Binance可能重返印度市场

Binance最近面临来自世界领导人和监管者的许多挑战。制裁、恐怖主义级别以及被主要交易枢纽驱逐是这家加密货币交易所面临的一些挑战。

截至1月初，印度金融监管机构将Binance和其他离岸加密货币交易所列入非法运营，并指控它们未遵守当地监管要求。经过几个月的谈判，该交易所最近宣布有意改变方向。

Binance的监管挑战 

据报道，Binance正计划 tentative 重返印度。《经济时报》报道称，这次回归将通过200万美元的罚款来实现。虽然尚不清楚，但报告提到，该交易所将放弃过去“草率违反”的所有合规措施，包括向印度财政部下属机构FIU注册。

除了遵守《反洗钱法》（PMLA）、VDA税收框架和商业道德等法律外，Binance还必须遵守法律。Binance通过进入印度市场，将取决于其明智的回应和对印度法规的合规性。

随着全球监管者加强警惕，加密货币监管变得更加突出。加密货币资产的激增现在受到严格的监管监督，而监督仍在继续。

印度的合规和监管框架

在印度市场，加密货币资产的定位一直由模糊性决定。在怀疑的海洋中漂浮，该地区的监管机构尚未对该类别给出潜在的积极裁决，尽管最高法院绕过了RBI对金融机构的禁令。

金融情报单位（FIU-IND）负责监督加密货币交易。促进加密货币交换或转移的加密货币交易所必须向其注册。根据该国《反洗钱法》的规定，无论交易所位于印度境内还是境外，这一要求都同样适用。

印度的监管政策导致一些交易所退出其市场，包括OKX，并在某些交易所如Kraken和Bitfinex解除限制，以在该国提供加密货币服务。除了通过限制控制Binance和其他交易所外，印度政府还对每笔加密货币收入征收30%的税，且没有任何损失补偿规定。此外，交易者有义务缴纳TDS——一种对每笔加密货币交易扣除1%税款的机制。