Bittrex, exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, rischia di essere sottoposto a misure coercitive da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), nonostante abbia ridotto le sue attività nel Paese.
La SEC ha accusato la società di aver operato come borsa, broker-dealer e clearing house senza la dovuta registrazione. Questa notizia segue la decisione di Bittrex di chiudere le sue negli Stati Uniti a marzo, citando un contesto normativo sfavorevole.
Bittrex lotta contro gli ostacoli normativi
Secondo David Maria, consulente generale di Bittrex, la società ha valutato la possibilità di registrarsi presso la SEC alla fine del 2022, ma si è resa conto che non era un'opzione praticabile, poiché avrebbe dovuto cessare tutte le attività generatrici di fatturato per conformarsi.
Maria ha sottolineato che la mancanza di chiarezza normativa da parte della SEC è stata la ragione principale della loro incapacità di conformarsi. Le società di criptovalute come Bittrex sono tenute a registrarsi presso la SEC per ridurre i conflitti di interesse e allinearsi maggiormente alle borse tradizionali.
Un punto di forte controversia è la classificazione delle criptovalute come titoli, che le pone sotto la competenza della SEC. Tuttavia, l'organismo di regolamentazione non fornisce una defichiara di asset digitali, facendo invece riferimento al test di Howey.
Problemi passati e potenziali battaglie legali
Bittrex ha avuto un passato tumultuoso: nel 2022 ha ricevuto una multa di 53 milioni di dollari a causa di "apparenti violazioni" di molteplici programmi di sanzioni statunitensi.
Secondo quanto riferito, la borsa non è riuscita a monitorare le transazioni sospette effettuate da individui residenti a Cuba, Iran, Sudan, Siria e nella regione ucraina della Crimea, con conseguenti transazioni per un valore di oltre 263 milioni di dollari tra marzo 2014 e dicembre 2017.
La SEC ha inoltre multato Bittrex per un programma antiriciclaggio inadeguato, che ha portato a una significativa esposizione al rischio di finanziamento illecito. Sebbene l'exchange abbia iniziato a ridurre le sue attività negli Stati Uniti, la società non è ancora certa se la SEC intenterà una causa legale.
Maria ha dichiarato che Bittrex avrebbe portato la questione in tribunale a meno che le autorità di regolamentazione non presentassero un'offerta di risarcimento ragionevole. Con la crescente complessità del panorama normativo che circonda le criptovalute, gli exchange come Bittrex si trovano ad affrontare sfide crescenti.
Sebbene il futuro dell'azienda rimanga incerto, la situazione attuale evidenzia l'importanza di un quadro normativo chiaro e coerente per il crescente settore delle criptovalute.
