Il creditore FTX Sunil rivela una lacuna nella copertura della giurisdizione sulle richieste di fallimento

Sunil Kavuri, attivista dei creditori di FTX, ha annunciato oggi che alcune giurisdizioni non erano idonee alla distribuzione dei crediti FTX tramite borse valori a causa delle restrizioni vigenti in quei paesi. Kavuri ha sottolineato che il curatore fallimentare di FTX stava attualmente cercando soluzioni per delegare il rimborso dei crediti in ciascuna giurisdizione, tra cui Russia, Cina, Nigeria, Ucraina ed Egitto.

Kavuri ha condiviso un grafico a torta dettagliato sulla "distribuzione globale dei clienti di FTX" relativo all'udienza fallimentare del novembre 2022, che identificavadentCina come la giurisdizione più grande non idonea alla distribuzione dei crediti di FTX, con circa l'8% della base clienti globale. Il 17 gennaio, Kavuri ha affermato che i creditori di FTX provenienti da paesi come Egitto, Iran, Nigeria, Ucraina, Cina, Russia e Arabia Saudita non potevano ricevere i loro crediti tramite gli exchange di custodia BitGo e Kraken. In totale, Kavuri ha evidenziato oltre 20 paesi esclusi dai pagamenti gestiti da Kraken e BitGo.

Secondo Kavuri, gli ostacoli normativi e le problematiche relative ai pagamenti transfrontalieri sono stati probabilmente i fattori chiave alla base di tali restrizioni, sebbene le ragioni esatte per ciascun Paese non siano chiare. Il rappresentante del gruppo di creditori di FTX aveva precedentemente previsto che il primo rimborso sarebbe iniziato a febbraio. I creditori di FTX su Kraken con crediti inferiori a 50.000 dollari hanno confermato martedì tramite Reddit che i rimborsi avevano iniziato ad arrivare sui loro conti.

Il creditore FTX solleva preoccupazioni sulle esclusioni giurisdizionali

Reclami FTX

Molte richieste provengono da giurisdizioni che al momento non sono idonee per le distribuzioni FTX, tra cui:

Russia, Cina, Egitto, Nigeria, Ucraina

FTX sta valutando le opzioni

La Cina è il paese più grande con l'8% dei clienti pic.twitter.com/Ts1iToqhAL

— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) 21 febbraio 2025

Il creditore di FTX, Kavuri, ha affermato che gli investitori in criptovalute di quasi 26 paesi, tra cui Egitto, Iran, Nigeria, Ucraina, Cina, Russia e Arabia Saudita, non erano attualmente idonei alla distribuzione con BitGo e Kraken, nonostante FTX abbia riconosciuto che i creditori potrebbero avere conti presso entrambi gli exchange di custodia. L'exchange FTX, in bancarotta, aveva precedentemente stimato di dover pagare ai creditori circa 11,2 miliardi di dollari. 

FTX ha dichiarato nell'ottobre 2024 di aver recuperato tra 14,7 e 16,5 miliardi di dollari in asset da distribuire. A novembre 2022, quando la borsa è crollata, quasi il 98% dei creditori di FTX, secondo il piano approvato dal giudice fallimentare del Delaware John Dorsey, avrebbe dovuto ricevere il 119% dei crediti ammissibili.

Il portale clienti FTX ha pubblicato un elenco aggiornato dei "Fornitori di Servizi di Distribuzione" disponibili in base al Paese di residenza, con una breve descrizione delle offerte fornite da ciascun Paese. Tutti i creditori erano tenuti a completare la procedura KYC (Fase 3) e la conformità fiscale (Fase 7) prima di selezionare e aderire a un Fornitore di Servizi di Distribuzione. Ulteriori opzioni di Fornitori di Servizi di Distribuzione che si rendessero disponibili nel tempo verranno aggiornate di conseguenza, come previsto da FTX. È importante sottolineare che ai clienti non era consentito suddividere la distribuzione dei crediti tra più Fornitori di Servizi di Distribuzione o apportare modifiche al momento della selezione.

FTX accantona 1,2 miliardi di dollari per iniziare a rimborsare i clienti a febbraio

Kavuri tracmonitorato il processo di rimborso e ha rivelato che l'exchange FTX aveva già erogato 800 milioni di dollari dal round di distribuzioni da 1,2 miliardi di dollari. Ha aggiunto che 162.000 conti, che rappresentano il 35% delle 460.000 richieste idonee, avevano ricevuto finora i pagamenti. Il rimborso è stato suddiviso equamente, con il 50% destinato ai titolari originali dei conti FTX, mentre l'altra metà è andata agli acquirenti di debiti che hanno ottenuto le richieste con forti sconti. I pagamenti sono stati elaborati tramite BitGo e Kraken e i beneficiari avrebbero ricevuto i fondi sui loro conti entro uno-tre giorni lavorativi.

Kavuri aveva precedentemente rivelato che FTX aveva stanziato 7 miliardi di dollari per questa fase di distribuzione, con un obiettivo finale di rimborsi totali di 17 miliardi di dollari. Tuttavia, il riepilogo dei rimborsi dei creditori di FTX stimava che i crediti totali di tutti i gruppi di creditori ammontassero a 11,75 miliardi di dollari e che i tassi di recupero dipendessero dalla tipologia di credito. Secondo le stime, i crediti garantiti e quelli dei clienti hanno registrato recuperi compresi tra il 100% e il 142%, mentre i tassi di recupero complessivi variavano tra il 123% e il 138%.

FTX ha affermato che avrebbe rimborsato i creditori della classe di convenienza entro 60 giorni dall'approvazione del piano di riorganizzazione da parte del tribunale, suggerendo che avrebbero potuto ricevere i pagamenti entro e non oltre il 4 marzo 2025. I creditori della classe di convenienza rappresentano circa il 90% di tutti i creditori ammissibili su FTX.

"Il nostro lavoro non è finito: intendiamo proseguire con i nostri sforzi di recupero e restituire i fondi ad altre classi di sinistri"

–John J. Ray III, amministratore del piano del FTX Recovery Trust

Kavur ha inoltre osservato che i creditori dovranno verificare i propri crediti entro la data di registrazione dell'11 aprile per poter beneficiare della prossima distribuzione di maggio. FTX ha stimato che il valore totale dei rimborsi previsti per la distribuzione di maggio sarà compreso tra 14,5 e 16,3 miliardi di dollari.