Delhi-Polizei verhaftet 42 Verdächtige bei Cyberkriminalitäts-Aktion

Die Polizei von Delhi hat im Rahmen einer Sonderaktion gegen Cyberkriminalität in der Region Südwest-Delhi über 42 Personen festgenommen. Laut einem Polizeisprecher richtet sich die Operation gezielt gegen Cyberkriminelle, die mutmaßlich an mehreren überregionalen Betrugsringen beteiligt waren und Opfer um mehr als 254 Crore Rupien (ca. 28 Millionen US-Dollar) betrogen haben.

Berichten zufolge erfolgten die Festnahmen im Rahmen der Razzien der Operation CyHawk. Während der 48-stündigen Operation nahm die Polizei von Delhi über 800 Verdächtige fest, die mit verschiedenen Cyberkriminalitätsdelikten in Verbindung stehen. Einem Beamten zufolge erhielten zudem über 509 Personen im Zuge der Operation Vorladungen wegen Cyberkriminalität . Rajesh Gupta, stellvertretender Polizeipräsident (Nachrichtenfusion und strategische Operationen), erläuterte die Einzelheiten der Operation auf einer Pressekonferenz.

Die Polizei von Delhi hat weitere Verdächtige festgenommen.

In seiner Pressekonferenz erwähnte , dass die Festgenommenen bzw. die benachrichtigten Personen mit Betrugsfällen wie Jobbetrug, Anlagebetrug und Betrug im Zusammenhang mit Heimarbeit in Verbindung stehen. Auch zahlreiche Callcenter, die in Betrugsfälle verwickelt sind, wurden durchsucht. Die neu Festgenommenen werden mit 23 registrierten Anzeigen und 377 Beschwerden bei der National Crime Records Police (NCRP) in Verbindung gebracht.

Darüber hinaus wurden bei der Razzia drei Laptops, zwei Computer, 43 Mobiltelefone, 17 Sparbücher, zwei Scheckhefte, 14 Debitkarten und rund 178.000 US-Dollar cash sichergestellt. Die Polizei betonte, dass die Aktion auch gegen Kriminelle gerichtet war, die in Geldautomatenbetrug, Betrug mit digitalen Verhaftungen, Geldwäsche mit USDT, Betrug im digitalen Marketing und die Nutzung großer Geldwäschekonten in Delhi, Uttar Pradesh und Haryana verwickelt waren.

Eine technische Analyse von Geldwäschekonten durch das indische Zentrum zur Koordinierung von Cyberkriminalität (14C) deckte verdächtige Aktivitäten auf vier Privatbankkonten in Kishangarh auf. Die Konten standen in Verbindung mit mehreren Betrugsfällen in Kolkata und Mumbai. Die Polizei von Delhi hat ebenfalls Ermittlungen aufgenommen. Die Untersuchung führte zur Festnahme von Asgard Ali und Ankit Singh, die beide als hochrangige Geldwäscher für Geldwäschekonten tätig waren.

Die Polizei gab Aufschluss über die Verhaftungen.

Nach Vernehmungen der Verdächtigen führten diese die Polizei von Delhi zum mutmaßlichen Drahtzieher, Ravi Kumar Singh, der nach einer siebentägigen Verfolgungsjagd durch Noida, Delhi und Ghaziabad festgenommen wurde. Die Polizei gab an, dass Ravi betrügerische Callcenter in Noida und Kotla Mubarakpur betrieb und seine Opfer mit gefälschten Stellenanzeigen für private Fluggesellschaften anlockte. Mithilfe eines weiteren Beschuldigten, Ravi Mishra, soll er die Erträge seiner kriminellen Aktivitäten weitergeleitet haben.

Die Polizei nahm außerdem drei weitere Verdächtige fest: Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal und eine 24-jährige, anonyme Frau. Sie wurden in einem Callcenter in Kotla Mubarakpur festgenommen. Die Polizei beschlagnahmte zehn Mobiltelefone, fünf Smartphones, zwei Laptops, einen Computer und ein Register mit allen Details ihrer betrügerischen Transaktionen. Die Täter werden voraussichtlich vor Gericht vernommen, bevor sie über eine mögliche Freilassung gegen Kaution entscheiden.

In einem weiteren Fall wurde Anzeige erstattet, nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass Bankkonten auf den Namen von Rajesh Kumar genutzt wurden, um in mindestens sechs Fällen, die bei der National Crime Records Police (NCRP) gemeldet wurden, Betrugsgelder abzuheben. Die Polizei führte Razzien in Mandawali und Najafgarh durch, die zur Festnahme von Rajesh und drei weiteren Komplizen, Sajan Kumar, Akash Kumar und Gopal Yadav, führten. Die Polizei beschlagnahmte außerdem 17 Sparbücher, acht Debitkarten, drei Mobiltelefone und mehr als 177.000 US-Dollar cash.

Die Polizei von Delhi hob außerdem einen weiteren Fall hervor, in dem ein auf den Namen Dynamic Dreams geführtes Girokonto mit 244 Anzeigen wegen Cyberkriminalität in Verbindung stand, bei denen es zu Verlusten von über 186 Crore Rupien kam. Der Fall wurde registriert, und einer der Kontoinhaber wurde nach einer Razzia in Nilothi festgenommen. Fünf Bankkonten, die mit Gayatri Kumari in Verbindung standen, wurden ebenfalls mit 23 Anzeigen wegen Cyberkriminalität in Verbindung gebracht. Gayatri wurde in Dabri Extension festgenommen, und ihre Vernehmung führte zur Festnahme von Aman Bhardwaj, dem die Polizei vorwirft, illegale Erträge in USDT umgewandelt zu haben.