A corretora de criptomoedas Bittrex, sediada nos EUA, enfrenta possíveis medidas coercitivas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), apesar de ter encerrado suas operações no país.
A SEC acusou a empresa de atuar como bolsa de valores, corretora e câmara de compensação sem o devido registro. Essa notícia surge logo após a decisão da Bittrex de encerrar suas nos EUA em março, alegando um ambiente regulatório desfavorável.
Bittrex enfrenta dificuldades com obstáculos regulatórios
Segundo David Maria, consultor jurídico da Bittrex, a empresa avaliou a possibilidade de se registrar na SEC no final de 2022, mas percebeu que não era uma opção viável, pois precisaria cessar todas as atividades geradoras de receita para cumprir as exigências.
Maria enfatizou que a falta de clareza regulatória por parte da SEC foi o principal motivo da incapacidade da empresa de cumprir as exigências. Empresas de criptomoedas como a Bittrex são obrigadas a se registrar na SEC para reduzir conflitos de interesse e se alinhar mais estreitamente com as bolsas de valores tradicionais.
Um ponto de discórdia significativo é a classificação das criptomoedas como valores mobiliários, o que as coloca sob a jurisdição da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). No entanto, o órgão regulador não fornece uma deficlara para ativos digitais, remetendo-se, em vez disso, ao teste de Howey.
Problemas passados e possíveis batalhas judiciais
A Bittrex teve um passado tumultuado, recebendo uma multa de US$ 53 milhões em 2022 devido a "aparentes violações" de vários programas de sanções dos EUA.
A corretora supostamente falhou em monitorar transações suspeitas de indivíduos localizados em Cuba, Irã, Sudão, Síria e na região da Crimeia, na Ucrânia, resultando em transações no valor de mais de US$ 263 milhões entre março de 2014 e dezembro de 2017.
A SEC também multou a Bittrex por um programa insuficiente de combate à lavagem de dinheiro, o que resultou em significativa exposição a financiamento ilícito. Embora a corretora tenha começado a encerrar suas operações nos EUA, a empresa permanece incerta se a SEC entrará com um processo judicial.
Maria afirmou que a Bittrex levaria o caso à justiça, a menos que os reguladores apresentassem uma proposta de acordo razoável. À medida que o cenário regulatório em torno das criptomoedas se torna cada vez mais complexo, corretoras como a Bittrex enfrentam desafios crescentes.
Embora o futuro da empresa permaneça incerto, sua situação atual destaca a importância de uma estrutura regulatória clara e consistente para o crescente setor de criptomoedas.
