يواجه مؤسس منصة تداول العملات الرقمية FTX عقوبة سجن طويلة محتملة مع بدء المحاكمة

تمهيدًا للمحاكمة البارزة لسام بانكمان-فريد، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة FTX المُفلسة حاليًا، أوضح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان أن بانكمان-فريد قد يواجه "حكمًا طويل الأمد" في حال إدانته بتهمتي الاحتيال والتآمر. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الأسبوع المقبل، وجاءت تصريحات القاضي قبل لحظات من رفضه طلب الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا بالإفراج المؤقت خلال الإجراءات، مُشيرًا إلى مخاوف من احتمال فراره.

رفض طلب الكفالة

كان سام بانكمان-فريد، الذي يواجه سبع تهم بالاحتيال والتآمر على خلفية انهيار شركة FTX في نوفمبر 2022، قد طلب الإفراج المؤقت من السجن لمساعدة فريقه القانوني في إعداد دفاعه. وأكد محاميه، مارك كوهين، أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت مع موكلهم بعد كل يوم محاكمة لوضع استراتيجية فعالة للإجراءات القادمة.

 مع ذلك، أعرب القاضي كابلان عن مخاوفه بشأن احتمال هروب بانكمان-فريد، مشيرًا إلى أنه في حال إدانته، قد يواجه عقوبة سجن طويلة. كما أشار إلى أن بانكمان-فريد وافق طواعيةً على تسليمه من جزر البهاما، حيث مقر شركة FTX، إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2022.

دفع بانكمان-فريد ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تشمل مزاعم اختلاس مليارات الدولارات من FTX لتغطية خسائر تكبدتها Alameda Research، وهي صندوق تحوط متخصص في العملات المشفرة، ويخضع لسيطرته. وبينما تبلغ العقوبة القصوى القانونية لهذه التهم 110 سنوات سجنًا، سيحدد القاضي كابلان العقوبة في نهاية المطاف، مع مراعاة عوامل مختلفة، ومن المرجح أن تكون أقل من الحد الأقصى للعقوبة.

رغم رفض طلب الإفراج المؤقت، أعرب القاضي كابلان عن تعاطفه مع مخاوف الدفاع بشأن التحضير للمحاكمة. ولمعالجة هذه المخاوف، أعلن عن خطط لضمان وصول بانكمان-فريد إلى المحكمة الساعة السابعة صباحًا في معظم أيام المحاكمة، مما يتيح له عدة ساعات للتشاور مع فريقه القانوني قبل بدء الإدلاء بشهادته.

جادل المدعون العامون، الذين عارضوا بشدة طلب بانكمان-فريد بالإفراج المؤقت، بأنه كان لديه متسع من الوقت للتحضير للمحاكمة خلال الأشهر السبعة والنصف التي قضاها بكفالة في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا. ويستند موقفهم إلى الاعتقاد بأن بانكمان-فريد تلاعب بالشهود في مناسبتين على الأقل، بما في ذلك مشاركة كتابات خاصة للرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، كارولين إليسون، مع مراسل صحيفة نيويورك تايمز. 

إليسون، الذي كانت تربطه علاقة عاطفية أيضًا ببانكمان-فريد، من بين ثلاثة أعضاء سابقين من دائرته المقربة أقروا بالذنب في الاحتيال، ومن المقرر أن يشهدوا ضده. كما وافق اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في FTX، غاري وانغ ونيشاد سينغ، على الإدلاء بشهادتهما في القضية.

حصانة شهود FTX

وفي تطور ملحوظ، كشف القاضي كابلان أن المدعين العامين طلبوا الحصانة من التهم لشاهدين إضافيين مقابل شهادتهما، على الرغم من عدم الكشف عنdentهذين الشاهدين.

المحاكمة / تشرين الأول 2023، ومن المتوقع أن تستمر لستة أسابيع، يعرض خلالها كل من الادعاء والدفاع حججهما وأدلتهما. وباعتبارها واحدة من أكثر المعارك القانونية متابعةً في قطاع العملات المشفرة، فإن نتيجة المحاكمة لن تحدد مصير سام بانكمان-فرايد فحسب، بل ستكون لها أيضًا آثار أوسع نطاقًا على تنظيم ومراقبة بورصات العملات المشفرة والأنشطة المالية ذات الصلة.

في قضيةٍ حظيت باهتمامٍ كبيرٍ من مجتمع العملات الرقمية والخبراء القانونيين على حدٍ سواء، من المتوقع أن تُسلِّط الإجراءات الضوء على التداخل المُعقَّد والمتطور بين الأصول الرقمية والأسواق المالية والأطر القانونية. ولا شكَّ أن نتائج محاكمة FTX ستحظى بمتابعةٍ دقيقة، إذ قد تُرسيdentقانونيةً مهمةً لمستقبل صناعة العملات الرقمية.