ZachXBT vincula un depósito de $1 millones en Blast a un grupo de fraude
Owotunse Adebayo
2 min de lectura
- El investigador de blockchain ZachXBT ha alertado a la comunidad cripto sobre un depósito de 1 millón de dólares en la red Base por parte de un grupo fraudulento.
- Vigilancia y medidas de seguridad.
El investigador de blockchain ZachXBT ha alertado a la comunidad cripto sobre una transferencia de $1 millón realizada en la red Blast. Según el detective on-chain, los fondos están vinculados a un grupo notorio que lleva a cabo fraudes cripto en varias plataformas. En su publicación en X, señaló que el grupo tiene un historial de fraude en plataformas como Magnate, Kokomo y Lendora.
ZachXBT alerta sobre un depósito en Base
ZachXBT dijo que el reciente depósito de $1 millón realizado en Blast por el grupo probablemente ayude a sus operaciones de fraude en la red.
En su publicación, explicó que los fondos fueron enviados a una dirección de Polygon desde una billetera de Ethereum previamente marcada por fraude blockchain. Más tarde, los fondos se convirtieron en Ethereum Envuelto (wETH) y luego pasaron por varios servicios de puente para moverlos a través de múltiples blockchains.
El movimiento de los fondos se detuvo en la red Blast ya que los hackers los utilizaron para comprar tokens LEAP. Señaló que la compra del token es probablemente una trampa para usuarios desprevenidos, ya que aumenta indirectamente la liquidez del activo. ZachXBT también señaló que este mismo grupo de estafadores es probablemente responsable del proyecto ZebraLending en curso, que también está en la red Base. El proyecto actualmente cuenta con un valor total bloqueado (TVL) de $311.000.
Vigilancia y medidas de seguridad
El investigador de blockchain señaló que la modus operandi del grupo es lanzar un proyecto en blockchains específicas y huir con los fondos cuando el TVL alcanza cierto nivel. El grupo hace que sus actividades parezcan legítimas proporcionando documentos falsos de conocimiento del cliente (KYC) y pidiendo a firmas relativamente desconocidas que ayuden con sus auditorías. El grupo ha llevado a cabo su estafa en varias blockchains, incluyendo Solana, Optimism, Ethereum y algunas otras.
El patrón de estas estafas de salida (rug pulls) ha llamado a la necesidad de aumentar la vigilancia en el ecosistema blockchain. Se aconseja a los inversores que sean cautelosos al tratar con nuevos proyectos en varias blockchains de la industria. Algunos de los pasos para asegurar la legitimidad de un proyecto incluyen verificar las calificaciones del proyecto y examinar las experiencias de auditoría.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
