TradeSatoshi, la popular plataforma de intercambio de criptomonedas británica, ha anunciado su cierre. La plataforma ha dejado de procesar depósitos y ha solicitado a los usuarios que retiren sus fondos antes de marzo. Sin embargo, los usuarios han informado que no pueden retirar sus activos digitales.
TradeSatoshi cierra tienda
La compañía anunció el cierre de la plataforma de intercambio publicación La plataforma se había forjado una reputación, ya que tenía sede en el Reino Unido y ofrecía una amplia gama de pares de altcoin. El tuit enlazaba con una publicación en el sitio web de TradeSatoshi que detallaba la decisión de la compañía.
La compañía ha dado a los usuarios una fecha límite del 1 de marzo para retirar sus fondos, lo cual resulta muy sospechoso, ya que la fecha les da menos de 10 días para recuperar sus activos. Muchos usuarios han reportado haber recibido solicitudes adicionales de procedimientos AML/KYC al retirar sus fondos. Estos usuarios ya han sido aprobados por la plataforma.
Si bien es posible cumplir con los requisitos AML/KYC, el proceso suele tardar hasta ocho semanas. Por lo tanto, es muy difícil cumplir con estas exigencias antes de la fecha límite. Algunos usuarios afirman que no pueden retirar fondos incluso después de cumplir con los requisitos adicionales.
Este tipo de exigencia de AML/KYC sorpresa se ha vuelto común para las plataformas de intercambio y otras plataformas de criptomonedas que han atravesado dificultades financieras. Las leyes que rigen AML/KYC permiten a la plataforma congelar sus cuentas con el pretexto de cumplir con las normas.
Anteriormente, vimos que la plataforma china FCoin cerró con una deuda de más de 100 millones de dólares a sus usuarios. Este tipo de eventos hace que los inversores teman estafas de salida cuando ocurre algo inusual.
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