Sunil, credor da FTX, revela uma lacuna na cobertura da jurisdição de reclamações de falência

Sunil Kavuri, ativista credor da FTX, anunciou hoje que algumas jurisdições não são elegíveis para a distribuição de créditos da FTX por meio de transações de custódia devido a restrições nesses países. Kavuri destacou que o administrador judicial da falência da FTX está buscando maneiras de delegar o pagamento dos créditos em cada jurisdição, incluindo Rússia, China, Nigéria, Ucrânia e Egito.

Kavuri compartilhou um gráfico detalhado da "Distribuição Global de Clientes da FTX" da audiência de falência de novembro de 2022, quedenta China como a maior jurisdição não qualificada para receber a distribuição de créditos da FTX, representando cerca de 8% da base global de clientes. Em 17 de janeiro, Kavuri afirmou que credores da FTX de países como Egito, Irã, Nigéria, Ucrânia, China, Rússia e Arábia Saudita não puderam receber seus créditos por meio das corretoras custodiantes BitGo e Kraken. No total, Kavuri destacou mais de 20 países que foram excluídos dos pagamentos gerenciados pela Kraken e BitGo.

Segundo Kavuri, os obstáculos regulatórios e os problemas com pagamentos internacionais provavelmente foram os principais fatores por trás dessas restrições, embora os motivos exatos para cada país não estivessem claros. O representante do grupo de credores da FTX havia previsto anteriormente que o primeiro reembolso começaria em fevereiro. Credores da FTX na Kraken com créditos inferiores a US$ 50.000 confirmaram na terça-feira, via Reddit, que os reembolsos começaram a ser creditados em suas contas.

Credor da FTX levanta preocupações sobre exclusões jurisdicionais

Reivindicações da FTX

Muitas das reivindicações provêm de jurisdições que não são elegíveis para distribuições da FTX neste momento, incluindo:

Rússia, China, Egito, Nigéria, Ucrânia

A FTX está analisando as opções

A China é o maior mercado, com 8% dos clientes. pic.twitter.com/Ts1iToqhAL

— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) 21 de fevereiro de 2025

A credora da FTX, Kavuri, afirmou que investidores em criptomoedas de quase 26 países, incluindo Egito, Irã, Nigéria, Ucrânia, China, Rússia e Arábia Saudita, não são elegíveis para receber pagamentos da BitGo e da Kraken, apesar da FTX reconhecer que esses credores podem ter contas em ambas as corretoras. A corretora falida FTX estimou anteriormente que devia cerca de US$ 11,2 bilhões a seus credores. 

Em outubro de 2024, a FTX afirmou ter recuperado entre US$ 14,7 bilhões e US$ 16,5 bilhões em ativos para distribuição. Em novembro de 2022, quando a corretora entrou em colapso, quase 98% dos credores da FTX, de acordo com o plano aprovado pelo juiz de falências de Delaware, John Dorsey, receberiam 119% de seus créditos reconhecidos.

O portal do cliente da FTX publicou uma lista atualizada dos "Fornecedores de Serviços de Distribuição" disponíveis, com base no país de residência, incluindo breves descrições dos serviços oferecidos por cada país. Todos os credores foram obrigados a concluir o processo de KYC (Etapa 3) e a verificação de conformidade tributária (Etapa 7) antes de selecionar e se cadastrar em um Fornecedor de Serviços de Distribuição. Novas opções de Fornecedores de Serviços de Distribuição que se tornarem disponíveis ao longo do tempo serão atualizadas conforme informado pela FTX. É importante ressaltar que os clientes não puderam dividir a distribuição de seus créditos entre vários Fornecedores de Serviços de Distribuição nem fazer alterações após a seleção.

A FTX reservou US$ 1,2 bilhão para começar a reembolsar os clientes em fevereiro

Kavuri traco processo de reembolso e revelou que a corretora FTX já havia pago US$ 800 milhões dos US$ 1,2 bilhão distribuídos. Ele acrescentou que 162 mil contas, representando 35% das 460 mil solicitações elegíveis, já haviam recebido os pagamentos. O dinheiro do reembolso foi dividido igualmente, com 50% destinados aos titulares originais das contas da FTX e a outra metade para compradores de dívidas que adquiriram as solicitações com grandes descontos. Os pagamentos foram processados ​​pela BitGo e pela Kraken, e os beneficiários deveriam receber os fundos em suas contas em um prazo de um a três dias úteis.

Kavuri revelou anteriormente que a FTX havia reservado US$ 7 bilhões para esta fase de distribuições, com uma meta final de US$ 17 bilhões em reembolsos totais. No entanto, o Resumo de Recuperação de Credores da FTX estimou que o total de reivindicações em todos os grupos de credores somava US$ 11,75 bilhões, e as taxas de recuperação dependeriam do tipo de reivindicação. De acordo com as estimativas, as reivindicações garantidas e de clientes apresentaram taxas de recuperação entre 100% e 142%, enquanto as taxas de recuperação gerais variaram entre 123% e 138%.

A FTX afirmou que reembolsará os credores da classe de conveniência em até 60 dias após a aprovação do plano de reorganização pelo tribunal, sugerindo que eles poderão receber os pagamentos até 4 de março de 2025. Os credores da classe de conveniência representam aproximadamente 90% de todos os credores elegíveis da FTX.

“Nosso trabalho não terminou — pretendemos continuar nossos esforços de recuperação e devolver fundos a outras classes de requerentes.”

–John J. Ray III, administrador do plano do FTX Recovery Trust

Kavur também observou que os credores devem comprovar suas reivindicações até a data de registro de 11 de abril para se qualificarem para a próxima distribuição em maio. A FTX estimou que o valor total dos reembolsos programados para a distribuição de maio ficará entre US$ 14,5 bilhões e US$ 16,3 bilhões.