- CZ tuiteó apenas 7 horas después de dejar la cárcel, hablando sobre sus planes futuros y lo bien que supo la comida ahora que está libre.
- Cumplió 4 meses en prisión por permitir transacciones ilegales en Binance, lo que le costó una multa de 50 millones de dólares a él y una penalización de 4.300 millones de dólares para Binance.
- CZ dimitió como CEO de Binance tras declararse culpable, pero aún posee el 90% de la empresa.
Changpeng “CZ” Zhao, el hombre detrás de Binance, rompió su silencio apenas siete horas después de salir de prisión. Tuiteó:
“Buenos días, ¡la comida sabe tan bien…! Y qué lujo poder tener más de una pieza de fruta al día!”
Para un tipo recién salido de la cárcel, CZ dice que está bien. Está relajado, agradecido por el apoyo recibido y listo para avanzar.
Insinuó que no respondería todas las preguntas de inmediato, diciendo: “Déjenme relajarme un poco.” Su tuit continuó dando actualizaciones sobre lo siguiente para él.
CZ habló sobre sus planes, como continuar invirtiendo en blockchain, tecnologías descentralizadas, IA y biotecnología. Se describió como un inversor a largo plazo que se preocupa más por el impacto que por los rendimientos.
También mencionó la caridad y la educación (a través de su Giggle Academy) como futuras prioridades, además del progreso de su libro, que está dos tercios completado.
«Giggle Academy ha ido muy bien y será una gran parte de mi vida en los próximos años».
Aunque ya no está al mando de Binance, CZ feliz de ver que el exchange funcionaba bien sin él.
La sentencia y la declaración de culpabilidad de Zhao
La sentencia de prisión de CZ llegó después de que se declarara culpable en abril de cargos relacionados con el lavado de dinero en Binance.
Todo comenzó con una investigación de varios años por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), que determinó que Binance había permitido transacciones vinculadas a actividades ilegales, como el terrorismo y la explotación infantil.
El tribunal determinó que el exchange procesó más de 100.000 transacciones sospechosas sin la debida notificación.
Los fiscales afirmaron que CZ priorizó el crecimiento de la empresa sobre el cumplimiento de las leyes estadounidenses. Su falta de implementar controles adecuados contra el lavado de dinero (AML) hizo que Binance se convirtiera en un centro para criminales.
Al parecer, también puso en peligro el sistema financiero de EE. UU. y la seguridad nacional.
Cuando admitió haber facilitado el lavado de dinero, CZ fue sentenciado a cuatro meses en una prisión de seguridad baja en Lompoc, California.
Los fiscales originalmente exigieron una sentencia de tres años, pero el equipo de defensa de CZ logró reducir la pena a cuatro meses.
Argumentaron a favor de la libertad condicional, pero el tribunal no estuvo de acuerdo. Además del tiempo en prisión, se le impuso a CZ una multa penal personal de 50 millones de dólares.
Binance recibió una sanción de 4.300 millones de dólares como empresa por sus violaciones. Además de su multa penal de 50 millones de dólares, CZ tuvo que pagar otros 50 millones para llegar a un acuerdo con la Comisión de Futuros de Productos Agrícolas (CFTC).
La sentencia de CZ llegó poco después del colapso de FTX y la condena de su fundador, Sam Bankman-Fried, a 25 años de prisión por fraude.
La SEC y la CFTC han intensificado la presión sobre las plataformas de criptomonedas, exigiendo el cumplimiento de las regulaciones financieras.
Tras declararse culpable, CZ dimitió como CEO de Binance en noviembre de 2023. Sin embargo, sigue poseyendo el 90% de la empresa.
Esa propiedad le otorga una participación masiva, incluso si ya no está involucrado en las operaciones diarias. Una condición de su acuerdo de culpabilidad le impide tener cualquier rol activo en las operaciones de Binance.
Para mantener un ojo en las cosas, se han instalado monitores externos para asegurar que Binance cumpla con las leyes de EE. UU. en el futuro.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
