Credor da FTX, Sunil, revela uma lacuna na cobertura de jurisdição de reivindicações de falência

Sunil Kavuri, o ativista credor da FTX, anunciou hoje que algumas jurisdições não eram elegíveis para distribuições de reivindicações da FTX por meio de exchanges custodiais devido a restrições nesses países. Kavuri apontou que o administrador da falência da FTX estava atualmente buscando maneiras de delegar o reembolso de reivindicações em cada jurisdição, incluindo Rússia, China, Nigéria, Ucrânia e Egito.

Kavuri compartilhou um gráfico de pizza detalhado de 'distribuição global de clientes da FTX' da audiência de falência de novembro de 2022 que identificou a China como a maior jurisdição não qualificada para distribuições de reivindicações da FTX, com cerca de 8% da base global de clientes. Em 17 de janeiro, Kavuri afirmou que credores da FTX de países como Egito, Irã, Nigéria, Ucrânia, China, Rússia e Arábia Saudita não podiam receber suas reivindicações por meio das exchanges custodiais BitGo e Kraken. No total, Kavuri destacou mais de 20 países excluídos dos pagamentos gerenciados pela Kraken e BitGo.

De acordo com Kavuri, obstáculos regulatórios e problemas de pagamento transfronteiriço foram provavelmente fatores-chave por trás dessas restrições, embora as razões exatas para cada país não estivessem claras. O representante do grupo de credores da FTX havia previsto anteriormente que o primeiro reembolso começaria em fevereiro. Credores da FTX na Kraken com reivindicações abaixo de $50.000 confirmaram na terça-feira via Reddit que os reembolsos haviam começado a cair em suas contas.

Credor da FTX levanta preocupações sobre exclusões jurisdicionais

Reivindicações da FTX

Muitas reivindicações são de Jurisdições não elegíveis para distribuições da FTX no momento, o que inclui:

Rússia, China, Egito, Nigéria, Ucrânia

A FTX está revisando opções

A China é a maior com 8% dos clientes pic.twitter.com/Ts1iToqhAL

— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) 21 de fevereiro de 2025

O credor da FTX Kavuri disse que investidores de criptomoedas de quase 26 países, incluindo Egito, Irã, Nigéria, Ucrânia, China, Rússia e Arábia Saudita, não eram atualmente elegíveis para distribuição com a BitGo e a Kraken, apesar da FTX reconhecer que os credores podem ter contas em ambas as exchanges custodiais. A exchange falida da FTX estimou anteriormente que devia aos credores cerca de $11,2 bilhões. 

A FTX disse em outubro de 2024 que havia recuperado entre $14,7 bilhões e $16,5 bilhões em ativos para distribuição. Até novembro de 2022, quando a exchange colapsou, quase 98% dos credores da FTX sob o plano aprovado pelo juiz da falência de Delaware, John Dorsey, deveriam receber 119% de suas reivindicações permitidas.

O portal do cliente da FTX publicou uma lista atualizada dos 'Provedores de Serviço de Distribuição' disponíveis com base no país de residência, com breves descrições das ofertas que cada país fornecia. Todos os credores eram obrigados a concluir seu KYC (Etapa 3) e Conformidade Fiscal (Etapa 7) antes de selecionar e fazer o onboarding com um Provedor de Serviço de Distribuição. Opções adicionais de Provedor de Serviço de Distribuição que se tornaram disponíveis ao longo do tempo serão atualizadas conforme a FTX. Importante: os clientes não podiam dividir suas distribuições de reivindicações entre vários Provedores de Serviço de Distribuição ou fazer alterações quando as seleções eram feitas.

A FTX reserva $1.2B para começar a reembolsar clientes em fevereiro

Kavuri rastreou o processo de reembolso e revelou que a exchange FTX já havia pago $800 milhões da rodada de distribuições de $1,2 bilhão. Ele acrescentou que 162.000 contas, representando 35% das 460.000 reivindicações elegíveis, haviam recebido pagamentos até agora. O dinheiro do reembolso foi dividido igualmente, com 50% indo para os titulares originais de contas da FTX, enquanto a outra metade foi para compradores de dívidas que adquiriram reivindicações com grandes descontos. Os pagamentos foram processados através da BitGo e da Kraken, e os destinatários deveriam receber os fundos em suas contas entre um e três dias úteis.

Kavuri revelou anteriormente que a FTX havia reservado $7 bilhões para esta fase de distribuições, com um alvo eventual de $17 bilhões em reembolsos totais. No entanto, o Resumo de Recuperação de Credores da FTX estimou que as reivindicações totais em todos os grupos de credores somavam $11,75 bilhões, e as taxas de recuperação dependeriam do tipo de reivindicação. De acordo com as estimativas, as reivindicações garantidas e de clientes viram recuperações entre 100% e 142%, enquanto as taxas de recuperação geral variaram entre 123% e 138%.

A FTX disse que reembolsaria os credores da classe de conveniência dentro de 60 dias do plano de reorganização aprovado pelo tribunal, sugerindo que eles poderiam receber pagamentos em ou antes de 4 de março de 2025. Os credores da classe de conveniência representam aproximadamente 90% de todos os credores elegíveis na FTX.

“Nosso trabalho não acabou — pretendemos continuar nossos esforços de recuperação e devolver fundos a classes adicionais de reclamantes.”

–John J. Ray III, administrador do plano do Fundo de Recuperação da FTX

Kavuri também observou que os credores devem verificar suas reivindicações até a data de registro de 11 de abril para se qualificar para a próxima distribuição em maio. A FTX estimou que o valor total dos reembolsos programados para a distribuição de maio variará entre $14,5 bilhões e $16,3 bilhões.