تم أخيراً رصد عملة البيتكوين المسروقة من منصة Bitfinex

بالأمس، وعلى مدار اليوم بأكمله، تم إجراء معاملات مجهولة المصدر إلى منصة Bitfinex، واتضح أن جميعها كانت عبارة عن عملات بيتكوين مسروقة في عام 2016.

وبحسب هارد فورك، فإن المعاملات كانت بسبب نظام رمز Bitfinex Leo، والذي يُزعم أنه يسمح بإعادة الأموال المسروقة بشكل مجهول إلى البورصة.

كانت هذه إحدى أفضل استراتيجيات استعادة الأموال المفقودة التي كلفت البورصة حوالي 60 مليون دولار في وقت الاختراق، ولكن يبدو أن البورصة لم تكن متورطة في ذلك بقدر ما يتصوره الناس.

بدأت المعاملات في تمام الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي المنسق واستمرت حتى وقت متأخر من المساء. تم تداول ما قيمته حوالي 1.4 مليون دولار من عملة Bitcoin، أي ما يزيد عن 172 مليون بيتكوين، خلال 14 ساعة، وانتهت بمعاملة بقيمة 140 ألف دولار في وقت متأخر من المساء عند الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي المنسق.

تم رصد هذه المعاملات من قبل حساب تويتر المسمى Whale Alert الذي أبلغ عن جميع المعاملات بعد ثوانٍ من حدوثها.

بحسب أنيكا ديو، ممثلة منصة Bitfinex، فإنهم لم يشاركوا في هذه المعاملات. في الواقع، لم تكن هذه المعاملات مرتبطة حتى بالإجراءات الموضحة في ورقتهم البيضاء الخاصة بـ UNUS SED LEO.

إن التحركات التي أبلغ عنها موقع Whale Alert هي الطرق الوحيدة التي يمكن من خلالها tracمعاملات Bitcoin المجهولة واستخدامها لاحقًا في التحليل الجنائي من قبل الخبراء.

ومع ذلك، فمن المرجح أنها كانت قضية غسيل أموال حيث كان المتسللون يحاولون تحويل الأموال إلى منصة يكون من الأسهل بكثير cash منها نقدًا.