La plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. Bittrex enfrenta una posible acción de cumplimiento por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), a pesar de haber cerrado sus operaciones en el país.
La SEC ha acusado a la firma de actuar como bolsa, corredor de bolsa y cámara de compensación sin el registro correspondiente. Esta noticia llega tras la decisión de Bittrex de cerrar sus en EE. UU. en marzo, alegando un entorno regulatorio desfavorable.
Bittrex lucha con obstáculos regulatorios
Según David Maria, asesor general de Bittrex, la empresa exploró la posibilidad de registrarse ante la SEC a fines de 2022, pero se dio cuenta de que no era una opción viable, ya que tendrían que cesar todas las actividades generadoras de ingresos para cumplir.
María enfatizó que la falta de claridad regulatoria por parte de la SEC fue la principal razón de su incapacidad para cumplir. Las empresas de criptomonedas como Bittrex deben registrarse en la SEC para reducir los conflictos de intereses y alinearse más estrechamente con las bolsas de valores tradicionales.
Un punto de controversia importante es la clasificación de las criptomonedas como valores, lo que las coloca bajo la jurisdicción de la SEC. Sin embargo, el organismo regulador no proporciona una deficlara de los activos digitales, sino que se basa en la prueba de Howey.
Problemas pasados y posibles batallas legales
Bittrex ha tenido un pasado tumultuoso, recibiendo una multa de 53 millones de dólares en 2022 debido a "aparentes violaciones" de múltiples programas de sanciones estadounidenses.
Según se informa, el exchange no monitoreó las transacciones sospechosas de individuos ubicados en Cuba, Irán, Sudán, Siria y la región de Crimea en Ucrania, lo que resultó en transacciones por valor de más de 263 millones de dólares entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.
La SEC también multó a Bittrex por un programa antilavado de dinero insuficiente, lo que la expuso significativamente a operaciones financieras ilícitas. Si bien la plataforma ha comenzado a reducir sus operaciones en EE. UU., la compañía aún no está segura de si la SEC presentará una demanda.
María declaró que Bittrex llevaría el asunto a los tribunales a menos que los reguladores presentaran una oferta de acuerdo razonable. A medida que el panorama regulatorio de las criptomonedas se vuelve cada vez más complejo, plataformas como Bittrex se enfrentan a crecientes desafíos.
Si bien el futuro de la empresa sigue siendo incierto, su situación actual resalta la importancia de un marco regulatorio claro y consistente para la creciente industria de las criptomonedas.
