ZachXBT vincula un depósito de $1 millón en Blast con un grupo de fraude

El investigador de blockchain ZachXBT ha alertado a la comunidad cripto sobre una transferencia de un millón de dólares realizada en la red Blast. Según el investigador, el fondo está vinculado a un grupo conocido por realizar fraudes de criptomonedas en diversas plataformas. En su publicación en X, señaló que el grupo tiene un historial de fraude en plataformas como Magnate, Kokomo y Lendora.

ZachXBT alerta sobre el depósito de Base

ZachXBT dijo que el reciente depósito de $1 millón realizado por el grupo en Blast probablemente ayudará a sus operaciones de fraude en la red.

En su publicación, explicó que los fondos se enviaron a una dirección de Polygon desde una billetera Ethereum previamente marcada por fraude en blockchain. Posteriormente, los fondos se convirtieron a Wrapped Ethereum (wETH) y pasaron por varios servicios puente para transferirlos entre múltiples blockchains.

El movimiento del fondo se detuvo en la red Blast, ya que los hackers lo utilizaron para comprar tokens LEAP. Señaló que la compra del token probablemente sea una trampa para usuarios desprevenidos, ya que aumenta indirectamente la liquidez del activo. ZachXBT también señaló que este mismo grupo de estafadores probablemente sea responsable del proyecto ZebraLending, que también se encuentra en la red Base. El proyecto actualmente cuenta con un valor total bloqueado (TVL) de $311,000.

Medidas de vigilancia y seguridad

El investigador señaló que el modus operandi del grupo consiste en lanzar un proyecto en blockchains específicas y apropiarse indebidamente de los fondos cuando el valor total bloqueado (TVL) alcanza un cierto nivel. El grupo aparenta legitimidad al proporcionar documentos falsos de verificación de identidad (KYC) y solicitar la colaboración de empresas relativamente desconocidas para sus auditorías. El grupo ha llevado a cabo su estafa en varias blockchains, incluyendo Solana, Optimism, Ethereumy algunas otras.

El patrón de estos tirones de alfombra ha exigido una mayor vigilancia en el ecosistema blockchain. Se recomienda a los inversores ser cautelosos al negociar nuevos proyectos en diversas blockchains del sector. Algunos pasos para garantizar la legitimidad de un proyecto incluyen la verificación de las cualificaciones del mismo y el examen de las auditorías.