CZ, da Binance, publica seu primeiro tweet após ser libertado da prisão

Changpeng “CZ” Zhao, o homem por trás Binance, quebrou o silêncio apenas sete horas após sair da prisão. Ele tuitou:

“Bom dia, a comida está uma delícia… E que luxo poder comer mais de uma fruta por dia!”

Para um cara que acabou de sair da prisão, CZ diz que está bem. Ele está relaxado, grato pelo apoio que recebeu e pronto para seguir em frente. 

Ele deu a entender que não responderia a todas as perguntas imediatamente, dizendo: "Deixe-me relaxar um pouco". Seu tweet prosseguiu com atualizações sobre seus próximos projetos.

CZ falou sobre seus planos, como continuar investindo em blockchain, tecnologias descentralizadas, IA e biotecnologia. Ele se definiu como um investidor de longo prazo que se preocupa mais com o impacto do que com o retorno financeiro.

Ele também mencionou a filantropia e a educação (através de sua Giggle Academy) como prioridades futuras, além do progresso de seu livro, que está cerca de dois terços concluído.

“A Giggle Academy tem ido muito bem e será uma parte importante da minha vida nos próximos anos.”

Embora não esteja mais no comando da Binance, CZ ficou feliz em ver que a corretora estava indo bem sem ele.

Sentença e confissão de culpa de Zhao

A sentença de prisão de CZ ocorreu depois que ele se declarou culpado, em abril, de acusações relacionadas à lavagem de dinheiro na Binance. 

Tudo começou com uma investigação de vários anos conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), que descobriu que Binance havia permitido transações ligadas a atividades ilegais, como terrorismo e exploração infantil. 

O tribunal constatou que a corretora processou mais de 100.000 transações suspeitas sem a devida comunicação.

Os promotores alegaram que CZ priorizou o crescimento da empresa em detrimento do cumprimento da legislação americana. Sua negligência em implementar controles adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML) fez com que Binance se tornasse um centro para criminosos.

Aparentemente, ele também colocou em risco o sistema financeiro e a segurança nacional dos EUA.

Ao admitir ter facilitado a lavagem de dinheiro, CZ foi condenado a quatro meses em uma prisão de segurança mínima em Lompoc, na Califórnia. 

Inicialmente, a promotoria pediu uma pena de três anos, mas a equipe de defesa de CZ conseguiu reduzir a sentença para quatro meses.

Eles argumentaram pela liberdade condicional, mas o tribunal não concordou. Além da pena de prisão, CZ foi condenado a pagar uma multa criminal pessoal de 50 milhões de dólares.

Binance foi multada em US$ 4,3 bilhões por suas violações. Além da multa criminal de US$ 50 milhões, CZ teve que pagar outros US$ 50 milhões para chegar a um acordo com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). 

A sentença de CZ ocorreu pouco depois do colapso da FTX e da condenação de seu fundador, Sam Bankman-Fried, a 25 anos de prisão por fraude.

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA) aumentaram a pressão sobre as plataformas de criptomoedas, exigindo o cumprimento das regulamentações financeiras.

Após se declarar culpado, CZ renunciou ao cargo de CEO da Binance em novembro de 2023. No entanto, ele ainda detém 90% da empresa. 

Essa participação acionária lhe confere uma influência enorme, mesmo que ele não esteja mais envolvido nas operações diárias. Uma das condições de seu acordo judicial o impede de ter qualquer papel ativo nas operações da Binance.

Para manter a situação sob controle, foram implementados monitores externos para garantir que Binance esteja cumprindo as leis dos EUA daqui para frente.