مؤسس منصة تداول العملات المشفرة FTX يواجه عقوبة طويلة محتملة مع بدء المحاكمة

في تمهيد للمحاكمة عالية المستوى لسام بانكمان-فريد، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة المفلسة FTX، أوضح القاضي الفيدرالي الأمريكي لويس كابلان أن بانكمان-فريد قد يواجه محتملاً "عقوبة طويلة جداً" إذا أدين بتهم الاحتيال والتآمر. من المقرر أن تبدأ المحاكمة الأسبوع المقبل، وجاءت تعليقات القاضي قبل لحظات من رفضه طلب الإفراج المؤقت للملياردير السابق البالغ من العمر 31 عاماً أثناء الإجراءات، مشيراً إلى مخاوف من أنه قد يكون هارباً.

رفض طلب الكفالة

سعى سام بانكمان-فريد، الذي يواجه سبع تهم بالاحتيال والتآمر المتعلقة بانهيار FTX في نوفمبر 2022، إلى الإفراج المؤقت من السجن لمساعدة فريقه القانوني في إعداد دفاعه. جادل محاميه، مارك كوهين، بأنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت مع موكلهم بعد كل يوم محاكمة لاستراتيجية فعالة للإجراءات القادمة.

 ومع ذلك، أعرب القاضي كابلان عن مخاوفه بشأن احتمال هروب بانكمان-فريد، قائلاً إنه في حالة الإدانة، قد يواجه عقوبة سجن طويلة. كما لاحظ أن بانكمان-فريد وافق طوعياً على تسليمه من جزر البهاما، حيث كانت FTX مقرها، إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله في ديسمبر 2022.

قدم بانكمان-فريد دفاعاً بعدم الذنب للتهم الموجهة إليه، والتي تشمل اتهامات باستيلائه على مليارات الدولارات من ودائع عملاء FTX لتغطية الخسائر التي تكبدتها شركة Alameda Research، وهي صندوق تحوط يركز على العملات المشفرة تحت سيطرته. بينما يبلغ الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً للتهم 110 سنوات في السجن، سيحدد القاضي كابلان العقوبة في النهاية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، ومن المرجح أن تكون أقل من العقوبة القصوى.

على الرغم من رفض طلب الإفراج المؤقت، أعرب القاضي كابران عن تعاطفه مع مخاوف الدفاع بشأن إعداد المحاكمة. للتعامل مع هذا، أعلن عن خطط لضمان وصول بانكمان-فريد إلى المحكمة في الساعة 7 صباحاً في معظم أيام المحاكمة، مما يمنحه عدة ساعات للتشاور مع فريقه القانوني قبل بدء الشهادة.

جادل المدعون، الذين عارضوا بشدة طلب بانكمان-فريد للإفراج المؤقت، بأنه كان لديه وقت كافٍ للاستعداد للمحاكمة خلال الأشهر 7-1/2 التي قضاها تحت الكفالة في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا. تستند موقفهم إلى الاعتقاد بأن بانكمان-فريد تدخّل مع الشهود في مناسبتين على الأقل، بما في ذلك مشاركة الكتابات الخاصة للرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda، كارولين إليسون، مع مراسل نيويورك تايمز. 

إليسون، التي كانت لها أيضاً علاقة رومانسية مع بانكمان-فريد، هي واحدة من ثلاثة أعضاء سابقين في دائرته المقربة الذين أدينوا بالاحتيال ومن المقرر أن يشهدوا ضده. وافق أيضاً اثنان من الرؤساء التنفيذيين السابقين في FTX، غاري وانغ ونيشاد سينغ، على تقديم الشهادة في القضية.

حصانة الشهود في FTX

في تطور ملحوظ، كشف القاضي كابران أن المدعين طلبوا حصانة من التهم لشاهدين إضافيين مقابل شهادتهما، على الرغم من عدم الكشف عن هويات هؤلاء الشهود.

المحاكمة من المقرر أن تبدأ في 3 أكتوبر 2023، ومن المتوقع أن تمتد لمدة تصل إلى ستة أسابيع، حيث سيقدم كل من الادعاء والدفاع حججهم وأدلتهم. وبصفتها واحدة من أكثر المعارك القانونية متابعة في صناعة العملات المشفرة، فإن نتيجة المحاكمة لن تحدد مصير سام بانكمان-فريد فحسب، بل سيكون لها أيضاً آثار أوسع على تنظيم وإشراف منصات تداول العملات المشفرة والأنشطة المالية ذات الصلة.

في قضية لفتت انتباه مجتمع العملات المشفرة والخبراء القانونيين على حدٍ سواء، من المتوقع أن تلقي الإجراءات الضوء على التقاطع المعقد والمتطور بين الأصول الرقمية والأسواق المالية والأطر القانونية. من المؤكد أن نتيجة محاكمة FTX ستتم مراقبتها عن كثب، حيث يمكن أن تضع سوابق قانونية مهمة لمستقبل صناعة العملات المشفرة.