مؤسس FTX يقول إن SBF زور بيانات صندوق تأمين المنصة

شهد غاري وانغ، مؤسس FTX، في قضية سام بانكمان-فريد المستمرة وكشف أن مبلغ صندوق التأمين الذي أصدرته FTX كان خاطئًا ومولّدًا بواسطة مولد أرقام عشوائية. تعد FTX، مثل العديد من المنصات، باستخدام صناديق التأمين لتغطية الأحداث السلبية أو الخسائر على منصة التداول. كان الصندوق، الذي يُزعم أنه قيمته 5,500,000 دولار و 5,000,000 FTT، تمثيلًا مضللاً محسوبًا.

وانغ يكشف عن تمثيل مضلل لصندوق التأمين

كشف وانغ، زميل الدراسة الجامعية السابق لـ Bankman-Fried الذي أصبح أحد أقرب أصدقائه وزملائه، أمام هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أن حجم صندوق التأمين المنشور من قبل FTX، كما زُعم في الاتصالات الرسمية، كان مفتعلاً تمامًا. علاوة على ذلك، أوضح وانغ أن صندوق التأمين لم يحتوي على أي FTT، متناقضًا مع البيانات الرسمية. كما أكد أن الرقم المبلغ عنه لا يتوافق مع البيانات المخزنة في قواعد بيانات الشركة.

أرسل الكشف صدمة عبر قاعة المحكمة مع تداعيات الخداع بدأت في الغرق. واصل وانغ تفصيل مصدر المعلومات الخاطئة، مشيرًا إلى صفحة ويب على الموقع كانت تدعي عرض محتويات صندوق التأمين. ومع ذلك، اتضح أن هذه البيانات كانت محسوبة بشكل منفصل، مما يضلل أصحاب المصلحة عمدًا.

مع تقدم المحاكمة، قدم وانغ أسطرًا قاطعة من الكود، مفسرًا الخوارزمية المستخدمة لتوليد الأرقام المضللة. أوضح أن الكود قام بالتلاعب بحجم التداول الإجمالي في الـ 24 ساعة الماضية على المنصة، بضربه في رقم عشوائي، مما أدى في النهاية إلى إنتاج رصيد مزيف.

تعاملات FTX مع أموال العملاء كانت متهورة 

في بيان سابق من شهادته، كشف غاري أن في عام 2019، تلقى تعليمات للسماح لـ Alameda بالحفاظ على رصيد سالب على FTX. مقترنة بـ "خط ائتمان كبير" كبير مُمنوح من قبل منصة العملات المشفرة، أدى ذلك فعليًا إلى استخدام Alameda لأموال العملاء. وفقًا لـ وانغ، كانت هذه الأموال تنتمي بشكل صحيح إلى العملاء، ولم يسمحوا باستخدامها لأغراض أخرى. غطت هذه الودائع الرصيد السالب لـ Alameda، مما سمح لشركة التداول بسحب مبالغ غير محدودة من FTX.

كشف وانغ أيضًا أن ترتيبًا سريًا وحصريًا للاقتراض لـ Alameda تم تفعيله في نفس اليوم، 31 يوليو 2019، عندما طمأن Bankman-Fried مستخدمي FTX على Twitter بأن حسابات شركة التداول لم تُعامل بشكل مختلف عن الآخرين على منصة العملات المشفرة. بقيت هذه المرفق متاحة لحسابات Alameda حتى انهيار FTX في عام 2022. خلال هذه الفترة، تم تعزيز خط الائتمان لشركة التداول عدة مرات، ووصل في النهاية إلى ما يصل إلى 65 مليار دولار.

عندما استفسر وانغ عن زيادة الائتمان النهائية، أشار Bankman-Fried إلى موافقته. قدم وانغ، الذي اعترف لاحقًا بالاحتيال بعد انهيار FTX ووافق على التعاون مع المدعين، شهادة إدانة قوية للغاية لـ Bankman-Fried البالغ من العمر 31 عامًا. 

المناورات المالية المعقدة لـ FTX

هذا الأسبوع، بدأ سام بانكمان-فريد محاكمته للدفاع عن نفسه ضد تهم الاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال. وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة السجن لعقود من الزمان. وقد أصر بانكمان-فريد على براءته، بينما جادل فريقه القانوني بأنه تصرف بـ "نية حسنة" ولم ينوِ خداع أو احتيال أي شخص.

فصل وانغ كيف عمل Bankman-Fried ودائرتة المقربة بعجلة لتحديد المبلغ الذي كانت Alameda مديونة به لعملاء FTX بينما كانت أسعار العملات المشفرة تنهار في ربيع عام 2022. على الرغم من وعيه بالدين البالغ حوالي 11 مليار دولار الذي كانت Alameda مديونة به لـ FTX، أمر Bankman-Fried الرئيس التنفيذي لشركة التداول، كارولين إليسون، بسداد المطالبات التي قدمها المقرضون من أطراف ثالثة، كما شهِد وانغ.

في يوم الخميس، استعاد موظف سابق آخر في FTX، آدم ييديديا، ذكرى محادثة مع بانكمان-فريد في مسكنهما الفاخر في منتجع بهامي. خلال هذه المحادثة، زُعم أن بانكمان-فريد أقر بأن المنصة لم تعد "ضد الرصاص".

كما استمع المحكمة إلى مستثمر في FTX ادعى أنه طُمن بأن شركة Alameda لم تتلقَ أي امتيازات خاصة على المنصة. بالإضافة إلى ذلك، شهد عميل لـ FTX بأنه تداول على المنصة معتقداً أن إيداعاته آمنة. وكشف وانغ أن مؤسسه المشترك أخبره بأن المستثمرين يمكنهم الوصول إلى قائمة ميزانية FTX ولكن ليس إلى ميزانية Alameda.