I truffatori di criptovalute ora enja rubare miliardi di dollari, con empatia perfetta

Agli occhi di chi conosce l'importanza della decentralizzazione, le criptovalute non fanno altro che dare potere finanziario alle persone e dare accesso ai servizi bancari a chi non ne ha. Ma dopo anni di lotta per l'inclusione, alcuni individui stanno usando la tecnologia blockchain come terreno di gioco per truffe spietate, derubando i risparmi di una vita e trasformando la frode in un'industria multimiliardaria.

Nell'ultimo episodio di Trafficked, la giornalista Mariana van Zeller svela il lato oscuro della corsa all'oro delle criptovalute: la truffa del "rug pull" (la tecnica di frode che porta a perdere denaro). È semplice. È spietato. E sta distruggendo vite.

"Ogni volta che sembra esserci qualcosa che permette di fare un sacco di soldi in fretta, ci sono molte persone pronte a sfruttare quei sogni o quelle speranze", ha detto Mariana.

Tirare il tappeto: il crimine perfetto per chi non si lascia turbare

Van Zeller ha intervistato diverse vittime, tra cui una di nome Xavier, che ammette: "Credo di aver partecipato a sette o otto ritiri. La prima volta si è trattato di un investimento di soli 500 dollari. Poi la volta successiva, quasi 10.000 dollari"

Lei gli chiese cosa avesse fatto per recuperare le perdite. La sua risposta: "Bisogna semplicemente andare avanti. Non c'è niente da fare. È un sistema finanziario decentralizzato. Quindi non ci sono regole, non si applica nulla."

Questa affermazione ti dice tutto quello che devi sapere sul perché i rug pull esistono ancora, anche se ne siamo a conoscenza da quando esiste Bitcoin . 

Come funzionano i "rug pull"? I truffatori creano un token, lo caricano in anticipo a prezzi stracciati e poi invadono il mercato su tutte le piattaforme social. Si avvalgono di complici pagati su X, Telegram, Reddit e YouTube per gonfiare il prezzo. 

Investitori ignari si buttano a capofitto, convinti di aver trovato il prossimo Bitcoincashcash cashcashcashcash cashcashmentre il token crolla, lasciando tutti gli altri con in mano solo oggetti digitali senza valore. Secondo l'FBI, le truffe rappresentano ormai il 37% dei illeciti derivanti dalle criptovalute.

Tirare tutto oltre i tappeti

I registri del Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California mostrano un numero sconfortante di 372 voci di attività fraudolente.

Nella voce più in alto, inviata negli Stati Uniti, un uomo di 68 anni ha perso oltre $ 565.000 dopo che una transazione sospetta da Coinbase sul suo conto corrente è scomparsa. 

In California, un familiare è stato truffato su WhatsApp dopo essere stato attirato su una falsa piattaforma di criptovalute, Goomarket LLC. È stato ingannato, facendogli credere di aver guadagnato 5,3 milioni di dollari. Ma quando ha provato a prelevare, la piattaforma gli ha chiesto il pagamento delle tasse. Ha pagato. Poi sono arrivate altre richieste, per l'autorizzazione all'antiriciclaggio. Alla fine, si è reso conto di aver perso 540.000 dollari e il sito web è scomparso.

“Non ci interessa”: la mentalità del truffatore

Nel documentario, van Zeller intervista tre truffatori mascherati che definiscono i furti con scasso un "metodo legale di rubare". Uno di loro, che si fa chiamare Mr. X, si vanta: "Devi solo rubarlo. A noi non importa"

Lei lo incalza parlando delle persone che hanno perso i risparmi di una vita, alcune hanno rinunciato alle loro case, altre si sono suicidate e altre ancora hanno sacrificato i fondi pensione 

"Se avete intenzione di investire i risparmi di una vita in una moneta, dovreste dedicare cinque minuti a fare una ricerca su Google... sono le persone più stupide del mondo", ha affermato il signor X.

Questo è il cuore oscuro dell'economia moderna della frode: insensibile, sicuradente totalmente priva di empatia.

Il fondo indicizzato sulle criptovalute Bitwise afferma che il quarto trimestre del 2024 sarà ricordato come "uno dei più importanti nella storia delle criptovalute". Sfortunatamente, potrebbe anche essere il momento in cui le frodi hanno raggiunto livelli davvero elevati. Come osserva John Wilson di Forta, "i truffatori e i malintenzionati sono per natura opportunisti".