أعلنت بورصة العملات المشفرة الشهيرة القائمة في المملكة المتحدة TradeSatoshi . أن المنصة ستغلق. توقفت المنصة عن معالجة الإيداعات وطلبت من المستخدمين سحب أموالهم قبل مارس. ومع ذلك، أفاد الأشخاص الذين يستخدمون المنصة بأنهم غير قادرين على سحب أصولهم الرقمية.
TradeSatoshi يغلق متجره
كشفت الشركة عن الأخبار من خلال تغريدة على تويتر المنشور, قائلة إن البورصة ستغلق. كانت البورصة قد اكتسبت سمعة طيبة، حيث كانت بورصة مقرها المملكة المتحدة تقدم مجموعة واسعة من أزواج تداول العملات البديلة. ربطت التغريدة بمنشور على موقع TradeSatoshi الذي احتوى على تفاصيل حول قرار الشركة.
منحت الشركة المستخدمين مهلة في 1 مارس لسحب أموالها، وهو ما يبدو مشبوهًا للغاية حيث تمنحهم التاريخ أقل من 10 يومًا لاسترداد أصولهم. أفاد العديد من المستخدمين بأنهم تلقوا مطالب بإجراءات إضافية لمكافحة غسل الأموال/معرفة العميل (AML/KYC) أثناء سحب أموالهم. هؤلاء المستخدمون تمت الموافقة عليهم بالفعل من قبل المنصة.
بينما يمكن الوفاء بمتطلبات AML/KYC، فقد يستغرق الأمر عمومًا ما يصل إلى ثمانية أسابيع لإكمال العملية. لذلك، من الصعب جدًا الامتثال لهذه المطالب قبل انتهاء المهلة. في هذه الأثناء، يدعي بعض المستخدمون أنهم غير قادرين على سحب الأموال حتى بعد تلبية المتطلبات الإضافية.
أصبح هذا النوع من الطلبات المفاجئة لـ AML/KYC شائعًا للبورصات ومنصات العملات المشفرة الأخرى التي واجهت مشاكل مالية. تتيح القوانين التي تحكم AML/KYC للمنصة تجميد حساباتك تحت مسمى الامتثال التنظيمي.
في السابق، رأينا أن البورصة الصينية FCoin أغلقت بسبب ديون تزيد عن 100 مليون دولار للمستخدمين. تسبب هذه الأنواع من الأحداث في خوف المستثمرين من عمليات الخروج الاحتيالية عندما يحدث أي شيء غير عادي.
الصورة المميزة بواسطة pixabay.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
أحمد أسغر
لاعب ألعاب من الجيل الأول بطبعه، وشغوف بالتكنولوجيا بفطرته، شارك في قطاع التكنولوجيا لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل هذه الرؤية والمعرفة، يغطي الآن مواضيع البلوكشين والعملات المشفرة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية لتمكين الآخرين من فهم الصناعة.
