Piramide cripto del valore di $40M scoperta in Ucraina
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- Il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina ha scoperto un vasto schema piramidale cripto che si presentava come un'iniziativa di investimento denominata "Life is Good".
- Le autorità affermano che i truffatori hanno ingannato oltre mille vittime, sottraendo quasi 40 milioni di dollari.
- Dieci persone sarebbero state arrestate dalla polizia di Kiev in relazione alla frode.
Il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina ha scoperto una vasta piramide cripto che si presentava come un'iniziativa di investimento chiamata "Life is Good". Secondo rapporti, gli autori hanno dato alle vittime la possibilità di diventare investitori, il che ha aumentato rapidamente i loro depositi di capitale.
Per ripagare gli investitori precedenti, una piramide recluta nuovi investitori. I truffatori spesso realizzano investimenti a basso rischio con alti profitti. Sono intrinsecamente insostenibili e causano frequentemente perdite significative alle vittime.
Le autorità affermano che i truffatori hanno ingannato oltre un migliaio di vittime per un importo vicino ai 40 milioni di dollari. I fondi sono stati successivamente trasferiti sui conti bancari e sui portafogli cripto dell'organizzatore. I truffatori hanno creato la propria risorsa web con gli account dei possibili "investitori" per utilizzare il servizio.
Secondo le offerte fraudolente, investire nelle azioni di aziende prospective di livello mondiale avrebbe portato agli investitori ricchezza sotto forma di dividendi. Per attrarre nuovi clienti, gli truffatori hanno anche "garantito" bonus ai loro clienti.
La truffa cripto a piramide
Prima del 2017, la Federazione Russa era la base operativa dello schema. Tuttavia, hanno infine aperto una sede a Kiev, la capitale dell'Ucraina, e hanno investito molto in pubblicità. Si dice che dieci persone siano state arrestate dalla polizia di Kiev in relazione alla frode. I cittadini della Federazione Russa costituiscono la maggior parte degli accusati.
La piramide truffa ha fatto uno sforzo per nascondere il suo coinvolgimento dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Probabilmente come risultato della crescente sorveglianza del paese sulle imprese russe.
Secondo i rapporti, l'ufficio di Kiev e diversi indirizzi residenziali erano i luoghi in cui le autorità hanno scoperto computer, telefoni cellulari, documentazione finanziaria e registri di leva. C'erano prove di comportamento criminale in tutti loro. Il personale di sicurezza ha anche scoperto souvenir usati e articoli pubblicitari utilizzati per attrarre "investitori".
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Edward Hopelane
Edward Hopelane è uno specialista certificato dei contenuti e un business developer. Appassionato di scrivere su tecnologie emergenti come Blockchain, Crypto/NFT, Web3, Metaverso, Intelligenza Artificiale, UI/UX e altro ancora. Con una vasta esperienza nel blockchain, ha trasformato argomenti complessi del web 3 in semplici post blog.
