La bataille juridique s'intensifie entre Binance et la SEC au sujet des différends sur la découverte
- Conflit entre la SEC et Binance concernant les preuves et les témoins.
- BAM Trading Services affirme être conforme, mais la SEC n'est pas d'accord.
- L'affaire porte sur le contrôle de Binance et la démission de Zhao.
Dans le cadre d'un litige juridique en cours entre l'échange de cryptomonnaies Binance et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, les tensions se sont intensifiées alors que les parties se disputent la production de preuves et les dépositions de témoins. Le dernier rapport d'état conjoint déposé le 25 janvier 2024 révèle la nature conflictuelle de cette affaire réglementaire.
Problèmes de découverte en suspens de la SEC
La SEC a affirmé qu'il existe des aspects critiques de la découverte liés à BAM Trading Services, la société mère de Binance.US, qui restent non résolus. Au cœur de la dispute se trouvent les demandes extensives de la SEC de preuves, en particulier concernant la garde et la liquidité des actifs détenus par Binance. Les États-Unis. La SEC tient à déterminer si Binance.US avait un accès potentiel par porte dérobée pour contrôler les actifs des clients, une préoccupation similaire à celle observée avec FTX.
En réponse aux exigences de la SEC, BAM Trading Services maintient qu'ils adhèrent diligemment aux exigences de production de documents spécifiées dans l'ordre de consentement et aux demandes de récupération accélérée.
Ils exhortent le tribunal à reconnaître leur conformité et à considérer la découverte accélérée comme complète pour BAM. De plus, BAM fait valoir que l'ordonnance de restriction temporaire (TRO) de la SEC et son approche de la découverte accélérée ont infligé un préjudice et une charge indus au cours des sept derniers mois.
Portée de l'enquête de la SEC
Un autre point de contention est l'ordre de consentement, qui définit la portée de l'enquête de la SEC. BAM soutient que l'enquête de la SEC devrait se limiter à confirmer la sécurité des actifs des clients et la comptabilité appropriée.
Ils accusent la SEC de dépasser ses attributions en enquêtant de manière large sur les politiques, procédures et pratiques de garde de BAM, passées et présentes.
Examens des témoins
Le document met également en évidence des désaccords persistants concernant les examens des témoins. Des demandes spécifiques ont été faites pour les dépositions de « l'ancien PDG et le ancien directeur financier de BAM », faisant présumément référence à Brian Shroder et Jasmine Lee.
BAM s'oppose à des dépositions supplémentaires du personnel actuel ou ancien de BAM, citant les nombreuses dépositions qui ont déjà eu lieu lors de la découverte accélérée.
De plus, des discussions sont en cours concernant l'examen du co-fondateur de Binance, Changpeng Zhao. Cependant, des disputes persistent concernant la portée, le calendrier, le lieu et le nombre de dépositions liées à Zhao. La démission de Zhao en tant que PDG de Binance en novembre 2023, dans le cadre d'un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains, ajoute de la complexité à l'affaire.
Sa condamnation est prévue pour le 23 février 2024, tandis que le prochain rapport d'état sur l'affaire est dû pour le 15 février.
Actuellement, Zhao est libre sous caution de 175 millions de dollars aux États-Unis et fait face à une peine de prison potentielle allant jusqu'à 18 mois. L'affrontement juridique entre Binance et la SEC semble loin d'atteindre une résolution.
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Ibrahim Abdulaziz
Fervent défenseur, Ibrahim partage son vaste savoir sur la cryptomonnaie et la technologie blockchain dans un style engageant et informatif. Il fréquente les lieux où se rassemblent les influenceurs pour obtenir ses prochaines informations exclusives. Sa vision est que la nature décentralisée, les fonctionnalités de sécurité et le potentiel d'inclusion financière stimuleront une adoption massive généralisée de la cryptomonnaie.
