Changpeng “CZ” Zhao, el hombre detrás de Binance, rompió su silencio tan solo siete horas después de salir de prisión. Tuiteó:
“Buenos días, qué rica está la comida… ¡Y qué lujo poder tomar más de una pieza de fruta al día!”
Para ser un hombre recién salido de la cárcel , CZ dice que está bien. Está tranquilo, agradecido por el apoyo recibido y listo para seguir adelante.
Insinuó que no respondería a todas las preguntas de inmediato, diciendo: "Déjenme relajarme un poco". Su tuit continuó brindando actualizaciones sobre lo que sigue para él.
CZ habló sobre sus planes, como seguir invirtiendo en blockchain, tecnologías descentralizadas, IA y biotecnología. Se definió como un inversor a largo plazo que prioriza el impacto sobre la rentabilidad.
También mencionó la caridad y la educación (a través de su Giggle Academy) como prioridades futuras, además del progreso de su libro, del cual ya está listo en dos tercios.
“Giggle Academy ha ido bien y será una parte importante de mi vida durante los próximos años”
Si bien ya no está a cargo de Binance , CZ estaba feliz de ver que el intercambio estaba funcionando bien sin él.
Sentencia y declaración de culpabilidad de Zhao
La sentencia de prisión de CZ se produjo después de que se declarara culpable en abril de cargos relacionados con el lavado de dinero en Binance.
Todo comenzó con una investigación de varios años del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), que descubrió que Binance había permitido transacciones vinculadas a actividades ilegales, como el terrorismo y la explotación infantil.
El tribunal determinó que la bolsa procesó más de 100.000 transacciones sospechosas sin informar adecuadamente.
La fiscalía afirmó que CZ priorizó el crecimiento de la empresa por encima del cumplimiento de la legislación estadounidense. Su incapacidad para implementar controles adecuados contra el blanqueo de capitales (ALD) provocó que Binance se convirtiera en un foco de delincuencia.
Al parecer también puso en peligro el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos.
Cuando admitió haber facilitado el lavado de dinero, CZ fue sentenciado a cuatro meses en una prisión de baja seguridad en Lompoc, California.
Los fiscales habían solicitado inicialmente una pena de tres años, pero el equipo de defensa de CZ consiguió reducir la pena a cuatro meses.
Solicitaron libertad condicional, pero el tribunal no les dio la razón. Además de la pena de prisión, CZ recibió una multa penal personal de 50 millones de dólares.
Binance recibió una multa de 4.300 millones de dólares como empresa por sus infracciones. Además de la multa de 50 millones de dólares, CZ tuvo que pagar otros 50 millones para llegar a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
La sentencia de CZ se produjo poco después del colapso de FTX y la condena a 25 años de prisión de su fundador, Sam Bankman-Fried, por fraude.
La SEC y la CFTC han aumentado la presión sobre las plataformas de criptomonedas, exigiendo el cumplimiento de las regulaciones financieras.
Después de declararse culpable, CZ renunció como director ejecutivo de Binance en noviembre de 2023. Pero aún posee el 90% de la empresa.
Esta propiedad le otorga una participación considerable, incluso si ya no participa en las operaciones diarias. Una condición de su acuerdo de culpabilidad le impide participar activamente en las operaciones de Binance.
Para vigilar la situación, se han implementado monitores externos para garantizar que Binance cumpla con las leyes estadounidenses en el futuro.
