- CZ ha twittato solo 7 ore dopo aver lasciato il carcere, parlando dei suoi piani futuri e di quanto fosse buono il cibo ora che è libero.
- Ha scontato 4 mesi di carcere per aver permesso transazioni illegali su Binance, con una multa di 50 milioni di dollari a suo carico e una sanzione di 4,3 miliardi di dollari per Binance.
- CZ si è dimesso dalla carica di CEO di Binance dopo essersi dichiarato colpevole, ma detiene ancora il 90% dell'azienda.
Changpeng «CZ» Zhao, l'uomo dietro Binance, ha rotto il silenzio solo sette ore dopo essere uscito di prigione. Ha twittato:
«Buongiorno, il cibo ha un sapore così buono... E che lusso poter avere più di un pezzo di frutta al giorno!»
Per un tizio appena uscito di prigione, CZ dice che sta andando bene. È rilassato, grato per il supporto ricevuto e pronto ad andare avanti.
Ha accennato che non avrebbe risposto a tutte le domande immediatamente, dicendo: «Lasciatemi rilassare un po'.» Il suo tweet ha poi fornito aggiornamenti su cosa lo aspetta.
CZ ha parlato dei suoi piani, come continuare a investire in blockchain, tecnologie decentralizzate, IA e biotecnologie. Si è definito un investitore a lungo termine che si preoccupa più dell'impatto che dei rendimenti.
Ha anche menzionato la carità e l'istruzione (tramite la sua Giggle Academy) come priorità future, oltre ai progressi del suo libro, che è per due terzi completato.
«Giggle Academy sta andando bene e sarà una grande parte della mia vita per i prossimi anni.»
Mentre non è più a capo di Binance, CZ era felice di vedere che lo scambio stava andando bene senza di lui.
La condanna e la confessione di colpevolezza di Zhao
La condanna di CZ è arrivata dopo che si è dichiarato colpevole ad aprile per accuse legate al riciclaggio di denaro su Binance.
Tutto è iniziato con un'indagine pluriennale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), che ha scoperto che Binance aveva consentito transazioni legate ad attività illegali, come il terrorismo e lo sfruttamento minorile.
Il tribunale ha stabilito che lo scambio ha elaborato oltre 100.000 transazioni sospette senza la dovuta segnalazione.
I pubblici ministeri hanno sostenuto che CZ abbia preferito la crescita dell'azienda al rispetto delle leggi americane. Il suo mancato inserimento di adeguate controlli anti-riciclaggio (AML) ha trasformato Binance in un hub per criminali.
Avrebbe inoltre messo a rischio il sistema finanziario statunitense e la sicurezza nazionale.
Dopo aver ammesso di aver facilitato il riciclaggio di denaro, a CZ è stata inflitta una condanna a quattro mesi di reclusione in un carcere a sicurezza minima a Lompoc, in California.
I pubblici ministeri avevano inizialmente richiesto una pena di tre anni, ma la difesa di CZ è riuscita a ridurre la condanna a quattro mesi.
Hanno chiesto la libertà vigilata, ma il tribunale non ha accettato. Oltre alla detenzione, a CZ è stata imposta una multa penale personale di 50 milioni di dollari.
A Binance è stata comminata una sanzione di 4,3 miliardi di dollari come società per le sue violazioni. Oltre alla multa penale di 50 milioni di dollari, CZ ha dovuto versare altri 50 milioni di dollari per transigere con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La condanna di CZ è arrivata poco dopo il crollo di FTX e la condanna a 25 anni di prigione del suo fondatore, Sam Bankman-Fried, per frode.
La SEC e la CFTC hanno intensificato la pressione sulle piattaforme crypto, esigendo la conformità alle normative finanziarie.
Dopo aver dichiarato la propria colpevolezza, CZ si è dimesso dalla carica di CEO di Binance nel novembre 2023. Tuttavia, detiene ancora il 90% dell'azienda.
Questa partecipazione gli conferisce una quota massiccia, anche se non è più coinvolto nelle operazioni quotidiane. Una condizione del suo accordo di patteggiamento gli impedisce di avere un ruolo attivo nelle operazioni di Binance.
Per monitorare la situazione, sono stati nominati monitor esterni per assicurarsi che Binance rispetti le leggi statunitensi in futuro.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
