Les victimes d'une escroquerie de 6,2 milliards de dollars demandent l'aide de la Chine concernant Bitcoin saisis au Royaume-Uni

Les victimes d'une importante escroquerie financière en Chine demandent à leur gouvernement de leur restituer 4,3 milliards de dollars en Bitcoin. Cette somme a été confisquée par le gouvernement britannique suite à une tentative de blanchiment d'argent qui a échoué. Les personnes lésées, regroupées au sein d'une association, ont sollicité l'aide du ministère chinois des Affaires étrangères afin de négocier avec le Royaume-Uni la restitution des cryptomonnaies confisquées. Leur demande souligne la nécessité de prouver la légalité de la possession de ces fonds pour obtenir leur restitution.

Les fonds détournés proviennent d'une escroquerie à l'investissement de 6,2 milliards de dollars orchestrée par Tianjin Lantian GeruitronTechnology. Cette fraude, qui a duré de 2014 à 2017, a fait des milliers de victimes. Près de 2 500 signatures ont été recueillies par les personnes ayant contracté cette escroquerie. Elles seront transmises au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Sécurité publique chinois.

La saisie Bitcoin déclenche une importante enquête au Royaume-Uni

La participation du Royaume-Uni a été initiée par Jian Wen, une ancienne employée du secteur de l'hôtellerie qui a tenté d'acquérir des biens immobiliers de luxe grâce Bitcoin. Incapable de justifier la provenance de ces fonds, Wen a suscité des interrogations et une enquête officielle a été ouverte. Par ailleurs, en 2021, une perquisition menée dans une résidence louée par Wen et son employeur, Zhimin Qian, a permis de découvrir 61 000 BTC. La valeur de ces fonds au moment de la saisie s'élevait à environ 1,7 milliard de dollars.

La valeur de la cryptomonnaie saisie a depuis augmenté, atteignant actuellement environ 4,3 milliards de dollars. Wen a d'abord prétendu que Bitcoin était un produit du minage. Elle a ensuite changé de version, affirmant qu'il s'agissait d'un cadeau de Qian, qui a depuis disparu du Royaume-Uni. Accusée de blanchiment d'argent, Wen a été reconnue coupable par le tribunal de Southwark le 20 mars.

Les victimes de fraude craignent de perdre leurs fonds Bitcoin

Des obstacles juridiques etmatic rendent le processus de récupération particulièrement difficile. Le gouvernement britannique n'a pas encore indiqué comment il compte gérer les Bitcoin. Cette incertitude ne fait qu'accroître les craintes des victimes de fraude, qui se demandent si elles pourront un jour récupérer leurs pertes. Dans leur lettre au gouvernement chinois, le groupe exprime sontronrefus de la confiscation définitive de leurs fonds par le Royaume-Uni.

Entre-temps, Jian Wen a été inculpée de blanchiment d'argent au Royaume-Uni et reconnue coupable le 20 mars par la Cour de la Couronne de Southwark. Dans un premier temps, Wen a affirmé avoir miné des Bitcoin. Elle a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'un cadeau de Qian, qui a depuis fui le Royaume-Uni. La condamnation de Wen constitue un tournant important dans cette affaire et pourrait compromettre les efforts déployés pour restituer les fonds confisqués à leurs propriétaires légitimes.