La polizia di Delhi arresta 42 sospetti in una repressione sui reati informatici

La polizia di Delhi ha arrestato oltre 42 individui in una repressione speciale sui reati informatici nella regione di Delhi Sudoccidentale. Secondo un funzionario, l'operazione mira specificamente ai criminali informatici per il loro presunto coinvolgimento in diversi moduli di frode interstatale che hanno truffato le vittime per oltre 254 crore di rupie (circa 28 milioni di dollari).

Secondo i rapporti, gli arresti sono stati effettuati durante le perquisizioni collegate all'Operazione CyHawk. Durante l'operazione, durata 48 ore, la polizia di Delhi ha arrestato oltre 800 accusati collegati a vari reati informatici. Secondo un funzionario, oltre 509 individui hanno anche ricevuto avvisi in connessione con reati informatici durante la durata delle operazioni. Mentre affrontava una conferenza stampa, Rajesh Gupta, Commissario di Polizia Associato (Fusione dell'Intelligence e Operazioni Strategiche), ha fornito dettagli sull'operazione.

La polizia di Delhi arresta altri sospetti

Nella sua conferenza stampa, Gupta ha menzionato che gli individui apprehesi o inviati avvisi erano collegati a frodi, come frodi lavorative, frodi negli investimenti, frodi da lavoro da casa, con molti call center coinvolti nello scamming delle persone che sono stati anche perquisiti. Nel frattempo, le nuove parti arrestate sono state collegate a 23 denunce penali registrate (FIR) e 377 reclami NCRP.

Inoltre, sono stati recuperati dalla perquisizione tre laptop, due computer, 43 telefoni cellulari, 17 libretti degli assegni, due libretti degli assegni, 14 carte di debito e circa 178.000 $ in contanti. La polizia ha sottolineato che la repressione ha preso di mira anche criminali coinvolti in frodi ATM, truffe di arresto digitale, riciclaggio di USDT, frodi nel marketing digitale e grandi account mule operanti attraverso Delhi, Uttar Pradesh e Haryana.

L'analisi tecnica degli account mule effettuata dal Centro di Coordinamento per i Reati Informatici Indiani (14C) ha segnalato attività sospette in quattro conti bancari privati a Kishangarh. I conti erano collegati a diversi casi di frode registrati a Kolkata e Mumbai. La polizia di Delhi ha anche registrato un caso riguardo allo sviluppo. L'indagine ha portato all'arresto di Asgard Ali e Ankit Singh, entrambi fornitori di account mule di alto profilo.

La polizia fa luce sugli arresti

Dopo aver interrogato i sospetti, hanno portato la polizia di Delhi al presunto mandante, Ravi Kumar Singh, che è stato arrestato dopo una caccia di sette giorni attraverso Noida, Delhi e Ghaziabad. La polizia ha affermato che Ravi avrebbe operato call center fraudolenti a Noida e Kotla Mubarakpur, attirando le sue vittime attraverso annunci di lavoro falsi per compagnie aeree private. Ha anche instradato i proventi delle sue attività criminali con l'aiuto di un altro accusato, Ravi Mishra.

La polizia ha anche appreheso tre ulteriori sospetti: Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal e una donna anonima di 24 anni. Sono stati tutti arrestati da un call center funzionante a Kotla Mubarakpur. La polizia ha sequestrato dieci telefoni cellulari, cinque smartphone, due laptop, un computer e un registro contenente tutti i dettagli delle loro transazioni fraudolente. Si prevede che i criminali vengano processati prima di affrontare il tribunale per l'udienza sulla cauzione.

In un altro caso, è stata registrata una FIR dopo che la polizia ha scoperto che i conti bancari a nome di Rajesh Kumar erano stati utilizzati per prelevare i proventi delle frodi in almeno sei reclami NCRP. La polizia ha effettuato perquisizioni attraverso Mandawali e Najafgarh, portando all'arresto di Rajesh e di altri tre complici: Sajan Kumar, Akash Kumar e Gopal Yadav. La polizia ha anche recuperato 17 libretti degli assegni, otto carte di debito, tre telefoni cellulari e oltre 177.000 $ in contanti.

La polizia di Delhi ha anche evidenziato un altro caso in cui un conto corrente aperto a nome di Dynamic Dreams è risultato collegato a 244 reclami per reati informatici con perdite superiori a 186 crore di rupie. Il caso è stato registrato e uno dei titolari del conto è stato arrestato dopo una perquisizione a Nilothi. Cinque conti bancari collegati a Gayatri Kumari sono stati anche collegati a 23 reclami per reati informatici. Gayatri è stata arrestata a Dabri Extension e il suo interrogatorio ha portato all'arresto di Aman Bhardwaj, accusato dalla polizia di aver convertito i proventi illegali in USDT.