أعلنت منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة "تريد ساتوشي" (TradeSatoshi) ومقرها المملكة المتحدة، عن إغلاقها. وقد أوقفت المنصة عمليات الإيداع وطلبت من المستخدمين سحب أموالهم قبل شهر مارس. إلا أن بعض مستخدمي المنصة أفادوا بعدم قدرتهم على سحب أصولهم الرقمية.
أغلق متجر TradeSatoshi
أعلنت الشركة الخبر عبر تغريدة ، موضحةً أن منصة التداول ستُغلق. وكانت المنصة قد اكتسبت سمعةً طيبةً، كونها منصةً بريطانيةً تُقدّم مجموعةً واسعةً من أزواج تداول العملات الرقمية البديلة. وأرفقت التغريدة رابطًا لمنشورٍ على موقع TradeSatoshi الإلكتروني يتضمن تفاصيل قرار الشركة.
حددت الشركة للمستخدمين مهلة حتى الأول من مارس لسحب أموالهم، وهو ما يثير الشكوك، إذ لا تتجاوز المدة المتاحة لهم عشرة أيام. وقد أفاد العديد من المستخدمين بتلقيهم طلبات لإجراءات إضافية تتعلق بمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل أثناء عملية السحب، علماً بأن هؤلاء المستخدمين قد تمت الموافقة عليهم مسبقاً من قبل المنصة.
على الرغم من إمكانية استيفاء متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، إلا أن العملية قد تستغرق عادةً ما يصل إلى ثمانية أسابيع. ولذلك، يصعب للغاية الامتثال لهذه المتطلبات قبل الموعد النهائي. في الوقت نفسه، يدّعي بعض المستخدمين أنهم غير قادرين على سحب الأموال حتى بعد استيفاء المتطلبات الإضافية.
أصبح هذا النوع من طلبات التحقق المفاجئ من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شائعًا لدى منصات تداول العملات الرقمية وغيرها من المنصات التي تواجه صعوبات مالية. تُمكّن القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذه المنصات من تجميد حساباتك بحجة الامتثال للوائح التنظيمية.
سبق أن شهدنا إغلاق منصة تداول العملات الرقمية الصينية FCoin، حيث تراكمت عليها ديونٌ للمستخدمين تجاوزت 100 مليون دولار. تُثير هذه الأحداث مخاوف المستثمرين من عمليات الاحتيال عند حدوث أي شيء غير معتاد.
الصورة الرئيسية من موقع pixabay .
