デリー警察、サイバー犯罪取り締まりで容疑者42人を逮捕

デリー警察は、デリー南西部全域でサイバー犯罪の特別取り締まりを実施し、42人以上を逮捕した。当局者によると、この捜査は、被害者から25億4千万ルピー（約2,800万ドル）以上を詐取した複数の州間詐欺事件に関与した疑いのあるサイバー犯罪者を特に標的としている。

報道によると、逮捕は「オペレーション・サイホーク」に関連した捜索中に行われた。48時間続いたこの作戦で、デリー警察は様々なサイバー犯罪に関与したとして800人以上の容疑者を逮捕した。当局者によると、作戦期間中に509人以上が サイバー犯罪 。ラジェシュ・グプタ警察合同委員長（情報融合および戦略作戦担当）は記者会見で、作戦の詳細を説明した。

デリー警察、さらなる容疑者を逮捕

記者会見で、 は 逮捕された者や通知を送られた者は、求人詐欺、投資詐欺、在宅勤務詐欺などの詐欺行為に関与しており、詐欺に関与した多くのコールセンターも家宅捜索を受けていると述べた。一方、新たに逮捕された者たちは、登録済みのFIR（金融サービス苦情処理機関）23件とNCRP（全国労働委員会）への苦情377件に関係している。

さらに、ノートパソコン3台、コンピューター2台、携帯電話43台、通帳17冊、小切手帳2冊、デビットカード14枚、そして cash 約17万8千ドルも押収されました。警察は、今回の摘発は、デリー、ウッタル・プラデーシュ州、ハリヤナ州で活動するATM詐欺、デジタル逮捕詐欺、USDTロンダリング、デジタルマーケティング詐欺、そして大規模なミュール口座に関与する犯罪者も対象としていると強調しました。

インドサイバー犯罪コーディネーションセンター（14C）が実施したミュール口座のテクニカル分析により、キシャンガルにある4つの個人銀行口座で不審な活動が検出された。これらの口座は、コルカタとムンバイで登録された複数の詐欺事件に関連していた。デリー警察もこの件に関して事件を登録している。捜査の結果、著名なミュール口座供給者であるアスガルド・アリとアンキット・シンの逮捕に至った。

警察は逮捕について明らかにした

容疑者らの尋問後、デリー警察は首謀者とされるラヴィ・クマール・シンに辿り着き、ノイダ、デリー、ガジアバードを7日間追跡した後、シンを逮捕した。警察は、ラヴィがノイダとコトラ・ムバラクプルで詐欺的なコールセンターを運営し、民間航空会社の偽の求人広告で被害者を誘い込んでいたと主張している。また、彼は別の容疑者であるラヴィ・ミシュラの協力を得て、犯罪活動による収益の送金を行っていた。

警察はさらに3人の容疑者、ラジャン・シン・ネギ、カムレシュ・パル、そして24歳の匿名の女性を逮捕した。3人はコトラ・ムバラクプールにある稼働中のコールセンターで逮捕された。警察は携帯電話10台、スマートフォン5台、ノートパソコン2台、パソコン1台、そして不正取引の詳細が全て記録された帳簿を押収した。 容疑者たちは 保釈審問のために出廷する前に手続きが進められる見込みだ。

別の事件では、少なくとも6件のNCRPの被害届において、ラジェシュ・クマール名義の銀行口座が詐欺による収益の引き出しに利用されていたことが警察によって発見され、捜査報告書（FIR）が提出されました。警察はマンダワリとナジャフガルで家宅捜索を行い、ラジェシュと共犯者3名（サジャン・クマール、アカシュ・クマール、ゴパル・ヤダフ）を逮捕しました。警察はまた、通帳17冊、デビットカード8枚、携帯電話3台、そして17万7千ドル以上の cashを押収しました。

デリー警察はまた、ダイナミック・ドリームス名義の当座預金口座が、18億6千万ルピーを超える損失を伴う244件のサイバー犯罪被害届に関連していたことが判明した別の事件も明らかにした。この事件は登録され、口座名義人の1人がニロティでの捜索後に逮捕された。ガヤトリ・クマリ氏と関連のある5つの銀行口座も、23件のサイバー犯罪被害届に関連していた。ガヤトリ氏はダブリ・エクステンションで逮捕され、彼女の尋問によりアマン・バードワジ氏が逮捕された。警察はバードワジ氏を違法な収益をUSDTに換金した容疑で逮捕した。