Posible relanzamiento Binanceen el mercado de la India

Binance se ha enfrentado recientemente a numerosos desafíos por parte de líderes y reguladores mundiales. Sanciones, niveles de terrorismo y expulsión de importantes centros de comercio son algunos de los desafíos que ha enfrentado la plataforma de intercambio de criptomonedas.

A principios de enero, el regulador financiero indio incluyó Binance y otras plataformas de intercambio de criptomonedas offshore en las operaciones ilegales y las acusó de incumplimiento de los requisitos regulatorios locales. Tras varios meses de negociaciones, la plataforma anunció recientemente su intención de cambiar de rumbo.

Los desafíos regulatorios de Binance 

Binanceplanea un regreso tentativo a la India. El Economic Times informó que este regreso se efectuará a cambio de una multa de 2 millones de dólares. Si bien no se especifican los detalles, el informe menciona que la plataforma de intercambio dejará de lado todas las medidas de cumplimiento que ha estado incumpliendo negligentemente en el pasado, incluido el registro ante la FIU, una institución del Ministerio de Finanzas de la India. 

Además de cumplir con leyes como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), el marco tributario de la VDA y la ética Binance, Binance deberá acatar las leyes. Su incursión en el mercado indio determinará su respuesta inteligente y su cumplimiento de las regulaciones indias.

A medida que los reguladores globales intensifican su vigilancia, las regulaciones sobre criptomonedas han cobrado mayor relevancia. La proliferación de criptoactivos se encuentra ahora bajo estrecha vigilancia regulatoria, mientras continúa la supervisión.

Cumplimiento y marco regulatorio en la India

En el indio , la ambigüedad ha marcado la posición de los criptoactivos. Tras navegar en un mar de dudas, el organismo regulador de la región no ha emitido un veredicto potencialmente positivo sobre esta clase de activos, a pesar de que el Tribunal Supremo eludió la prohibición del Banco de la Reserva de la India (RBI) a las instituciones financieras.

El Tracdel equivalente de activos por parte de las Organizaciones Financieras Virtuales, denominadas Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-IND), es responsable de supervisar el comercio de criptomonedas. Las plataformas de intercambio de criptomonedas que facilitan el intercambio o la transferencia de criptomonedas deben registrarse en dicha plataforma. Esta obligación se mantiene independientemente de la ubicación de la plataforma, ya sea dentro o fuera de la India, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales del país.

La política regulatoria de la India ha provocado la salida de plataformas de intercambio, como OKX, y el levantamiento de restricciones en algunas, como Kraken y Bitfinex, para ofrecer servicios de criptomonedas en el país. Además de controlar Binance y otras plataformas de intercambio mediante restricciones en el contexto indio, el gobierno aplica un impuesto del 30 % sobre cada ingreso generado por criptomonedas, sin ninguna previsión para compensar las pérdidas. Además, los operadores están sujetos a la obligación de aplicar el TDS, un mecanismo de deducción del 1 % del impuesto sobre cada transacción de criptomonedas.