Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, o casal americano implicado no colossal branqueamento de criptomoedas saqueadas do hack de 2016 da Bitfinex, entraram em um acordo de delação premiada.
Os termos do acordo ainda não foram divulgados, mas ambas as partes estão programadas para uma audiência de delação em 3 de agosto perante a Juíza Sênior Colleen Kollar-Kotelly, de acordo com os documentos do tribunal.
Os réus incomuns
Morgan, conhecida no mundo do hip-hop como “Razzlekhan”, e seu cônjuge Lichtenstein chamaram a atenção das autoridades pela primeira vez em fevereiro de 2022.
Com seu alter-ego do hip-hop exalando mais do que uma pitada de carisma de Genghis Khan, Morgan se autodenominou o “Crocodilo da Wall Street” e se gabava de ser uma “fazedor de dinheiro durão” em suas letras.
Lichtenstein, por outro lado, caracterizou-se como um empreendedor de tecnologia e possuía dupla cidadania nos Estados Unidos e na Rússia.
O casal, apesar de suas personalidades públicas extravagantes, agora está acusado de orquestrar um roubo de criptomoedas de alto perfil que capturou a comunidade da Bitfinex.
Suas ações alegadas, equivalentes a um ataque descarado a uma das maiores exchanges de moedas virtuais do mundo, atraíram atenção global e especulação.
O hack da Bitfinex e o branqueamento subsequente
Os promotores alegam que o casal conspirou para lavar mais de 100.000 bitcoins roubados durante um ataque notório na Bitfinex. Na época do hack, esses ganhos ilícitos equivaliam a um significativo $71 milhões.
No entanto, a ascensão meteórica do valor do Bitcoin viu seu valor disparar para mais de $4,5 bilhões na época da apreensão do casal. O casal agora enfrenta uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro cada, com Morgan encarando uma acusação adicional de conspiração para defraudar os Estados Unidos.
Em uma tentativa de fazer reparações pelo roubo audacioso, os promotores estão buscando confiscar os ativos do casal. De acordo com a acusação e considerando o valor de mercado atual de diferentes criptomoedas, o casal pode ser compelido a entregar ativos aproximando-se de $3 bilhões.
Entre as confiscações solicitadas estão não apenas dinheiro de suas contas bancárias e tokens de suas carteiras cripto, mas também moedas de ouro apreendidas pelas autoridades de uma localização não revelada na Califórnia.
A próxima audiência de delação
Com os detalhes do acordo de delação ainda não divulgados publicamente, as partes interessadas aguardam ansiosamente a audiência de delação do casal em 3 de agosto. Os representantes legais de ambos os lados foram ordenados pela Juíza Kollar-Kotelly a apresentar uma cópia do acordo de delação não mais tarde do que 27 de julho.
Representantes do escritório do Procurador dos EUA em Washington e da equipe legal que representa Morgan e Lichtenstein, até o momento, recusaram-se a comentar.
O caso Bitfinex continuará a fazer manchetes, não apenas devido à natureza de alto perfil dos réus e à enormidade do valor roubado, mas também porque significa uma batalha na guerra mais ampla contra o cibercrime.
À medida que as criptomoedas continuam a se entrelaçar mais intricadamente no tecido financeiro global, a resolução deste caso será acompanhada de perto por jogadores da indústria, reguladores e especialistas em segurança.
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- O casal americano Heather Morgan e Ilya Lichtenstein firmou um acordo de delação sobre sua participação na lavagem de criptomoedas provenientes do hack da Bitfinex em 2016.
- Conhecidos por seus perfis públicos chamativos, o casal é acusado de ter lavado mais de 100.000 bitcoins, valendo US$ 71 milhões na época do hack, mas mais de US$ 4,5 bilhões no momento de sua prisão.
- Os promotores buscam confiscar cerca de US$ 3 bilhões em ativos do casal, incluindo dinheiro em espécie, tokens de criptomoedas e moedas de ouro.
Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
