Il creditore FTX Sunil rivela una lacuna nella copertura della giurisdizione delle richieste di fallimento

Sunil Kavuri, l'attivista creditore FTX, ha annunciato oggi che alcune giurisdizioni non erano eleggibili per le distribuzioni delle richieste FTX tramite exchange custodi a causa di restrizioni in quei paesi. Kavuri ha sottolineato che il trustee del fallimento FTX stava attualmente cercando modi per delegare il rimborso delle richieste in ogni giurisdizione, tra cui Russia, Cina, Nigeria, Ucraina ed Egitto.

Kavuri ha condiviso un dettagliato grafico a torta 'distribuzione globale dei clienti FTX' dall'udienza di fallimento del novembre 2022 che identificava la Cina come la più grande giurisdizione non qualificata per le distribuzioni delle richieste FTX con circa l'8% della base di clienti globale. Il 17 gennaio, Kavuri ha affermato che i creditori FTX di paesi come Egitto, Iran, Nigeria, Ucraina, Cina, Russia e Arabia Saudita non potevano ricevere le loro richieste attraverso gli exchange custodi BitGo e Kraken. In totale, Kavuri ha evidenziato oltre 20 paesi esclusi dai pagamenti gestiti da Kraken e BitGo.

Secondo Kavuri, gli ostacoli normativi e i problemi di pagamento transfrontaliero erano probabilmente i fattori chiave dietro quelle restrizioni, sebbene le ragioni esatte per ogni paese non fossero chiare. Il rappresentante del gruppo di creditori FTX aveva in precedenza previsto che il primo rimborso avrebbe avuto inizio a febbraio. I creditori FTX su Kraken con richieste inferiori a 50.000 dollari hanno confermato martedì su Reddit che i rimborsi avevano iniziato ad arrivare nei loro conti.

Il creditore FTX solleva preoccupazioni per le esclusioni giurisdizionali

Richieste FTX

Molte richieste provengono da Giurisdizioni non eleggibili per le distribuzioni FTX al momento, che includono:

Russia, Cina, Egitto, Nigeria, Ucraina

FTX sta esaminando le opzioni

La Cina è la più grande con l'8% dei clienti pic.twitter.com/Ts1iToqhAL

— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) 21 febbraio 2025

Il creditore FTX Kavuri ha detto che gli investitori cripto di quasi 26 paesi, tra cui Egitto, Iran, Nigeria, Ucraina, Cina, Russia e Arabia Saudita, non erano attualmente eleggibili per la distribuzione con BitGo e Kraken nonostante FTX riconoscesse che i creditori potessero avere conti con entrambi gli exchange custodi. L'exchange fallito FTX aveva in precedenza stimato di dover ai creditori circa 11,2 miliardi di dollari. 

FTX ha detto nell'ottobre 2024 di aver recuperato tra 14,7 miliardi e 16,5 miliardi di dollari in risorse per la distribuzione. A novembre 2022, quando l'exchange è crollato, quasi il 98% dei creditori FTX sotto il piano approvato dal giudice del fallimento del Delaware John Dorsey avrebbe dovuto ricevere il 119% delle loro richieste ammesse.

Il portale clienti FTX ha pubblicato un elenco aggiornato dei 'Fornitori di Servizi di Distribuzione' disponibili in base al paese di residenza con brevi descrizioni delle offerte fornite da ogni paese. Tutti i creditori erano tenuti a completare il loro KYC (Passo 3) e la Conformità Fiscale (Passo 7) prima di selezionare e onboarding con un Fornitore di Servizi di Distribuzione. Ulteriori opzioni di Fornitore di Servizi di Distribuzione diventate disponibili nel tempo saranno aggiornate di conseguenza secondo FTX. Importante, ai clienti non era consentito dividere le loro distribuzioni di richieste tra più Fornitori di Servizi di Distribuzione o apportare modifiche quando le selezioni erano state effettuate.

FTX mette da parte $1.2B per iniziare a rimborsare i clienti a febbraio

Kavuri ha tracciato il processo di rimborso e ha rivelato che l'exchange FTX aveva già erogato 800 milioni di dollari dal round di distribuzioni da 1,2 miliardi di dollari. Ha aggiunto che 162.000 account, rappresentanti il 35% delle 460.000 richieste eleggibili, avevano ricevuto pagamenti finora. Il denaro del rimborso è stato diviso equamente, con il 50% che andava ai titolari originali degli account FTX, mentre l'altra metà andava agli acquirenti di debiti che avevano raccolto le richieste con forti sconti. I pagamenti sono stati elaborati attraverso BitGo e Kraken, e i destinatari avrebbero dovuto ricevere i fondi nei loro conti tra uno e tre giorni lavorativi.

Kavuri ha rivelato in precedenza che FTX aveva messo da parte 7 miliardi di dollari per questa fase delle distribuzioni con un obiettivo finale di 17 miliardi di dollari in rimborsi totali. Tuttavia, il Riepilogo del Recupero dei Creditori FTX ha stimato che le richieste totali in tutti i gruppi di creditori ammontavano a 11,75 miliardi di dollari, e i tassi di recupero dipenderebbero dal tipo di richiesta. Secondo le stime, le richieste garantite e dei clienti hanno visto recuperi tra il 100% e il 142%, mentre i tassi di recupero complessivi variavano tra il 123% e il 138%.

FTX ha detto che avrebbe rimborsato i creditori di classe convenienza entro 60 giorni dal piano di riorganizzazione approvato dal tribunale, suggerendo che potrebbero ricevere pagamenti il 4 marzo 2025 o prima. I creditori di classe convenienza rappresentano circa il 90% di tutti i creditori eleggibili su FTX.

“Il nostro lavoro non è finito — intendiamo continuare i nostri sforzi di recupero e restituire i fondi a classi di richiedenti aggiuntive.”

–John J. Ray III, amministratore del piano del Trust di Recupero FTX

Kavuri ha anche notato che i creditori devono verificare le loro richieste entro la data di registrazione dell'11 aprile per qualificarsi per la prossima distribuzione a maggio. FTX ha stimato che il valore totale dei rimborsi programmati per la distribuzione di maggio varierà tra 14,5 miliardi e 16,3 miliardi di dollari.