BTC rubato su Bitfinex finalmente individuato

Ieri, per tutta la giornata, sono state effettuate transazioni anonime verso Bitfinex e tutte si sono rivelate essere il BTC rubato nel 2016.

Secondo Hard Fork, le transazioni erano dovute al sistema di token Leo di Bitfinex, che presumibilmente avrebbe consentito la transazione anonima dei fondi rubati di nuovo all'exchange.

Era una delle migliori strategie per recuperare i fondi persi che erano costati all'exchange circa 60 milioni di dollari al momento dell'hack, ma sembra che l'exchange non ne sia stato coinvolto quanto le persone immaginano.

Le transazioni sono iniziate alle 06:00 UTC e sono continuate per gran parte della giornata. Circa 1,4 milioni di dollari in Bitcoin, che è più di 172, sono stati transati entro 14 ore, terminando con una transazione da 140.000 dollari tardo nella serata alle 20:00 UTC.

Le transazioni sono state notate dall'handle Twitter chiamato Whale Alert, che ha segnalato tutte le transazioni pochi secondi dopo che erano avvenute.

Secondo un rappresentante dell'exchange Bitfinex, Anneka Dew, non erano coinvolti nelle transazioni. In effetti, le transazioni non erano nemmeno collegate alle procedure delineate nel loro white paper UNUS SED LEO.

I movimenti segnalati da Whale Alert sono gli unici modi in cui le transazioni Bitcoin anonime possono essere effettivamente tracciate e successivamente utilizzate per l'analisi forense da parte di esperti.

Tuttavia, era molto probabilmente un caso di riciclaggio di denaro in cui gli hacker cercavano di trasferire i fondi su una piattaforma dove sarebbe stato molto più facile incassarli.