Le dirigeant australien de BitConnect se voit interdire pendant 7 ans de proposer des services financiers

Après une longue enquête, l'autorité australienne de régulation des entreprises interdit à de BitConnect Australia, d'exercer toute activité financière dans le pays pendant environ sept ans. Outre son implication dans BitConnect, l'autorité de régulation a conclu qu'il n'était pas apte à fournir de tels services. 

L'ASIC impose une interdiction de 7 ans au dirigeant australien de BitConnect

Comme l'a rapporté jeudi, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a enquêté sur Bigatton et ses activités commerciales suite à la faillite de BitConnect. L'ayant jugé fautif, l'autorité de régulation a interdit à celui qui était considéré comme le visage australien de BitConnect d'offrir des services financiers pendant sept ans. 

Dans un premier temps, l'autorité de régulation a souligné que Bigatton avait incité desdentaustraliens à investir dans l'escroquerie BitConnect. D'août 2017 à janvier 2018, Bigatton a fait la promotion de ce système d'investissement en cryptomonnaies et de sa plateforme de prêts, puisqu'il était le visage de BitConnect en Australie. Selon les informations disponibles, la plateforme d'investissement aurait escroqué des milliards de dollars.

Pas seulement BitConnect

Outre la promotion de cette activité frauduleuse, Bigatton s'est livré à la fourniture de conseils financiers, de produits et d'autres services connexes sans autorisation. Selon l'autorité de régulation des entreprises, les services financiers qu'il a rendus étaient trompeurs ou mensongers. Bigatton a ajouté que le dirigeant australien de BitConnect :

« N’est pas une personne apte à fournir des services financiers ; n’est pas suffisamment formée ou compétente pour fournir un ou plusieurs services financiers ; et est susceptible d’enfreindre une loi sur les services financiers. »

Ces problèmes ont peut-être motivé l'intervention de l'autorité de régulation. L'enquête de l'ASIC étant toujours en cours, Bigatton peut contester sa décision en faisant appel auprès du Tribunal administratif des recours.