Vítimas de uma grande fraude de investimento na China estão pressionando o governo chinês para recuperar US$ 4,3 bilhões em Bitcoin . Essa quantia foi confiscada pelo governo do Reino Unido em resposta a uma tentativa frustrada de lavagem de dinheiro. Os prejudicados, por meio de um grupo de pressão, entraram em contato com o Ministério das Relações Exteriores da China. Eles buscam auxílio para negociar com o Reino Unido a restituição da criptomoeda confiscada. Seu pedido destaca a necessidade de comprovar a posse legal dos fundos para que a devolução seja concretizada.
Os fundos desviados tiveram origem em um golpe de investimento de US$ 6,2 bilhões aplicado pela Tianjin Lantian GeruitronTechnology. O golpe, que durou de 2014 a 2017, lesou milhares de pessoas. Quase 2.500 assinaturas foram coletadas em nome das vítimas e serão encaminhadas ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Segurança Pública da China.
Apreensão Bitcoin desencadeia grande investigação no Reino Unido
A participação do Reino Unido foi iniciada por Jian Wen , uma ex-funcionária do setor hoteleiro que tentou adquirir imóveis de luxo usando Bitcoin . Como Wen não conseguiu revelar a origem desses fundos, surgiram questionamentos e uma investigação oficial foi aberta. Além disso, em 2021, uma busca realizada em uma residência alugada por Wen e seu empregador, Zhimin Qian, revelou 61.000 BTC. O valor desses ativos na época da apreensão era de aproximadamente US$ 1,7 bilhão.
O valor da criptomoeda apreendida aumentou desde então, estando atualmente estimado em US$ 4,3 bilhões. Inicialmente, Wen alegou que Bitcoin era um produto de mineração. Posteriormente, mudou sua versão, afirmando que se tratava de um presente de Qian, que desapareceu do Reino Unido. Wen foi acusada de lavagem de dinheiro e condenada pelo Tribunal da Coroa de Southwark em 20 de março.
Vítimas de fraude temem perder fundos em Bitcoin
legais e alguns diplomáticos matic o próprio processo de recuperação uma tarefa difícil. O governo do Reino Unido ainda não declarou como lidará com os Bitcoin . A incerteza só aumentou os temores das vítimas da fraude, que se perguntam se algum dia recuperarão suas perdas. Em sua carta ao governo chinês, o grupo manifesta sua forte tron ao confisco permanente de seus fundos pelo Reino Unido.
Entretanto, Jian Wen foi acusada de lavagem de dinheiro no Reino Unido e considerada culpada em 20 de março pelo Tribunal da Coroa de Southwark. Inicialmente, Wen alegou ter minerado os Bitcoin. Posteriormente, porém, afirmou que se tratava de um presente de Qian, que desde então fugiu do Reino Unido. A condenação de Wen representa um desenvolvimento significativo neste caso, que pode afetar as tentativas em curso de repatriar os fundos confiscados aos seus legítimos proprietários.
