كشف مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 40 مليون دولار في أوكرانيا

كشفت خدمة الأمن الأوكرانية عن مخطط هرمي ضخم للعملات المشفرة الذي سار تحت غطاء مبادرة استثمارية تسمى "الحياة جميلة". وفقاً لتقارير ، أعطى الجناة للضحايا فرصة ليصبحوا مستثمرين، مما زاد بسرعة من إيداعات رأس المال لديهم.

تقوم المخططات الهرمية بتجنيد مستثمرين جدد لسداد المستثمرين السابقين. وغالباً ما يقدم المحتالون استثمارات منخفضة المخاطر وعوائد عالية. وهي غير مستدامة بطبيعتها وتسبب في كثير من الأحيان خسائر فادحة للضحايا.

تزعم السلطات أن المحتالين خدعوا أكثر من ألف ضحية بمبلغ يقارب 40 مليون دولار. وتم نقل الأموال لاحقاً إلى الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية للمُنظم. وأنشأ المحتالون مورد ويب خاص بهم يحتوي على حسابات "المستثمرين" المحتملين لاستخدام الخدمة.

وفقاً للعروض الاحتيالية، فإن الاستثمار في أسهم الشركات الواعدة ذات المستوى العالمي سيحقق للمستثمرين ثروات على شكل أرباح. ولجذب عملاء جدد، قام المحتالون أيضاً بضمان مكافآت لعملائهم.

مخطط الاحتيال الهرمي للعملات المشفرة

قبل عام 2017، كانت الاتحاد الروسي قاعدة العملية. ومع ذلك، افتتحوا في النهاية موقعاً في كييف، عاصمة أوكرانيا، واستثمروا بكثافة في الإعلانات. ويُقال إن الشرطة في كييف اعتقلت عشرة أشخاص فيما يتعلق بالاحتيال. ويشكل مواطنو الاتحاد الروسي أغلبية المتهمين.

حاولت عملية الاحتيال الهرمية إخفاء تورطها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وربما كان ذلك نتيجة للمراقبة المتزايدة التي تفرضها الدولة على الشركات الروسية.

ووفقاً للتقارير، اكتشفت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ووثائق مالية وسجلات مسودة في مكتب كييف وعدد من العناوين السكنية. ووجدت أدلة على سلوك إجرامي في جميعها. كما اكتشف أفراد الأمن هدايا تذكارية مستغلة وأدوات إعلانية استُخدمت لجذب "المستثمرين".