Vítimas de golpe de US$ 6,2 bilhões pedem ajuda da China para recuperar Bitcoin apreendido no Reino Unido
- Vítimas de um golpe de investimento de US$ 6,2 bilhões na China buscam a ajuda do governo para recuperar US$ 4,3 bilhões em Bitcoin confiscados pelo Reino Unido.
- O grupo de pressão reuniu quase 2.500 assinaturas de investidores enganados para apresentar ao Ministério das Relações Exteriores da China.
- As autoridades britânicas apreenderam 61.000 BTC em 2021 de Jian Wen, que não conseguiu comprovar a origem lícita dos fundos.
Vítimas de uma grande fraude de investimento na China estão pedindo ao seu governo que recupere US$ 4,3 bilhões em Bitcoin. Este valor foi confiscado pelo governo do Reino Unido em resposta a uma tentativa de lavagem de dinheiro que falhou. Aqueles que foram prejudicados, por meio de um grupo de pressão, abordaram o Ministério das Relações Exteriores da China. Eles buscam ajuda para negociar com o Reino Unido para recuperar a criptomoeda confiscada. Seu pedido destaca a necessidade de provar a posse legal para permitir que os fundos sejam devolvidos.
Os fundos defraudados originaram-se de um golpe de investimento de US$ 6,2 bilhões cometido pela Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Durando de 2014 a 2017, esse golpe enganou milhares de pessoas. Quase 2.500 assinaturas foram coletadas para o grupo de vítimas. Estas serão encaminhadas tanto ao Ministério das Relações Exteriores quanto ao Ministério da Segurança Pública da China.
Apreensão de Bitcoin desencadeia grande investigação no Reino Unido
A participação do Reino Unido foi iniciada por Jian Wen, um ex-trabalhador da hotelaria que tentou adquirir imóveis de alto padrão usando Bitcoin. Como Wen não pôde revelar a origem desses fundos, surgiram questionamentos e foi iniciada uma investigação oficial. Além disso, em 2021, uma busca realizada em uma residência alugada por Wen e seu empregador, Zhimin Qian, revelou 61.000 BTC. O valor desses ativos no momento da apreensão era de aproximadamente US$ 1,7 bilhão.
O valor da criptomoeda apreendida aumentou desde então, sendo atualmente estimado em US$ 4,3 bilhões. Wen inicialmente argumentou que o Bitcoin era produto de mineração. Posteriormente, mudou sua versão, afirmando que era um presente de Qian, que posteriormente desapareceu do Reino Unido. Wen foi acusada de lavagem de dinheiro e foi condenada pela Southwark Crown Court em 20 de março.
Vítimas de fraude temem perda dos fundos em Bitcoin
Obstáculos legais e algumas barreiras diplomáticas tornam o processo de recuperação em si uma tarefa difícil. O governo do Reino Unido ainda não declarou como irá lidar com o Bitcoin confiscado. A incerteza só aumentou os temores das vítimas de fraude, pois elas se perguntam se alguma vez recuperarão suas perdas. Em sua carta ao governo chinês, o grupo expressa sua forte rejeição à confiscação permanente de seus fundos pelo Reino Unido.
Enquanto isso, Jian Wen foi acusado de lavagem de dinheiro no Reino Unido e foi considerado culpado em 20 de março pela Southwark Crown Court. Inicialmente, Wen sustentou que havia minerado o Bitcoin. Mais tarde, ela o chamou de presente de Qian, que desde então fugiu do Reino Unido. A condenação de Wen representa um desenvolvimento significativo neste caso, o que pode afetar as tentativas em curso de repatriar os fundos confiscados para os legítimos proprietários.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
