ZachXBT связывает депозит в размере 1 миллиона долларов, внесенный на счет Blast, с мошеннической группировкой

Специалист по блокчейну ZachXBT сообщил криптосообществу о переводе 1 миллиона долларов через сеть Blast. По словам исследователя блокчейна, эти средства связаны с известной группой, занимающейся криптовалютным мошенничеством на различных платформах. В своем посте на X он отметил, что эта группа имеет историю мошенничества на таких платформах, как Magnate, Kokomo и Lendora.

ZachXBT бьёт тревогу по поводу депозита на базе

Компания ZachXBT заявила, что недавний депозит в размере 1 миллиона долларов, внесенный группой на счет Blast, вероятно, поможет ей в мошеннических операциях в сети.

В своем сообщении он объяснил, что средства были отправлены на полигональный адрес из Ethereum кошелька, ранее помеченного как содержащий признаки мошенничества в блокчейне. Позже средства были конвертированы в Wrapped Ethereum (wETH), а затем прошли через несколько мостовых сервисов для перемещения между различными блокчейнами.

Движение средств в сети Blast было остановлено, поскольку хакеры использовали её для покупки токенов LEAP. Он отметил, что покупка токенов, вероятно, является подставой для ничего не подозревающих пользователей, поскольку она косвенно увеличивает ликвидность актива. ZachXBT также отметил, что эта же группа мошенников, вероятно, несёт ответственность за текущий проект ZebraLending, который также находится в сети Base. В настоящее время общая заблокированная стоимость (TVL) проекта составляет 311 000 долларов США.

Меры бдительности и безопасности

по блокчейну Специалист указал, что метод работы группы заключается в запуске проекта на определенных блокчейнах и похищании средств, когда TVL достигает определенного уровня. Группа создает видимость легитимности своей деятельности, предоставляя поддельные документы, подтверждающие личность клиента (KYC), и обращаясь за помощью в проведении аудита к относительно неизвестным фирмам. Группа осуществляла свою аферу на нескольких блокчейнах, включая Solana, Optimism, Ethereumи ряд других.

Подобные случаи мошенничества требуют повышения бдительности в экосистеме блокчейна. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при работе с новыми проектами на различных блокчейн-платформах. К мерам по обеспечению легитимности проекта относятся проверка его квалификации и изучение опыта аудита.