Американская криптовалютная биржа Bittrex может столкнуться с мерами принудительного характера со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), несмотря на сворачивание своей деятельности в стране.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию в том, что она действовала как биржа, брокер-дилер и клиринговая палата без надлежащей регистрации. Эта новость появилась вскоре после решения Bittrex закрыть свои в США в марте, сославшись на неблагоприятную нормативно-правовую среду.
Компания Bittrex сталкивается с трудностями в регулировании
По словам Дэвида Марии, главного юрисконсульта Bittrex, компания рассматривала возможность регистрации в SEC в конце 2022 года, но поняла, что это нецелесообразно, поскольку для соблюдения требований ей пришлось бы прекратить всю деятельность, приносящую доход.
Мария подчеркнула, что отсутствие ясности в нормативных требованиях со стороны SEC является основной причиной их неспособности соблюдать правила. Криптовалютные компании, такие как Bittrex, обязаны регистрироваться в SEC, чтобы уменьшить конфликт интересов и более тесно взаимодействовать с традиционными фондовыми биржами.
Одним из существенных спорных моментов является классификация криптовалют как ценных бумаг, что подводит их под юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Однако регулирующий орган не дает четкого defiцифровых активов, вместо этого ссылаясь на тест Хауи.
Прошлые проблемы и потенциальные судебные разбирательства
У Bittrex было бурное прошлое: в 2022 году она получила штраф в размере 53 миллионов долларов из-за «явных нарушений» многочисленных программ санкций США.
По имеющимся данным, биржа не смогла отслеживать подозрительные транзакции от лиц, находящихся на Кубе, в Иране, Судане, Сирии и Крыму (Украина), в результате чего в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года было совершено транзакций на сумму более 263 миллионов долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также оштрафовала Bittrex за недостаточную программу борьбы с отмыванием денег, что привело к значительному риску незаконного финансирования. Хотя биржа начала сворачивать свою деятельность в США, компания по-прежнему не уверена, будет ли SEC подавать иск.
Мария заявила, что Bittrex передаст дело в суд, если регулирующие органы не представят разумное предложение об урегулировании. По мере того, как нормативно-правовая база в отношении криптовалют становится все более сложной, биржи, подобные Bittrex, сталкиваются с растущими проблемами.
Хотя будущее компании остается неопределенным, ее нынешнее положение подчеркивает важность четкой и последовательной нормативно-правовой базы для растущей индустрии криптовалют.
