Les victimes de l'arnaque de 6,2 milliards de dollars demandent l'aide de la Chine pour le Bitcoin saisi par le Royaume-Uni
- Les victimes d'une arnaque à l'investissement de 6,2 milliards de dollars en Chine cherchent l'aide de leur gouvernement pour récupérer 4,3 milliards de dollars en Bitcoin confisqués par le Royaume-Uni.
- Le groupe de pression a recueilli près de 2 500 signatures d'investisseurs escroqués afin de les soumettre au ministère chinois des Affaires étrangères.
- Les autorités britanniques ont saisi 61 000 BTC en 2021 à Jian Wen, qui n'a pas pu prouver l'origine licite des fonds.
Les victimes d'une grande fraude d'investissement en Chine appellent leur gouvernement à récupérer 4,3 milliards de dollars de Bitcoin. Cette somme a été confisquée par le gouvernement britannique en réponse à une tentative de blanchiment d'argent qui a échoué. Ceux qui ont été lésés, via un groupe de pression, se sont adressés au ministère des Affaires étrangères de Chine. Ils cherchent de l'aide pour négocier avec le Royaume-Uni afin de récupérer la cryptomonnaie confisquée. Leur demande met en évidence la nécessité de prouver la possession légale afin de permettre le retour des fonds.
Les fonds détournés provenaient d'une arnaque à l'investissement de 6,2 milliards de dollars menée par Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Cette fraude, qui a duré de 2014 à 2017, a trompé des milliers de personnes. Près de 2 500 signatures ont été recueillies pour le groupe de victimes. Elles seront transmises au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Sécurité publique en Chine.
La saisie de Bitcoin déclenche une enquête majeure au Royaume-Uni
La participation du Royaume-Uni a été initiée par Jian Wen, une ancienne travailleuse de l'hôtellerie qui a tenté d'acquérir des biens immobiliers de luxe en utilisant du Bitcoin. Comme Wen ne pouvait pas révéler l'origine de ces fonds, des questions ont été soulevées et une enquête officielle a été lancée. De plus, en 2021, une perquisition effectuée dans une résidence louée par Wen et son employeur, Zhimin Qian, a révélé 61 000 BTC. La valeur de ceux-ci au moment de la saisie était d'environ 1,7 milliard de dollars.
La valeur de la cryptomonnaie saisie a augmenté depuis, atteignant actuellement environ 4,3 milliards de dollars. Wen a d'abord affirmé que le Bitcoin était un produit du minage. Par la suite, elle a changé de version, prétendant qu'il s'agissait d'un cadeau de Qian, qui a depuis disparu du Royaume-Uni. Wen a été accusée de blanchiment d'argent et a été reconnue coupable par le tribunal pénal de Southwark le 20 mars.
Les victimes de fraude craignent de perdre leurs fonds en Bitcoin
Des obstacles juridiques et diplomatiques rendent le processus de récupération lui-même difficile. Le gouvernement britannique n'a pas encore déclaré comment il comptait traiter le Bitcoin saisi. Cette incertitude n'a fait qu'aggraver les craintes des victimes d'arnaque, qui se demandent si elles récupéreront un jour leurs pertes. Dans leur lettre au gouvernement chinois, le groupe exprime son rejet catégorique de la confiscation permanente de leurs fonds par le Royaume-Uni.
Pendant ce temps, Jian Wen a été inculpé de blanchiment d'argent au Royaume-Uni et a été reconnu coupable le 20 mars par le tribunal pénal de Southwark. Au début, Wen soutenait avoir miné le Bitcoin. Plus tard, elle l'a qualifié de cadeau de Qian, qui s'est depuis enfui du Royaume-Uni. La condamnation de Wen représente un développement majeur dans cette affaire, qui pourrait affecter les tentatives en cours de rapatrier les fonds saisis vers leurs propriétaires légitimes.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
