Возможный перезапуск Binanceна индийском рынке

В последнее время Binance сталкивается со многими проблемами со стороны мировых лидеров и регулирующих органов. Санкции, уровень терроризма и исключение из крупных торговых площадок — вот лишь некоторые из трудностей, с которыми сталкивается криптовалютная биржа.

В начале января индийский финансовый регулятор включил Binance и другие офшорные криптовалютные биржи в список незаконных операций и обвинил их в несоблюдении требований местного регулирования. После нескольких месяцев переговоров биржа недавно объявила о своем намерении изменить курс.

Проблемы Binanceс регулированием 

Binanceпланирует предварительное возвращение в Индию. Издание Economic Times сообщило , что это возвращение будет осуществлено за счет штрафа в размере 2 миллионов долларов. Хотя это и не уточняется, в сообщении упоминается, что биржа откажется от всех мер по соблюдению нормативных требований, которые она «небрежно игнорировала» в прошлом, включая регистрацию в FIU, учреждении Министерства финансов Индии. 

Помимо соблюдения таких законов, как Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA), налоговая система VDA и деловая этика, Binance придется соблюдать и другие законы. Успех Binanceна индийском рынке будет зависеть от ее грамотной реакции и соответствия индийским нормативным актам.

По мере усиления контроля со стороны мировых регуляторов, регулирование криптовалют приобретает все большее значение. Распространение криптоактивов теперь находится под пристальным наблюдением регулирующих органов, а надзор продолжается.

Нормативно-правовая база и стандарты соблюдения законодательства в Индии

На индийском рынке размещение криптоактивов остается неопределенным. Несмотря на то, что Верховный суд обошел запрет Резервного банка Индии на деятельность финансовых учреждений, региональный регулятор до сих пор не вынес положительного вердикта по этому классу активов.

Подразделение финансовой разведки (FIU-IND) отвечает за Tracэквивалентных активов со стороны виртуальных финансовых организаций и контролирует торговлю криптовалютами. Криптовалютные биржи, осуществляющие обмен или перевод криптовалюты, должны зарегистрироваться в этом подразделении. Это требование остается в силе независимо от местонахождения биржи, будь то на территории Индии или за ее пределами, в соответствии с положениями Закона страны о предотвращении отмывания денег.

Индийская регуляторная политика привела к уходу некоторых бирж с рынка, включая OKX, и снятию ограничений на некоторых, таких как Kraken и Bitfinex, для предоставления криптовалютных услуг в стране. Помимо контроля над Binance и другими биржами посредством ограничений в индийском контексте, правительство взимает 30% налог с каждого дохода от криптовалюты без каких-либо положений о компенсации убытков. Кроме того, трейдеры обязаны уплачивать налог у источника (TDS) – механизм удержания 1% налога с каждой криптовалютной транзакции.