A TradeSatoshi, uma popular corretora de criptomoedas sediada no Reino Unido, anunciou o encerramento de suas atividades. A plataforma interrompeu o processamento de depósitos e solicitou aos usuários que retirem seus fundos antes de março. No entanto, usuários relataram dificuldades em sacar seus ativos digitais.
TradeSatoshi fecha as portas
A empresa revelou a notícia através de uma publicação , informando que a exchange encerraria suas atividades. A exchange havia conquistado uma boa reputação por ser sediada no Reino Unido e oferecer uma ampla variedade de pares de negociação de altcoins. O tweet continha um link para uma publicação no site da TradeSatoshi com detalhes sobre a decisão da empresa.
A empresa estabeleceu um prazo até 1º de março para que os usuários retirem seus fundos, o que parece altamente suspeito, já que a data lhes dá menos de 10 dias para recuperar seus ativos. Muitos usuários relataram ter recebido solicitações para procedimentos adicionais de AML/KYC (Antilavagem de Dinheiro/Conheça Seu Cliente) ao tentarem sacar seus fundos. Esses usuários já haviam sido aprovados pela plataforma.
Embora os requisitos de AML/KYC possam ser atendidos, o processo geralmente leva até oito semanas para ser concluído. Portanto, é muito difícil cumprir essas exigências antes do prazo final. Enquanto isso, alguns usuários relatam não conseguir sacar fundos mesmo após atenderem aos requisitos adicionais.
Esse tipo de exigência de verificação surpresa de AML/KYC tornou-se comum em corretoras e outras plataformas de criptomoedas que enfrentam dificuldades financeiras. As leis que regem o AML/KYC permitem que a plataforma congele suas contas sob o pretexto de conformidade regulatória.
Anteriormente, vimos que a corretora chinesa FCoin encerrou suas atividades devendo mais de 100 milhões de dólares a seus usuários. Esse tipo de evento faz com que os investidores temam golpes de saída quando algo incomum acontece.
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