ألقت السلطات المحلية القبض على امرأة أسترالية تبلغ من العمر 52 عامًا بتهمة إدارة بورصة عملات مشفرة غير قانونية عبر الإنترنت.
ألقت السلطات القبض على امرأة أسترالية بتهمة إدارة خدمة غسيل أموال عبر الإنترنت باستخدام العملات الرقمية. وقد تم القبض عليها في مركز تجاري بتاريخ 14 مايو/أيار بعد مصادرة أكثر من 60 ألف دولار cash و73 ألف دولار من Bitcoin من حقيبتها وسيارتها.
تبادل العملات المشفرة غير المشروع عبر الإنترنت
وبحسب تقرير itNews، فإن المرأة كانت تدير خدمة غسيل أموال غير قانونية تقوم بتبادل cash مقابل العملات المشفرة.
أفادت قناة 7NEWS سيدني أيضاً بأن الشرطة صرّحت بأنها ستجري المزيد من الاعتقالات بعد إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تدير منصة تداول عملات رقمية عبر الإنترنت لتسهيل غسيل الأموال. وقد ألقت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية القبض على المرأة بعد تفتيش عقارات في منطقتي بورود وهيرستفيل.
أشار مات كرافت، قائد فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى أنه "على الرغم من أن cash لا يزال هو الوسيلة المفضلة للتبادل"، إلا أن الأصول المشفرة أصبحت بسرعة الوسيلة المفضلة للتبادل في الشبكات الإجرامية المنظمة. وأضاف أن العملات الافتراضية متورطة في العديد من قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعديد من الجرائم الإلكترونية.
تُعدّ العملات المشفرة من أكثر وسائل تحويل الأموال شيوعًا بين مجرمي الإنترنت نظرًا لما توفره من مستوى عالٍ من إخفاء الهوية. ويُعتبر الدفع بالعملات الرقمية الطريقة الأكثر شيوعًا للدفع في الأسواق غير القانونية على الإنترنت المظلم، ومنها موقع "طريق الحرير" سيئ السمعة، الذي يتاجر بالسلع والخدمات غير المشروعة، بدءًا من البيانات المسروقة والسلع وصولًا إلى الاتجار بالبشر.
في قضية حديثة تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا في كوريا، تورطت عملة مونيرو (XMR) في قضية تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا. فقد قامت غرفة دردشة على تطبيق تيليجرام تُدعى "غرفة الطبيب"، يديرها تشو جو بين، ببيع صور ومقاطع فيديو لنساء قاصرات مقابل المال. وكان الرجل يتقاضى ما بين 200 ألف و1.5 مليون وون كوري مقابل إتاحة الوصول إلى هذه المقاطع التي تُظهر الفتيات وهنّ يُجبرن على أداء أفعال جنسية صريحة.
ونتيجة لذلك، قامت العديد من منصات التداول في كوريا بإلغاء إدراج عملة مونيرو، بينما قد تحذو منصات أخرى حذوها.
