يطالب ضحايا عملية احتيال استثماري ضخمة في الصين حكومتهم باسترداد ما قيمته 4.3 مليار دولار من Bitcoin . صادرت الحكومة البريطانية هذا المبلغ ردًا على محاولة فاشلة لغسل الأموال. وقد تواصل المتضررون، عبر مجموعة ضغط، مع وزارة الخارجية الصينية، طالبين المساعدة في التفاوض مع المملكة المتحدة لاستعادة العملة المشفرة المصادرة. ويؤكد طلبهم على ضرورة إثبات الحيازة القانونية للعملة لكي تُسترد الأموال.
تعود الأموال المختلسة إلى عملية احتيال استثماري بقيمة 6.2 مليار دولار أمريكي نفذتها شركة تيانجين لانتان جيروي للتكنولوجياtron. استمرت هذه العملية الاحتيالية من عام 2014 إلى عام 2017، ووقعت ضحاياها في خداع الآلاف. وقد جُمع ما يقارب 2500 توقيع من مجموعة الضحايا، وسيتم إرسالها إلى كل من وزارة الخارجية ووزارة الأمن العام في الصين.
مصادرة Bitcoin تُطلق تحقيقاً بريطانياً واسع النطاق
بدأت مشاركة المملكة المتحدة بمبادرة من جيان وين ، وهي عاملة سابقة في قطاع الضيافة حاولت شراء عقارات باهظة الثمن باستخدام Bitcoin . ولأن وين لم تستطع الكشف عن مصدر هذه الأموال، أثيرت تساؤلات، وبدأ تحقيق رسمي. وفي عام 2021، كشف تفتيش منزل استأجرته وين وصاحب عملها، تشيمين تشيان، عن 61 ألف بيتكوين. بلغت قيمتها وقت المصادرة حوالي 1.7 مليار دولار.
ارتفعت قيمة العملة المشفرة المصادرة منذ ذلك الحين، لتُقدّر حاليًا بنحو 4.3 مليار دولار. زعمت وين في البداية أن Bitcoin منتج تعدين، ثم غيّرت روايتها لاحقًا، مدعيةً أنها هدية من تشيان، الذي اختفى لاحقًا من المملكة المتحدة. وُجهت إلى وين تهمة غسل الأموال، وأدانتها محكمة ساوثوارك كراون في 20 مارس.
ضحايا الاحتيال يخشون فقدان أموالهم من عملة Bitcoin
القانونية وبعض العقبات الدبلوماسية matic استرداد الأموال. الحكومة البريطانية بعدُ عن آلية تعاملها مع Bitcoin . وقد زاد هذا الغموض من مخاوف ضحايا الاحتيال، إذ يتساءلون عما إذا كانوا سيستردون خسائرهم. وفي رسالتهم إلى الحكومة الصينية، أعربت المجموعة عن رفضها القاطع tron الدائمة لأموالها من قِبل المملكة المتحدة.
في غضون ذلك، وُجهت إلى جيان وين تهمة غسل الأموال في المملكة المتحدة، وأدانتها محكمة ساوثوارك كراون في 20 مارس/آذار. في البداية، زعمت وين أنها هي من قامت بتعدين Bitcoin. إلا أنها عادت لاحقًا لتؤكد أنها هدية من تشيان، الذي فرّ من المملكة المتحدة. يُمثل إدانة وين تطورًا هامًا في هذه القضية، وقد يؤثر على الجهود المبذولة حاليًا لإعادة الأموال المصادرة إلى أصحابها الشرعيين.
