Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, la coppia americana implicata nell'enorme riciclaggio di criptovalute saccheggiate dal hack del 2016 di Bitfinex, hanno raggiunto un patteggiamento.
I termini dell'accordo non sono ancora stati resi pubblici, ma entrambe le parti sono programmate per un'udienza di patteggiamento il 3 agosto davanti al Giudice Senior Colleen Kollar-Kotelly, secondo i documenti del tribunale.
I convenuti non convenzionali
Morgan, conosciuta nel mondo dell'hip-hop come "Razzlekhan", e suo marito Lichtenstein hanno attirato l'attenzione delle autorità per la prima volta nel febbraio 2022.
Con il suo alter ego hip-hop che emanava più di un accenno del carisma di Gengis Khan, Morgan si definì il "Coccodrillo di Wall Street" e si vantava di essere un "brutto ceffo che fa soldi" nei suoi testi.
Lichtenstein, d'altra parte, si caratterizzava come imprenditore tecnologico e deteneva la doppia cittadinanza negli Stati Uniti e in Russia.
La coppia, nonostante le loro personalità pubbliche sfarzose, ora è accusata di aver orchestrato un furto di criptovalute di alto profilo che ha catturato l'attenzione della comunità Bitfinex.
Le loro presunte azioni, equivalenti a un attacco sfacciato a uno dei più grandi scambi di valute virtuali al mondo, hanno attirato l'attenzione e le speculazioni globali.
Il hack di Bitfinex e il successivo riciclaggio
I procuratori sostengono che la coppia abbia complottato per riciclare oltre 100.000 bitcoin rubati durante un attacco notorio a Bitfinex. Al momento del hack, questi proventi illeciti ammontavano a un significativo $71 milioni.
Tuttavia, l'ascesa meteora del valore del Bitcoin ha visto il loro valore schizzare a oltre $4,5 miliardi al momento dell'arresto della coppia. La coppia ora affronta un'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro ciascuna, con Morgan che affronta un'accusa aggiuntiva di cospirazione per frodare gli Stati Uniti.
Nel tentativo di fare riparazioni per il furto audace, i procuratori cercano di confiscare i beni della coppia. Secondo l'atto d'accusa e considerando il valore di mercato corrente delle diverse criptovalute, la coppia potrebbe essere costretta a cedere beni approssimativamente pari a $3 miliardi.
Tra le confische richieste non ci sono solo contanti dai loro conti bancari e token dai loro portafogli crittografici, ma anche monete d'oro sequestrate dalle forze dell'ordine da una località sconosciuta in California.
La prossima udienza di patteggiamento
Con i dettagli dell'accordo di patteggiamento non ancora divulgati pubblicamente, le parti interessate attendono con ansia l'udienza di patteggiamento della coppia il 3 agosto. I rappresentanti legali di entrambe le parti sono stati ordinati dal Giudice Kollar-Kotelly di depositare una copia dell'accordo di patteggiamento non oltre il 27 luglio.
I rappresentanti dell'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti a Washington e il team legale che rappresenta Morgan e Lichtenstein hanno finora rifiutato di commentare.
Il caso Bitfinex continuerà a fare notizia, non solo per la natura di alto profilo dei convenuti e per l'enormità dell'importo rubato, ma anche perché segna una battaglia nella guerra più ampia contro la criminalità informatica.
Man mano che le criptovalute continuano a intrecciarsi più intricatamente nel tessuto finanziario globale, la risoluzione di questo caso sarà seguita da vicino dai giocatori del settore, dai regolatori e dagli esperti di sicurezza.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
- La coppia americana Heather Morgan e Ilya Lichtenstein ha firmato un accordo di patteggiamento per il loro coinvolgimento nel riciclaggio di criptovalute derivanti dall'hack del 2016 a Bitfinex.
- La coppia, nota per i suoi profili pubblici sfarzosi, è accusata di aver riciclato oltre 100.000 bitcoin, valutati 71 milioni di dollari al momento dell'hack, ma più di 4,5 miliardi di dollari al momento del loro arresto.
- I pubblici ministeri richiedono la confisca di circa 3 miliardi di dollari delle attività della coppia, inclusi contanti, token di criptovaluta e monete d'oro.
Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
