FTXの共同創設者は、SBFが取引所の保険基金に関するデータを捏造したと述べる

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イボンヌ・キアンビ 3分で読了公開 7月 2023日

SBFの弁護士がAlamedaの融資についてGary Wangに回答を求める

FTX共同創設者のゲイリー・ワン氏は進行中の訴訟で証言し、公開された保険基金の金額が乱数ジェネレーターを使用して偽造されていたことを明らかにしました。
バンクマン＝フリード氏は送金詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面しており、その弁護チームは無罪を主張し、「誠実な意図」に基づいて行動したと論じています。

FTXの共同創設者であるGary Wangは、進行中のSam Bankman-Friedの訴訟で証言し、FTXが公開した保険基金の金額が偽造されており、乱数生成器によって生成されたことを明らかにしました。FTXは多くの取引所と同様に、取引プラットフォームでの悪天候や損失を補填するために保険基金を使用することを約束しています。この基金は、5,500,000ドルおよび5,000,000FTTと評価されていたとされていますが、これは計算された誤表示でした。

Wangが保険基金の誤表示を暴露

Bankman-Friedの元大学時代のルームメイトであり、彼の最も親しい友人かつ同僚の一人となったWangは、マンハッタンの連邦裁判所で陪審員に対し、公式な通信で主張されていたFTXの公開保険基金の規模は完全に虚偽であると明らかにしました。さらに、Wangは保険基金にFTTが含まれていなかったことを明確にし、公式な声明と矛盾することを指摘しました。また、報告された数値が会社のデータベースに保存されているデータと一致しなかったと主張しました。

この revelation は裁判所に衝撃を与え、欺瞞の含意が理解され始めました。Wangは、誤情報の出所を詳細に説明し、保険基金の内容を表示すると主張するウェブサイトのウェブページを指し示しました。しかし、このデータは別個に計算されており、ステークホルダーを意図的に誤導することが明らかになりました。

裁判の展開に伴い、Wangは欺瞞的な数値を生成するために使用されたアルゴリズムを分解する決定的なコードの行を提示しました。彼は、このコードが取引所の過去24時間での取引総量に乱数を掛け合わせ、最終的に偽造された残高を生み出していると説明しました。

FTXの顧客資金の扱いは無責任だった

証言の以前の声明で、Gary 明らかにしました、2019年に彼はAlamedaがFTX上でネガティブバランスを維持することを許可する指示を受けたと。暗号通貨取引所から提供された大幅な「大口信用枠」と相まって、これは事実上、Alamedaが顧客の資金を使用することを意味しました。Wangによると、このお金は本来顧客のものであり、顧客はそれが他の目的で使用されることを許可していませんでした。これらの預金はAlamedaのネガティブバランスを補填し、取引会社がFTXから無制限の金額を引き出すことを可能にしました。

Wangはさらに明らかにしました、2019年7月31日、Bankman-FriedがTwitterで取引会社のアカウントが暗号通貨取引所上で他のアカウントと同等に扱われているとユーザーに安心させたのと同じ日に、Alameda向けの機密かつ排他的な借入手配が有効化されたと。この施設は2022年のFTXの崩壊までAlamedaのアカウントに対してアクセス可能でした。この期間中、取引会社の信用枠は複数回増額され、最終的に650億ドルに達しました。

Wangが最終的な信用枠の増額について尋ねた際、Bankman-Friedは彼の承認を示しました。FTXの崩壊後に詐欺罪を認めて検察官と協力することに同意したWangは、31歳のBankman-Friedに対して非常に有罪を証明する証言を提供しました。

FTXの複雑な金融操作

今週、Bankman-Friedは電信詐欺とマネーロンダリングの容疑に対して自分自身を守るために裁判に臨みました。有罪と判定されれば、彼は数十年の刑務所に投じられる可能性があります。Bankman-Friedは無罪を主張し続けており、彼の弁護士チームは彼が「善意」で行動し、誰かを欺いたり詐欺したりする意図はなかったと主張しています。

Wangは、2022年の春に暗号通貨価格が暴落する中で、Bankman-Friedとその近しい仲間たちが、AlamedaがFTXの顧客に対してどの程度の負債を負っているかを緊急に決定するためにどのように働いたかを詳細に説明しました。AlamedaがFTXに対して約110億ドルの債務を負っていることを認識しながらも、Bankman-Friedは取引会社のCEOであるCaroline Ellisonに対し、第三者の貸し手から要求された返済を行うよう指示したと、Wangは証言しました。

木曜日、別の元FTX従業員であるAdam Yedidiaは、バハマのリゾートにある共有の豪華な住居でのBankman-Friedとの会話を振り返りました。この会話の中で、Bankman-Friedは取引所がもはや「弾丸耐性」がないことを認めた allegedly とされています。

裁判所はまた、Alamedaが取引所で特別な特典を受け取っていないと保証されたと主張するFTXの投資家からも証言を聞きました。さらに、FTXの顧客は、預金が安全であると信じてプラットフォームで取引したと証言しました。Wangは、彼の共同創設者が投資家がFTXの貸借対照表にはアクセスできるが、Alamedaのものにはアクセスできないと彼に伝えたことを明らかにしました。

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