FTX债权人Sunil揭示破产索赔管辖权覆盖范围的漏洞

FTX债权人活动人士Sunil Kavuri今天宣布，由于某些国家的限制，部分司法管辖区有资格通过托管交易所获得FTX索赔分配。Kavuri指出，FTX破产受托人目前正在寻求在每个司法管辖区委托索赔偿还的方法，包括俄罗斯、中国、尼日利亚、乌克兰和埃及。

Kavuri 分享 在2022年11月的破产听证会上发布了一份详细的“FTX全球客户分布”饼图，该图确定中国是未获得FTX索赔分配的最大司法管辖区，约占全球客户基础的8%。1月17日，Kavuri声称，来自埃及、伊朗、尼日利亚、乌克兰、中国、俄罗斯和沙特阿拉伯等国家的FTX债权人无法通过托管交易所BitGo和Kraken接收其索赔。总之，Kavuri强调了超过20个国家被排除在Kraken和BitGo处理的付款之外。

根据Kavuri的说法，监管障碍和跨境支付问题可能是这些限制背后的关键因素，尽管每个国家的具体原因尚不清楚。FTX债权人团体代表此前曾预测，首次还款将于2月开始。Kraken上的FTX债权人中，索赔额低于5万美元的人于周二通过Reddit确认，退款已开始进入他们的账户。

FTX债权人提出对管辖权排除的担忧

FTX索赔

许多索赔来自目前不符合FTX分配资格的司法管辖区，包括：

俄罗斯、中国、埃及、尼日利亚、乌克兰

FTX正在审查选项

中国客户占比最大，为8% pic.twitter.com/Ts1iToqhAL

—— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) 2025年2月21日

FTX债权人Kavuri表示，来自近26个国家的加密货币投资者，包括埃及、伊朗、尼日利亚、乌克兰、中国、俄罗斯和沙特阿拉伯，目前不符合通过BitGo和Kraken进行分配的资格，尽管FTX承认这些债权人可能在两家托管交易所拥有账户。破产的FTX交易所此前估计，它欠债权人大约112亿美元。 

FTX在2024年10月表示，已追回147亿美元至165亿美元的资产用于分配。截至2022年11月交易所崩溃时，根据特拉华州破产法官John Dorsey批准的计划，近98%的FTX债权人预计将获得其允许索赔的119%。

FTX客户门户发布了一份更新的“分配服务提供商”列表，基于居住国家，并简要描述了每个国家提供的服务。所有债权人在选择并与分配服务提供商进行入职之前，必须完成其KYC（第3步）和税务合规（第7步）。随着时间推移出现的额外分配服务提供商选项将根据FTX的规定相应更新。重要的是，客户不允许将他们的索赔分配拆分到多个分配服务提供商，或在做出选择后更改。

FTX预留 1.2B 于2月开始向客户退款

Kavuri追踪了退款流程，并透露FTX交易所已从12亿美元的分配轮次中支付了8亿美元。他补充说，162,000个账户（代表460,000个合格索赔中的35%）已收到付款。退款金额平分，50%归原FTX账户持有人，另外50%归以大幅折扣收购索赔的债务买家。付款通过BitGo和Kraken处理，收款人将在1至3个工作日内收到资金。

Kavuri此前透露，FTX已为这一阶段的分配预留了70亿美元，最终目标是总共退款170亿美元。然而，FTX债权人回收摘要估计，所有债权人团体的总索赔额合计为117.5亿美元，回收率将取决于索赔类型。根据估计，有担保和客户索赔的回收率在100%至142%之间，而总体回收率在123%至138%之间。

FTX表示，它将在法院批准的重组计划后的60天内偿还便利类债权人，暗示他们可能在2025年3月4日或之前收到付款。便利类债权人约占FTX所有合格债权人的90%。

“我们的工作尚未结束——我们打算继续我们的回收工作，并向额外的索赔类别返还资金。”

–John J. Ray III—— FTX Recovery Trust的计划管理员

Kavuri还指出，债权人必须在4月11日的记录日期之前验证其索赔，才有资格获得5月的下一次分配。FTX估计，5月分配的退款总额将在145亿美元至163亿美元之间。