BTC, украденный на Bitfinex, наконец был обнаружен

Вчера, в течение всего дня, анонимные транзакции направлялись на Bitfinex, и все они оказались BTC, украденным в 2016 году.

Согласно Hard Fork, транзакции были связаны с системой токенов Bitfinex Leo, которая, как утверждается, позволяла анонимно переводить украденные средства обратно на биржу.

Это была одна из лучших стратегий восстановления потерянных средств, которые обошлись бирже примерно в $60 миллионов на момент взлома, но похоже, что биржа была не так сильно вовлечена в это, как люди думают.

Транзакции начались в 06:00 UTC и продолжались до вечера. Около $1,4 миллиона в эквиваленте биткоинов, что составляет более 172, было переведено в течение 14 часов, завершившись транзакцией на $140 000 поздно вечером в 20:00 UTC.

Транзакции были замечены аккаунтом в Twitter под названием Whale Alert, который сообщал обо всех транзакциях через несколько секунд после их совершения.

Согласно представителю биржи Bitfinex, Эннеке Дью, они не были вовлечены в транзакции. Более того, транзакции даже не были связаны с процедурами, изложенными в белой книге UNUS SED LEO.

Движения, о которых сообщил Whale Alert, — это единственный способ, которым анонимные транзакции Bitcoin могут быть фактически отслежены и позже использованы для криминалистического анализа экспертами.

Однако, скорее всего, это был случай отмывания денег, когда хакеры пытались перевести средства на платформу, где их было бы гораздо легче обналичить.