман-Фрид как минимум дважды пытался повлиять на свидетелей, в том числе передав частные записи бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон репортеру The New York Times. 

Эллисон, у которого также были романтические отношения с Бэнкман-Фрид, входит в число трёх бывших членов его ближайшего окружения, признавших себя виновными в мошенничестве и готовых дать показания против него. Два бывших руководителя FTX, Гэри Ванг и Нишад Сингх, также согласились дать показания по делу.

Свидетельство FTX: иммунитет

В заметном развитии событий судья Каплан сообщил, что прокуроры запросили иммунитет от обвинений для двух дополнительных свидетелей в обмен на их показания, хотя личности этих свидетелей не раскрывались.

Судебное разбирательство по делу назначено на 3 октября 2023 года и, как ожидается, продлится до шести недель, в течение которых обвинение и защита представят свои аргументы и доказательства. Поскольку это одно из самых пристально наблюдаемых судебных процессов в индустрии криптовалют, исход дела определит не только судьбу Сэма Бэнкмана-Фрида, но и будет иметь более широкие последствия для регулирования и надзора за криптобиржами и связанными финансовыми операциями.

В деле, вызвавшем значительный интерес как у криптовалютного сообщества, так и среди юридических экспертов, судебные слушания призваны пролить свет на сложное и постоянно развивающееся пересечение цифровых активов, финансовых рынков и правовых рамок. Исход судебного процесса над FTX будет пристально отслеживаться, поскольку он может установить важные правовые прецеденты для будущего индустрии криптовалют.