Donna australiana arrestata per aver gestito illegalmente uno scambio di criptovalute online

Le autorità locali hanno arrestato una donna australiana di 52 anni con l'accusa di aver gestito un exchange di criptovalute online illegale.

Le autorità hanno arrestato una donna australiana con l'accusa di aver gestito un servizio online di riciclaggio di denaro tramite valuta digitale. Le autorità hanno arrestato la donna in un centro commerciale il 14 maggio, dopo averle confiscato oltre 60.000 dollari in cash e 73.000 Bitcoin dalla sua borsa e dal suo veicolo.

Scambio di criptovalute online illecito

Secondo quanto riportato da itNews, la donna gestiva un servizio illegale di riciclaggio di denaro che scambiava cash contante con criptovalute.

7NEWS Sydney ha anche riferito che la polizia ha dichiarato che effettuerà ulteriori arresti in seguito all'arresto di una donna di 52 anni che gestiva un exchange di criptovalute online per facilitare il riciclaggio di denaro. Gli investigatori della polizia informatica hanno arrestato la donna dopo aver perquisito alcune proprietà a Burwood e Hurstville.

Matt Craft, comandante della Cybercrime Squad, ha osservato che "sebbene cash contante la faccia ancora da padrone", le criptovalute stanno rapidamente diventando il mezzo di scambio preferito dalle reti criminali organizzate. Ha aggiunto che le valute virtuali sono state coinvolte in molti casi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e numerosi crimini informatici.

Le criptovalute sono uno dei mezzi di trasferimento di denaro più comuni per i criminali informatici, grazie all'elevato livello di anonimato che garantiscono. Il pagamento in valuta digitale è il metodo di pagamento più comune per i marketplace illegali del dark web, tra cui il famigerato Silk Road, che trattano beni e servizi illegali, che spaziano dal furto di dati e oggetti fino al traffico di esseri umani.

Di recente, in Corea del Sud, si è verificato un caso di pedopornografia legato a Monero (XMR). Una chat di Telegram chiamata "Doctor's Room", gestita da Cho Ju-bin, "vendeva" immagini e video di minorenni in cambio di denaro. L'uomo chiedeva dai 200.000 a 1,5 milioni di won coreani per accedere a questi video in cui le ragazze erano costrette a compiere atti sessualmente espliciti.

Di conseguenza, molti exchange in Corea hanno rimosso Monero dalla quotazione, mentre altri potrebbero seguire l'esempio.