Il co-fondatore di FTX dice che SBF ha fabricato dati sul fondo assicurativo dello scambio

Il co-fondatore di FTX Gary Wang ha testimoniato nella causa in corso contro Sam Bankman-Fried e ha rivelato che l'importo del fondo assicurativo rilasciato da FTX era falso e generato da un generatore di numeri casuali. FTX, come molti scambi, promette di utilizzare i fondi assicurativi per coprire eventi avversi o perdite sulla piattaforma di trading. Il fondo, valutato presuntamente in 5.500.000 dollari e 5.000.000 di FTT, era una rappresentazione calcolata ingannevole.

Wang espone la rappresentazione ingannevole del fondo assicurativo

Wang, un ex compagno di college di Bankman-Fried che è diventato uno dei suoi amici e colleghi più stretti, ha rivelato alla giuria nel tribunale federale di Manhattan che la dimensione del fondo assicurativo pubblicato da FTX, come affermato nelle comunicazioni ufficiali, era interamente fittizia. Inoltre, Wang ha chiarito che il fondo assicurativo non conteneva FTT, contraddicendo le dichiarazioni ufficiali. Ha anche affermato che il numero riportato non corrispondeva ai dati archiviati nei database dell'azienda.

La rivelazione ha scosso l'aula di tribunale mentre le implicazioni dell'inganno iniziavano a farsi strada. Wang ha continuato a dettagliare la fonte delle informazioni false, indicando una pagina web sul sito che pretendeva di visualizzare il contenuto del fondo assicurativo. Tuttavia, è stato rivelato che questi dati erano calcolati separatamente, ingannando intenzionalmente gli stakeholder.

Mentre il processo si svolgeva, Wang ha presentato linee di codice schiaccianti, smontando l'algoritmo utilizzato per generare le figure ingannevoli. Ha spiegato che il codice manipolava il volume totale degli scambi delle ultime 24 ore sullo scambio, moltiplicandolo per un numero casuale, producendo infine un saldo falsificato.

Le trattative di FTX con i fondi dei clienti sono state imprudenti 

In una dichiarazione precedente della sua testimonianza, Gary ha rivelato che nel 2019 ha ricevuto istruzioni per consentire ad Alameda di mantenere un saldo negativo su FTX. Accoppiato con una sostanziale "linea di credito" estesa dallo scambio di criptovalute, questo ha portato efficacemente Alameda a utilizzare i fondi dei clienti. Secondo Wang, questi soldi appartenevano legittimamente ai clienti, che non avevano permesso che venissero utilizzati per altri scopi. Questi depositi hanno coperto il saldo negativo di Alameda, consentendo alla società di trading di prelevare importi illimitati da FTX.

Wang ha ulteriormente rivelato che un accordo di prestito confidenziale ed esclusivo per Alameda è stato attivato lo stesso giorno, 31 luglio 2019, quando Bankman-Fried ha rassicurato gli utenti di FTX su Twitter che gli account della società di trading non erano trattati diversamente da altri sullo scambio di criptovalute. Questa struttura è rimasta accessibile agli account di Alameda fino al crollo di FTX nel 2022. Durante questo periodo, la linea di credito della società di trading è stata aumentata più volte, raggiungendo infine fino a 65 miliardi di dollari.

Quando Wang ha chiesto dell'ultimo aumento di credito, Bankman-Fried ha indicato la sua approvazione. Wang, che in seguito si è dichiarato colpevole di frode dopo il crollo di FTX e ha accettato di collaborare con i procuratori, ha fornito una testimonianza altamente incriminante per il 31enne Bankman-Fried. 

Le intricate manovre finanziarie di FTX

Questa settimana, Bankman-Fried è andato in processo per difendersi dalle accuse di frode via cavo e riciclaggio di denaro. Se dichiarato colpevole, potrebbe potenzialmente affrontare decenni di reclusione. Bankman-Fried ha mantenuto la sua dichiarazione di non colpevolezza, con il suo team legale che sosteneva di aver agito in "buona fede" e di non aver mai inteso ingannare o defraudare nessuno.

Wang ha dettagliato come Bankman-Fried e il suo cerchio ristretto abbiano lavorato urgentemente per determinare l'importo che Alameda doveva ai clienti di FTX mentre i prezzi delle criptovalute crollavano nella primavera del 2022. Nonostante fosse a conoscenza del debito di circa 11 miliardi di dollari dovuto da Alameda a FTX, Bankman-Fried ha istruito l'amministratore delegato della società di trading, Caroline Ellison, a effettuare i rimborsi richiesti dai creditori terzi, come testimoniato da Wang.

Giovedì, un altro ex dipendente di FTX, Adam Yedidia, ha raccontato una conversazione con Bankman-Fried nella loro lussuosa residenza condivisa in un resort delle Bahamas. Durante questa conversazione, Bankman-Fried avrebbe riconosciuto che lo scambio non era più "a prova di proiettile".

Il tribunale ha anche ascoltato un investitore in FTX che ha affermato di essere stato assicurato che Alameda non riceveva privilegi speciali sullo scambio. Inoltre, un cliente di FTX ha testimoniato di aver scambiato sulla piattaforma credendo che i suoi depositi fossero sicuri. Wang ha rivelato che il suo co-fondatore gli ha informato che gli investitori possono accedere al bilancio di FTX ma non a quello di Alameda.