Os BTC roubados na Bitfinex foram finalmente localizados

Ontem, ao longo de todo o dia, transações anônimas foram realizadas na Bitfinex e todas elas se revelaram ser BTC roubados em 2016.

Segundo o Hard Fork, as transações ocorreram devido ao sistema de tokens Leo da Bitfinex, que supostamente permitia a transferência anônima de fundos roubados de volta para a exchange.

Essa foi uma das melhores estratégias para recuperar os fundos perdidos, que custaram à corretora cerca de 60 milhões de dólares na época do ataque, mas parece que a corretora não esteve tão envolvida quanto as pessoas imaginam.

As transações começaram às 06:00 UTC e continuaram até a noite. Cerca de US$ 1,4 milhão em Bitcoin, o equivalente a mais de 172.000, foram transacionados em 14 horas, culminando em uma transação de US$ 140.000 no final da noite, às 20:00 UTC.

As transações foram registradas pelo perfil do Twitter chamado Whale Alert, que reportou todas as transações segundos após elas terem ocorrido.

Segundo Anneka Dew, representante da corretora Bitfinex, eles não estiveram envolvidos nas transações. Aliás, as transações sequer estavam vinculadas aos procedimentos descritos no white paper do UNUS SED LEO.

As movimentações relatadas pela Whale Alert são as únicas maneiras pelas quais transações anônimas Bitcoin podem ser trace posteriormente usadas para análise forense por especialistas.

No entanto, muito provavelmente tratava-se de um caso de lavagem de dinheiro, em que os hackers estavam tentando transferir os fundos para uma plataforma onde seria muito mais fácil cash -los.