Les autorités locales ont arrêté une Australienne de 52 ans, accusée d'exploiter une plateforme d'échange de cryptomonnaies en ligne illégale.
Les autorités ont arrêté une Australienne soupçonnée d'avoir géré un service de blanchiment d'argent en ligne utilisant des cryptomonnaies. Elle a été interpellée le 14 mai dans un centre commercial, après la saisie de plus de 60 000 dollars en cash et de 73 000 dollars en Bitcoin dans son sac à main et son véhicule.
Plateforme d'échange de cryptomonnaies en ligne illicite
Selon un article d'itNews, la femme gérait un service illégal de blanchiment d'argent qui échangeait cash contre des cryptomonnaies.
7NEWS Sydney a également rapporté que la police a annoncé d'autres arrestations suite à celle d'une femme de 52 ans qui gérait une plateforme d'échange de cryptomonnaies en ligne pour faciliter le blanchiment d'argent. Les enquêteurs de la brigade de lutte contre la cybercriminalité ont interpellé la femme après avoir perquisitionné des propriétés à Burwood et Hurstville.
Matt Craft, commandant de la brigade de lutte contre la cybercriminalité, a souligné que, même si cash reste roi, les crypto-actifs deviennent rapidement le moyen d'échange privilégié des réseaux criminels organisés. Il a ajouté que les monnaies virtuelles sont impliquées dans de nombreux cas de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de cybercriminalité.
Les cryptomonnaies sont l'un des moyens de transfert d'argent les plus courants pour les cybercriminels en raison du haut degré d'anonymat qu'elles offrent. Le paiement en monnaie numérique est le mode de paiement le plus répandu sur les plateformes illégales du dark web. Parmi celles-ci figure le tristement célèbre Silk Road, qui propose des biens et services illégaux allant du vol de données et d'objets jusqu'au trafic d'êtres humains.
Plus récemment, une affaire de pédopornographie en Corée a impliqué le Monero (XMR). Un groupe de discussion Telegram nommé « Doctor's Room », dirigé par Cho Ju-bin, « vendait » des photos et des vidéos de jeunes filles mineures. Il demandait entre 200 000 et 1,5 million de wons coréens pour donner accès à ces vidéos où les jeunes filles étaient contraintes à des actes sexuels explicites.
En conséquence, de nombreuses plateformes d'échange en Corée ont retiré Monero de leur liste, et d'autres pourraient suivre.
