O líder australiano da BitConnect recebe uma proibição de 7 anos de oferecer serviços financeiros.

Após uma longa investigação, o órgão regulador corporativo australiano impôs uma proibição a da BitConnect Australian. Isso o impedirá de oferecer qualquer serviço financeiro no país por cerca de sete anos. Além de seu envolvimento com a BitConnect, o órgão regulador constatou que ele era inapto para prestar tais serviços. 

A ASIC impõe uma proibição de 7 anos ao líder australiano da BitConnect.

Conforme noticiado na quinta-feira, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) investigou Bigatton e seus negócios após o colapso da BitConnect. Tendo-o considerado culpado de irregularidades, o órgão regulador proibiu o suposto testa-de-ferro australiano da BitConnect de oferecer qualquer serviço financeiro por sete anos. 

Inicialmente, o órgão regulador apontou que Bigatton atraiudentna Austrália para investir no esquema fraudulento da BitConnect. De agosto de 2017 a janeiro do ano seguinte, Bigatton promoveu o esquema de investimento em criptomoedas e sua plataforma de empréstimos, já que era o testa de ferro da BitConnect na Austrália. Segundo relatos, a plataforma de investimento acabou desviando bilhões de dólares.

Não apenas BitConnect

Além de promover o negócio fraudulento, Bigatton prestava consultoria financeira, oferecia produtos e outros serviços relacionados sem licença. O serviço financeiro que ele prestava era enganoso ou fraudulento, segundo o órgão regulador corporativo, que afirmou ainda que o porta-voz australiano da BitConnect:

“Não é uma pessoa idônea para prestar serviços financeiros; não possui treinamento adequado ou não é competente para prestar um ou mais serviços financeiros; e provavelmente infringirá alguma lei relacionada a serviços financeiros.”

Talvez esses problemas tenham motivado a ação do órgão regulador. Embora a investigação da ASIC continue, Bigatton ainda pode contestar a decisão da ASIC recorrendo ao Tribunal de Apelações Administrativas.