英国を拠点とする人気暗号資産取引所TradeSatoshiは、プラットフォームの閉鎖を発表しましたプラットフォームは入金処理を停止し、ユーザーに3月までの出金を要請しました。しかし、プラットフォーム利用者からは、デジタル資産を出金できないという報告が寄せられています。
TradeSatoshiが閉店
同社はTwitterでこのニュースを発表し、取引所の閉鎖を発表しました。この取引所は英国を拠点とし、幅広いアルトコインの取引ペアを提供することで高い評価を得ていました。ツイートには、TradeSatoshiのウェブサイトに掲載された、同社の決定に関する詳細を記した投稿へのリンクが含まれていました。
同社はユーザーに3月1日を資金引き出し期限としていますが、資産の回収期限が10日未満であることを考えると、非常に不審な状況です。多くのユーザーから、資金引き出しの際に追加のAML/KYC手続きを要求されたという報告が寄せられています。これらのユーザーは既にプラットフォームから承認を受けています。
AML/KYCは満たすことは可能ですが、手続きが完了するまでに通常8週間ほどかかる場合があります。そのため、期限までにこれらの要求を満たすことは非常に困難です。一方で、追加要件を満たしても資金を引き出せないというユーザーもいます。.
このような突発的なAML/KYC要求は、財務上の問題に陥った取引所やその他の暗号資産プラットフォームでよく見られるようになりました。AML /KYCに関する法律により、プラットフォームは規制遵守の名の下にアカウントを凍結することが可能となっています。
以前、中国の取引所FCoinがユーザーに1億ドル以上の負債を抱えて閉鎖されたという。このような出来事は、投資家が何か異常事態が発生すると出口詐欺を恐れる原因となります。
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