Il possibile rilancio di Binance nel mercato indiano

Binance ha recentemente affrontato molte sfide da parte di leader mondiali e regolatori. Sanzioni, livelli di terrorismo e l'espulsione dai principali hub di trading sono alcune delle sfide che lo scambio di criptovalute ha affrontato.

All'inizio di gennaio, l'autorità di regolamentazione finanziaria indiana ha incluso Binance e altri scambi di criptovalute offshore nelle operazioni illegali, accusandoli di non aver presentato la documentazione richiesta per conformarsi ai requisiti normativi locali. Dopo diversi mesi di negoziati, lo scambio ha recentemente annunciato la sua intenzione di cambiare rotta.

Le sfide normative di Binance 

Binance, secondo quanto riportato, sta pianificando un ritorno provvisorio in India. Economic Times ha riportato che questo ritorno sarà effettuato tramite il pagamento di una multa di 2 milioni di dollari. Sebbene non sia chiaro, il rapporto menziona che lo scambio abbandonerà tutte le misure di conformità che ha "trascurato" in passato, inclusa la registrazione presso l'FIU, un'istituzione del ministero delle finanze indiano.

Oltre a conformarsi a leggi come l'Anti-Money Laundering Act (PMLA), il quadro fiscale VDA e l'etica aziendale, Binance dovrà rispettare le leggi. L'ingresso di Binance nel mercato indiano sarà determinato dalla sua risposta intelligente e dalla conformità alle normative indiane.

Man mano che i regolatori globali intensificano la vigilanza, le normative sulle criptovalute hanno acquisito maggiore importanza. La proliferazione delle criptovalute è ora sotto stretta sorveglianza normativa, mentre il controllo continua.

Conformità e quadro normativo in India

Nel mercato indiano, la collocazione delle criptovalute è stata determinata dall'ambiguità. Dopo aver navigato in acque incerte, l'organo di vigilanza della regione non ha ancora dato un verdetto potenzialmente positivo alla classe, nonostante la Corte Suprema abbia aggirato il divieto della RBI per le istituzioni finanziarie.

La traccia di un equivalente delle attività da parte delle Organizzazioni Finanziarie Virtuali, denominata Financial Intelligence Unit (FIU-IND), è responsabile della supervisione del commercio di criptovalute. Gli scambi di criptovalute che facilitano scambi o trasferimenti di criptovalute devono registrarsi presso di essa. Questa necessità rimane rilevante indipendentemente dalla posizione dello scambio, sia nel territorio indiano che all'estero, secondo le disposizioni della legge indiana sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.

La politica normativa dell'India ha portato all'uscita di scambi dal suo mercato, tra cui OKX, e all'eliminazione delle restrizioni in alcuni casi, come Kraken e Bitfinex, per fornire servizi di criptovalute nella nazione. Oltre a controllare Binance e altri scambi attraverso restrizioni nel contesto indiano, il governo impone una tassa del 30% su ogni reddito da criptovaluta senza alcuna disposizione per compensare le perdite. Inoltre, i trader sono obbligati a effettuare la ritenuta alla fonte (TDS), un meccanismo di deduzione dell'1% di imposta su ogni transazione di criptovaluta.