ضحايا عملية احتيال بقيمة 6.2 مليار دولار يطلبون مساعدة الصين بخصوص البيتكوين المصادرة في المملكة المتحدة

ضحايا عملية احتيال استثماري ضخمة في الصين يطالبون حكومتهم باسترداد 4.3 مليارات دولار من البيتكوين. وقد صادرت الحكومة البريطانية هذا المبلغ رداً على محاولة غسيل أموال فشلت. وقد تواصل المتضررون، عبر مجموعة ضغط، مع وزارة الخارجية الصينية. ويسعون للحصول على مساعدة للتفاوض مع المملكة المتحدة لاستعادة العملات الرقمية المشفرة المصادرة. ويبرز طلبهم الحاجة إلى إثبات الملكية القانونية لتمكين إعادة الأموال.

كانت الأموال المُنزوعة من أصحابها ناتجة عن عملية احتيال استثماري بقيمة 6.2 مليار دولار أمريكي نفذتها شركة Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. استمرت هذه العملية الاحتيالية من عام 2014 إلى 2017، وخدعت آلاف الضحايا. تم جمع ما يقرب من 2,500 توقيع لصالح مجموعة الضحايا، وسيتم توجيهها إلى كل من وزارة الخارجية ووزارة الأمن العام في الصين.

مصادرة البيتكوين تثير تحقيقًا كبيرًا في المملكة المتحدة

بدأت مشاركة المملكة المتحدة بـ جيان ون، وهي موظفة سابقة في قطاع الضيافة حاولت شراء عقارات فاخرة باستخدام البيتكوين. وبما أن ون لم تستطع الكشف عن مصدر هذه الأموال، أثيرت تساؤلات وبدأ تحقيق رسمي. كما أنه في عام 2021، كشفت عملية تفتيش لمنزل كان تستأجره ون وصاحب عملها، تشيمين تشيان، عن وجود 61,000 بيتكوين. وكان قيمة هذه العملات وقت مصادرتها حوالي 1.7 مليار دولار.

ارتفعت قيمة العملة الرقمية التي تم مصادرتها منذ ذلك الحين، وتُقدّر حاليًا بحوالي 4.3 مليار دولار أمريكي. جادلت ون في البداية بأن البيتكوين هو منتج تعدين، ثم غيّرت روايتها لاحقًا، مدعية أنه هدية من تشيان، الذي اختفى منذ ذلك الحين من المملكة المتحدة. اتهمت ون بغسل الأموال، وحُكم عليها بالسجن من قبل محكمة ساوثوارك الملكية في 20 مارس.

ضحايا الاحتيال يخشون فقدان أموالهم من البيتكوين

تجعل العقبات القانونية والدبلوماسية بعض الشيء عملية الاسترداد نفسها مهمة صعبة. ولم تعلن الحكومة البريطانية بعد عن الطريقة التي ستتعامل بها مع البيتكوين المصادرة. وقد زاد هذا الغموض من مخاوف ضحايا الاحتيال سوءًا، لأنهم يتساءلون عما إذا كانوا سيستردون خسائرهم أم لا. وفي رسالتهم الموجهة إلى الحكومة الصينية، عبّر المجموعة عن رفضها القاطع للمصادرة الدائمة لأموالها من قبل المملكة المتحدة.

في غضون ذلك، وُجهت تهمة غسيل الأموال إلى جيان ون في المملكة المتحدة، وأدينته محكمة ساوثوارك الملكية في 20 مارس. في البداية، ادعت ون أنها هي من تعدين البيتكوين. ومع ذلك، لاحقًا زعمت أنها هدية من تشيان، الذي فر منذ ذلك الحين من المملكة المتحدة. تمثل إدانة ون تطورًا مهمًا في هذه القضية، والتي قد تؤثر على المحاولات الجارية لإعادة أموال المصادرة إلى أصحابها الشرعيين.