Changpeng “CZ” Zhao, o homem por trás Binance, quebrou o silêncio apenas sete horas após sair da prisão. Ele tuitou:
“Bom dia, a comida está uma delícia… E que luxo poder comer mais de uma fruta por dia!”
Para um cara que acabou de sair da prisão , CZ diz que está bem. Ele está relaxado, grato pelo apoio que recebeu e pronto para seguir em frente.
Ele deu a entender que não responderia a todas as perguntas imediatamente, dizendo: "Deixe-me relaxar um pouco". Seu tweet prosseguiu com atualizações sobre seus próximos projetos.
CZ falou sobre seus planos, como continuar investindo em blockchain, tecnologias descentralizadas, IA e biotecnologia. Ele se definiu como um investidor de longo prazo que se preocupa mais com o impacto do que com o retorno financeiro.
Ele também mencionou a filantropia e a educação (através de sua Giggle Academy) como prioridades futuras, além do progresso de seu livro, que está cerca de dois terços concluído.
“A Giggle Academy tem ido muito bem e será uma parte importante da minha vida nos próximos anos.”
Embora não esteja mais no comando da Binance , CZ ficou feliz em ver que a corretora estava indo bem sem ele.
Sentença e confissão de culpa de Zhao
A sentença de prisão de CZ ocorreu depois que ele se declarou culpado, em abril, de acusações relacionadas à lavagem de dinheiro na Binance.
Tudo começou com uma investigação de vários anos conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), que descobriu que Binance havia permitido transações ligadas a atividades ilegais, como terrorismo e exploração infantil.
O tribunal constatou que a corretora processou mais de 100.000 transações suspeitas sem a devida comunicação.
Os promotores alegaram que CZ priorizou o crescimento da empresa em detrimento do cumprimento da legislação americana. Sua negligência em implementar controles adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML) fez com que Binance se tornasse um centro para criminosos.
Aparentemente, ele também colocou em risco o sistema financeiro e a segurança nacional dos EUA.
Ao admitir ter facilitado a lavagem de dinheiro, CZ foi condenado a quatro meses em uma prisão de segurança mínima em Lompoc, na Califórnia.
Inicialmente, a promotoria pediu uma pena de três anos, mas a equipe de defesa de CZ conseguiu reduzir a sentença para quatro meses.
Eles argumentaram pela liberdade condicional, mas o tribunal não concordou. Além da pena de prisão, CZ foi condenado a pagar uma multa criminal pessoal de 50 milhões de dólares.
Binance foi multada em US$ 4,3 bilhões por suas violações. Além da multa criminal de US$ 50 milhões, CZ teve que pagar outros US$ 50 milhões para chegar a um acordo com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).
A sentença de CZ ocorreu pouco depois do colapso da FTX e da condenação de seu fundador, Sam Bankman-Fried, a 25 anos de prisão por fraude.
A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA) aumentaram a pressão sobre as plataformas de criptomoedas, exigindo o cumprimento das regulamentações financeiras.
Após se declarar culpado, CZ renunciou ao cargo de CEO da Binance em novembro de 2023. No entanto, ele ainda detém 90% da empresa.
Essa participação acionária lhe confere uma influência enorme, mesmo que ele não esteja mais envolvido nas operações diárias. Uma das condições de seu acordo judicial o impede de ter qualquer papel ativo nas operações da Binance.
Para manter a situação sob controle, foram implementados monitores externos para garantir que Binance esteja cumprindo as leis dos EUA daqui para frente.
