d'échange de cryptomonnaies britannique TradeSatoshi a annoncé sa fermeture. Elle a cessé de traiter les dépôts et a demandé à ses utilisateurs de retirer leurs fonds avant le mois de mars. Cependant, certains utilisateurs signalent être dans l'impossibilité de retirer leurs actifs numériques.
TradeSatoshi ferme ses portes
L'entreprise a annoncé la nouvelle via un tweet , précisant que la plateforme d'échange allait fermer ses portes. Cette dernière s'était forgée une solide réputation, étant basée au Royaume-Uni et proposant un large éventail de paires de trading d'altcoins. Le tweet renvoyait vers un article du site web de TradeSatoshi détaillant la décision de l'entreprise.
L'entreprise a fixé au 1er mars la date limite pour retirer les fonds, ce qui paraît très suspect car cela leur laisse moins de 10 jours pour récupérer leurs actifs. De nombreux utilisateurs ont signalé avoir reçu des demandes de procédures supplémentaires de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (LCB-FT) lors de leurs retraits. Or, ces utilisateurs ont déjà été approuvés par la plateforme.
Bien que les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (AML/KYC) puissent être satisfaites, le processus peut généralement prendre jusqu'à huit semaines. Il est donc très difficile de se conformer à ces exigences avant l'échéance. Par ailleurs, certains utilisateurs affirment être dans l'incapacité de retirer leurs fonds même après avoir rempli les conditions supplémentaires.
Ce type de demande surprise de vérifications AML/KYC est devenu courant pour les plateformes d'échange et autres plateformes de cryptomonnaies en difficulté financière. La législation en matière d'AML/KYC autorise ces plateformes à bloquer vos comptes au nom de la conformité réglementaire.
Nous avons déjà vu la plateforme d'échange chinoise FCoin fermer ses portes, laissant une dette de plus de 100 millions de dollars envers ses utilisateurs. Ce genre d'événements alimente les craintes d'escroqueries à la sortie dès qu'un événement inhabituel se produit.
Image mise en avant par pixabay .
