توصل زوجان أمريكيان إلى اتفاق إقرار بالذنب في قضية Bitfinex

دخلت هيذر مورغان وإيليا ليختنشتاين، الثنائي الأمريكي المتورط في عملية غسيل الأموال الضخمة للعملات المشفرة التي تم نهبها من عملية اختراق Bitfinex عام 2016، في صفقة إقرار بالذنب.

لم يتم الإعلان عن بنود الاتفاقية بعد، ولكن من المقرر أن يمثل الطرفان أمام جلسة استماع في 3 أغسطس أمام القاضية كولين كولار-كوتيلي، وفقًا لوثائق المحكمة.

المدعى عليهم غير التقليديين

مورغان، المعروفة في عالم موسيقى الهيب هوب باسم "رازلخان"، وزوجها ليختنشتاين لفتوا انتباه السلطات لأول مرة في فبراير 2022.

بشخصيتها البديلة في موسيقى الهيب هوب التي تنضح بأكثر من مجرد لمحة من كاريزما جنكيز خان، أطلقت مورغان على نفسها لقب "تمساح وول ستريت" وتفاخرت بكونها "صانعة أموال شريرة" في كلمات أغانيها.

من جهة أخرى، وصف ليختنشتاين نفسه بأنه رائد أعمال في مجال التكنولوجيا، وكان يحمل جنسية مزدوجة في كل من الولايات المتحدة وروسيا.

يواجه الزوجان الآن اتهامات بتدبير عملية سرقة عملات مشفرة رفيعة المستوى، على الرغم من شخصياتهما العامة البراقة، والتي استحوذت على اهتمام مجتمع Bitfinex.

وقدtracأفعالهم المزعومة، والتي ترقى إلى مستوى هجوم وقح على واحدة من أكبر منصات تداول العملات الافتراضية في العالم، اهتماماً وتكهنات عالمية.

اختراق منصة Bitfinex وما تلاه من عمليات غسيل الأموال

يزعم المدعون أن المتهمين تآمرا لغسل أكثر من 100 ألف bitcoinسُرقت خلال هجوم إلكتروني شهير على منصة Bitfinex. وقد بلغت قيمة هذه المكاسب غير المشروعة وقت الاختراق مبلغاً كبيراً قدره 71 مليون دولار.

ومع ذلك، أدى الارتفاع الصاروخي في قيمة Bitcoinإلى قفزة هائلة في قيمة ممتلكاتهما لتتجاوز 4.5 مليار دولار وقت إلقاء القبض على الزوجين. ويواجه الزوجان الآن تهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال لكل منهما، بينما تواجه مورغان تهمة إضافية بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

في محاولةٍ للتعويض عن السرقة الجريئة، يسعى المدّعون العامّون إلى مصادرة أصول الزوجين. ووفقًا للائحة الاتهام، وبالنظر إلى القيمة السوقية الحالية للعملات الرقمية المختلفة، قد يُجبر الزوجان على تسليم أصول تُقدّر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار.

ومن بين المصادرات المطلوبة ليس فقط cash من حساباتهم المصرفية والرموز من محافظهم المشفرة، بل أيضاً العملات الذهبية التي صادرتها جهات إنفاذ القانون من موقع غير معلن في كاليفورنيا.

جلسة الاستماع القادمة بشأن الإقرار بالذنب

مع عدم الكشف عن تفاصيل اتفاقية الإقرار بالذنب علنًا حتى الآن، تتطلع الأطراف المعنية بشغف إلى جلسة الإقرار بالذنب للزوجين في 3 أغسطس. وقد أمر القاضي كولار-كوتيلي الممثلين القانونيين من كلا الجانبين بتقديم نسخة من اتفاقية الإقرار بالذنب في موعد أقصاه 27 يوليو.

وقد امتنع ممثلو مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن والفريق القانوني الذي يمثل مورغان وليختنشتاين عن التعليق حتى الآن.

ستستمر قضية Bitfinex في تصدر عناوين الأخبار، ليس فقط بسبب الطبيعة البارزة للمتهمين وضخامة المبلغ المسروق، ولكن أيضًا لأنها تمثل معركة في الحرب الأوسع ضد الجرائم الإلكترونية.

مع استمرار العملات المشفرة في الاندماج بشكل أكثر تعقيدًا في النسيج المالي العالمي، سيتم مراقبة حل هذه القضية عن كثب من قبل الجهات الفاعلة في الصناعة والجهات التنظيمية وخبراء الأمن على حد سواء.