كشف سونيل، أحد دائني شركة FTX، عن ثغرة في نطاق اختصاص دعاوى الإفلاس

أعلن سونيل كافوري، الناشط في مجال حقوق الدائنين لدى شركة FTX، اليوم أن بعض الدول غير مؤهلة لتوزيع مطالبات FTX عبر منصات الحفظ بسبب القيود المفروضة في تلك الدول. وأشار كافوري إلى أن أمين إفلاس FTX يبحث حاليًا عن سبل لتفويض سداد المطالبات في كل دولة، بما في ذلك روسيا والصين ونيجيريا وأوكرانيا ومصر.

نشر كافوري رسمًا بيانيًا دائريًا مفصلًا لتوزيع عملاء FTX العالميين، مأخوذًا من جلسة الإفلاس التي عُقدت في نوفمبر 2022، والذيdentالصين كأكبر منطقة غير مؤهلة لتوزيع مطالبات FTX، حيث تمثل حوالي 8% من قاعدة العملاء العالمية. وفي 17 يناير، ادعى كافوري أن دائني FTX من دول مثل مصر وإيران ونيجيريا وأوكرانيا والصين وروسيا والمملكة العربية السعودية لم يتمكنوا من استلام مطالباتهم عبر منصتي التداول BitGo وKraken. وبلغ إجمالي الدول المستبعدة من عمليات الدفع التي تتولاها Kraken وBitGo أكثر من 20 دولة.

بحسب كافوري، يُرجّح أن تكون العقبات التنظيمية ومشاكل الدفع عبر الحدود من العوامل الرئيسية وراء هذه القيود، على الرغم من عدم وضوح الأسباب الدقيقة لكل دولة. وكان ممثل مجموعة دائني FTX قد توقع سابقًا أن تبدأ أول عملية سداد في فبراير. وأكد دائنو FTX على منصة Kraken، ممن تقل مطالباتهم عن 50,000 دولار، يوم الثلاثاء عبر موقع Reddit، أن المبالغ المستردة بدأت تصل إلى حساباتهم.

أثار أحد دائني شركة FTX مخاوف بشأن الاستثناءات القضائية

شركة FTX تدّعي

الكثير من المطالبات تأتي من ولايات قضائية غير مؤهلة لتوزيعات FTX في الوقت الحالي، والتي تشمل:

روسيا، الصين، مصر، نيجيريا، أوكرانيا

تقوم شركة FTX بمراجعة الخيارات المتاحة

الصين هي الأكبر بنسبة 8% من العملاء pic.twitter.com/Ts1iToqhAL

— سونيل (بطل دائني FTX) (@sunil_trades) ٢١ فبراير ٢٠٢٥

أعلنت شركة كافوري، الدائنة لمنصة FTX، أن مستثمري العملات الرقمية من نحو 26 دولة، من بينها مصر وإيران ونيجيريا وأوكرانيا والصين وروسيا والمملكة العربية السعودية، غير مؤهلين حاليًا لتوزيع أموالهم عبر منصتي BitGo وKraken، على الرغم من إقرار FTX باحتمالية امتلاك الدائنين حسابات لدى كلتا المنصتين. وكانت منصة FTX، التي أعلنت إفلاسها، قد قدّرت سابقًا ديونها للدائنين بنحو 11.2 مليار دولار. 

أعلنت شركة FTX في أكتوبر 2024 أنها استردت أصولاً تتراوح قيمتها بين 14.7 مليار دولار و16.5 مليار دولار لتوزيعها. وبحلول نوفمبر 2022، تاريخ انهيار البورصة، كان من المقرر أن يحصل ما يقرب من 98% من دائني FTX، بموجب الخطة التي أقرها قاضي الإفلاس في ولاية ديلاوير، جون دورسي، على 119% من مطالباتهم المقبولة.

نشرت بوابة عملاء FTX قائمة محدثة بمزودي خدمات التوزيع المتاحين، مصنفة حسب بلد الإقامة، مع وصف موجز للخدمات التي يقدمها كل بلد. وكان على جميع الدائنين إكمال إجراءات اعرف عميلك (الخطوة 3) والامتثال الضريبي (الخطوة 7) قبل اختيار مزود خدمة التوزيع والتعاقد معه. وسيتم تحديث خيارات مزودي خدمات التوزيع الإضافية التي ستتوفر لاحقًا وفقًا لسياسة FTX. ومن الجدير بالذكر أنه لا يُسمح للعملاء بتقسيم توزيعات مطالباتهم بين أكثر من مزود خدمة توزيع، أو إجراء أي تغييرات بعد اختيارهم.

خصصت شركة FTX مبلغ 1.2 مليار دولار لبدء رد الأموال للعملاء في فبراير

tracكافوري عملية رد الأموال، وكشف أن منصة FTX قد دفعت بالفعل 800 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار من جولة التوزيعات. وأضاف أن 162 ألف حساب، تمثل 35% من إجمالي 460 ألف مطالبة مؤهلة، قد استلمت مدفوعاتها حتى الآن. قُسّمت أموال رد الأموال بالتساوي، حيث ذهب 50% منها إلى أصحاب حسابات FTX الأصليين، بينما ذهب النصف الآخر إلى مشتري الديون الذين حصلوا على المطالبات بخصومات كبيرة. تمت معالجة المدفوعات عبر منصتي BitGo وKraken، وكان من المقرر أن يتلقى المستفيدون الأموال في حساباتهم خلال يوم إلى ثلاثة أيام عمل.

كشف كافوري سابقًا أن شركة FTX خصصت 7 مليارات دولار لهذه المرحلة من التوزيعات، بهدف الوصول إلى 17 مليار دولار كإجمالي للمبالغ المستردة. ومع ذلك، أشارت تقديرات ملخص استرداد ديون الدائنين الصادر عن FTX إلى أن إجمالي المطالبات عبر جميع فئات الدائنين بلغ 11.75 مليار دولار، وأن معدلات الاسترداد ستعتمد على نوع المطالبة. ووفقًا للتقديرات، تراوحت معدلات استرداد مطالبات الدائنين المضمونين ومطالبات العملاء بين 100% و142%، بينما تراوحت معدلات الاسترداد الإجمالية بين 123% و138%.

أعلنت شركة FTX أنها ستسدد مستحقات الدائنين من فئة "التسهيل" في غضون 60 يومًا من خطة إعادة التنظيم التي وافقت عليها المحكمة، مما يشير إلى أنه يمكنهم استلام المدفوعات في موعد أقصاه 4 مارس 2025. ويمثل دائنو فئة "التسهيل" حوالي 90% من جميع الدائنين المؤهلين في شركة FTX.

"لم ينته عملنا بعد - نعتزم مواصلة جهودنا في مجال الاسترداد وإعادة الأموال إلى فئات المطالبات الإضافية."

–جون ج. راي الثالث، مدير خطة صندوق إف تي إكس للتعافي

وأشار كافور أيضاً إلى أنه يتعين على الدائنين التحقق من مطالباتهم بحلول تاريخ التسجيل في 11 أبريل/نيسان للتأهل للتوزيع التالي في مايو/أيار. وقدّرت شركة FTX أن القيمة الإجمالية للمبالغ المستردة المقرر توزيعها في مايو/أيار ستتراوح بين 14.5 مليار دولار و16.3 مليار دولار.