La polizia di Delhi arresta 42 sospettati nella repressione dei crimini informatici

La polizia di Delhi ha arrestato più di 42 persone nell'ambito di un'operazione speciale contro la criminalità informatica nella regione sud-occidentale di Delhi. Secondo un funzionario, l'operazione prende di mira specificamente i criminali informatici per il loro presunto coinvolgimento in diversi moduli di frode interstatale che hanno frodato le vittime per oltre 254 crore di rupie (circa 28 milioni di dollari).

Secondo quanto riportato, gli arresti sono avvenuti durante i raid legati all'Operazione CyHawk. Nel corso dell'operazione, durata 48 ore, la polizia di Delhi ha arrestato oltre 800 persone accusate di vari crimini informatici. Secondo un funzionario, più di 509 individui hanno inoltre ricevuto avvisi di comparizione in relazione a reati informatici commessi durante le operazioni. In una conferenza stampa, Rajesh Gupta, Vice Commissario di Polizia (Fusione dell'Intelligence e Operazioni Strategiche), ha fornito dettagli sull'operazione.

La polizia di Delhi arresta altri sospettati

Nella sua conferenza stampa, Gupta ha affermato che gli individui arrestati o a cui sono state inviate le notifiche erano collegati a frodi, come frodi sul lavoro, frodi sugli investimenti, frodi sul lavoro da casa, con numerosi call center coinvolti in truffe che sono stati oggetto di perquisizioni. Nel frattempo, i nuovi arrestati sono stati collegati a 23 denunce registrate e 377 denunce NCRP.

Inoltre, durante il raid sono stati recuperati tre laptop, due computer, 43 telefoni cellulari, 17 libretti di risparmio, due libretti di assegni, 14 carte di debito e circa 178.000 dollari in cash . La polizia ha sottolineato che l'azione repressiva ha preso di mira anche criminali coinvolti in frodi agli sportelli bancomat, truffe con arresti digitali, riciclaggio di USDT, frodi di marketing digitale e grandi conti correnti bancari operanti a Delhi, Uttar Pradesh e Haryana.

L'analisi tecnica dei conti di muli condotta dall'Indian Cyber ​​Crime Coordination Center (14C) ha segnalato attività sospette in quattro conti bancari privati ​​a Kishangarh. I conti erano collegati a diversi casi di frode registrati a Calcutta e Mumbai. Anche la polizia di Delhi ha aperto un caso in merito. L'indagine ha portato all'arresto di Asgard Ali e Ankit Singh, entrambi fornitori di conti di muli di alto profilo.

La polizia fa luce sugli arresti

Dopo aver interrogato i sospettati, la polizia di Delhi ha condotto la polizia alla ricerca del presunto mandante, Ravi Kumar Singh, arrestato dopo un inseguimento durato sette giorni tra Noida, Delhi e Ghaziabad. La polizia ha affermato che Ravi avrebbe gestito call center fraudolenti a Noida e Kotla Mubarakpur, adescando le sue vittime attraverso falsi annunci di lavoro per compagnie aeree private. Ha anche instradato i proventi delle sue attività criminali con l'aiuto di un altro imputato, Ravi Mishra.

La polizia ha arrestato anche altri tre sospettati, Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal e una donna di 24 anni, rimasta anonima. Sono stati tutti arrestati mentre lavoravano in un call center attivo a Kotla Mubarakpur. La polizia ha sequestrato dieci telefoni cellulari, cinque smartphone, due laptop, un computer e un registro contenente tutti i dettagli delle loro transazioni fraudolente. I criminali dovrebbero essere processati prima di comparire in tribunale per l'udienza di rilascio su cauzione.

In un altro caso, è stata registrata una denuncia dopo che la polizia ha scoperto che i conti bancari intestati a Rajesh Kumar erano stati utilizzati per prelevare proventi di frode in almeno sei denunce NCRP. La polizia ha effettuato raid a Mandawali e Najafgarh, portando all'arresto di Rajesh e di altri tre complici, Sajan Kumar, Akash Kumar e Gopal Yadav. La polizia ha inoltre recuperato 17 libretti di risparmio, otto carte di debito, tre telefoni cellulari e oltre 177.000 dollari in cash.

La polizia di Delhi ha anche evidenziato un altro caso in cui un conto corrente aperto a nome di Dynamic Dreams è stato trovato collegato a 244 denunce di reati informatici con perdite superiori a 186 crore di rupie. Il caso è stato registrato e uno dei titolari del conto è stato arrestato dopo un raid a Nilothi. Cinque conti bancari collegati a Gayatri Kumari sono stati anch'essi collegati a 23 denunce di reati informatici. Gayatri è stata arrestata presso la Dabri Extension e il suo interrogatorio ha portato all'arresto di Aman Bhardwaj, accusato dalla polizia di aver convertito proventi illeciti in USDT.