Les escrocs du secteur des cryptomonnaies enjdésormais de l'arnaque aux milliards de dollars, misant tout sur l'empathie

Pour ceux qui comprennent l'importance de la décentralisation, la cryptomonnaie offre simplement aux individus une autonomie financière et permet l'accès aux services bancaires aux personnes non bancarisées. Mais après des années de lutte pour l'inclusion, certains utilisent la technologie blockchain comme terrain de jeu pour des escroqueries sans scrupules, dépouillant les gens de leurs économies et transformant la fraude en une industrie multimilliardaire.

Dans le dernier épisode de Trafficked, la journaliste Mariana van Zeller dévoile la face sombre de la ruée vers l'or des cryptomonnaies : l'arnaque. C'est simple. C'est impitoyable. Et ça détruit des vies.

«Dès qu’il y a quelque chose qui semble permettre de gagner beaucoup d’argent rapidement, il y a beaucoup de gens prêts à exploiter ces rêves ou ces espoirs», a déclaré Mariana.

Les vols de tapis : le crime parfait pour les personnes impassibles

Van Zeller a interrogé plusieurs victimes, dont un certain Xavier, qui admet : « Je pense avoir été victime de sept ou huit arnaques de ce type. La première fois, il ne s'agissait que d'un investissement de 500 dollars. La fois suivante, de près de 10 000 dollars. »

Elle lui a demandé ce qu'il avait fait pour se remettre de ses pertes. Sa réponse : «On passe à autre chose. Il n'y a rien à faire. Financement décentralisé. Il n'y a pas de règles, rien ne s'applique. »

Cette déclaration vous explique tout ce que vous devez savoir sur la raison pour laquelle les arnaques au tapis persistent, même si nous en avons connaissance depuis la création Bitcoin . 

Comment fonctionnent les arnaques au « rug pull » ? Les escrocs créent un jeton, en achètent massivement à des prix dérisoires, puis inondent le marché de toutes les plateformes sociales. Ils utilisent des influenceurs rémunérés sur X, Telegram, Reddit et YouTube pour faire grimper les prix. 

Des investisseurs naïfs se lancent, persuadés de dénicher le prochain Bitcoincashcash cashcashcashcash cashcashpactole tandis que le token s'effondre, laissant tous les autres avec des cryptomonnaies sans valeur. Selon le FBI, ces arnaques représentent désormais 37 % des illicites des cryptomonnaies.

Tout enlever, même les tapis

Les données du Département californien de la protection financière et de l'innovation font état de 372 cas d'activités frauduleuses.

Dans le cas le plus important, soumis aux États-Unis, un homme de 68 ans a perdu plus de 565 000 $ après la disparition d'une transaction suspecte de Coinbase vers son compte courant. 

En Californie, un membre d'une famille a été victime d'une escroquerie sur WhatsApp après avoir été piégé par une fausse plateforme de cryptomonnaies, Goomarket LLC. On lui a fait croire qu'il avait gagné 5,3 millions de dollars. Mais lorsqu'il a tenté de retirer ses gains, la plateforme a exigé le paiement d'impôts. Il a payé. Puis, d'autres demandes sont apparues, notamment concernant une autorisation de blanchiment d'argent. Finalement, il s'est rendu compte qu'il avait perdu 540 000 dollars, et le site web a disparu.

« On s’en fiche » : la mentalité des arnaqueurs

Dans son documentaire, van Zeller interviewe trois escrocs masqués qui présentent l'arnaque au vol comme une « méthode légale pour voler ». L'un d'eux, se faisant appeler M. X, se vante : « Vous devez l'obtenir, c'est tout. On s'en fiche. »

Elle l'interroge avec insistance sur les personnes qui ont perdu toutes leurs économies, certaines ont dû abandonner leur maison, d'autres se sont suicidées et d'autres encore ont sacrifié leurs fonds de retraite 

«Si vous comptez investir toutes vos économies dans une pièce de monnaie, vous devriez prendre cinq minutes pour faire une recherche sur Google… ce sont les personnes les plus stupides de la planète», a estimé M. X.

Voilà, précisément, le cœur sombre de l'économie frauduleuse moderne : insensible, sûrdentet totalement dépourvu d'empathie.

Le fonds indiciel crypto Bitwise affirme que le quatrième trimestre 2024 restera dans les mémoires comme « l'un des plus importants de l'histoire des cryptomonnaies ». Malheureusement, il pourrait aussi marquer un tournant décisif dans l'essor de la fraude. Comme le souligne John Wilson de Forta , « les auteurs d'hameçonnage et d'escroqueries sont avant tout opportunistes ».