- Bittrex, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, rischia azioni esecutive della SEC nonostante la chiusura delle operazioni.
- La SEC sostiene che l'exchange abbia operato come borsa, broker-dealer e camera di compensazione senza la dovuta registrazione.
- In precedenza, l'azienda aveva valutato la possibilità di registrarsi presso la SEC, ma ha ritenuto l'opzione non praticabile, citando la mancanza di chiarezza normativa.
Lo scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti Bittrex affronta potenziali azioni di enforcement dalla Securities and Exchange Commission (SEC), nonostante la chiusura delle sue operazioni nel paese.
La SEC ha accusato l'azienda di agire come exchange, broker-dealer e clearinghouse senza la dovuta registrazione. Questa notizia arriva a ruota della decisione di Bittrex di chiudere le sue operazioni US a marzo, citando un ambiente normativo sfavorevole.
Bittrex fatica con gli ostacoli normativi
Secondo David Maria, avvocato generale di Bittrex, l'azienda ha esplorato la registrazione presso la SEC alla fine del 2022 ma ha realizzato che non era un'opzione praticabile, poiché avrebbero dovuto cessare tutte le attività generatrici di ricavi per conformarsi.
Maria ha sottolineato che la mancanza di chiarezza normativa da parte della SEC è stata la ragione principale della loro incapacità di conformarsi. Le aziende di criptovalute come Bittrex sono tenute a registrarsi presso la SEC per ridurre i conflitti di interesse e allinearsi più strettamente agli scambi di azioni tradizionali.
Un punto significativo di contesa è la classificazione delle criptovalute come valori mobiliari, che le porta sotto la giurisdizione della SEC. Tuttavia, l'organismo normativo non fornisce una definizione chiara per le attività digitali, facendo invece riferimento al test Howey.
Problemi passati e potenziali battaglie legali
Bittrex ha avuto un passato turbolento, ricevendo una multa di 53 milioni di dollari nel 2022 a causa di "presunte violazioni" di diversi programmi di sanzioni statunitensi.
Si sostiene che lo scambio non abbia monitorato le transazioni sospette provenienti da individui situati a Cuba, Iran, Sudan, Siria e nella regione della Crimea in Ucraina, risultando in transazioni per un valore superiore a 263 milioni di dollari tra marzo 2014 e dicembre 2017.
La SEC ha anche multato Bittrex per un programma insufficiente di antiriciclaggio, portando a una significativa esposizione alle attività finanziarie illecite. Sebbene lo scambio abbia iniziato a ridurre le proprie operazioni negli Stati Uniti, l'azienda rimane incerta se la SEC presenterà una causa.
Maria ha dichiarato che Bittrex porterà la questione in tribunale a meno che i regolatori non presentino un'offerta di accordo ragionevole. Man mano che il panorama normativo relativo alle criptovalute diventa sempre più complesso, scambi come Bittrex affrontano crescenti sfide.
Sebbene il futuro dell'azienda rimanga incerto, la sua situazione attuale evidenzia l'importanza di un quadro normativo chiaro e coerente per la crescente industria delle criptovalute.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
